现金管理计划 - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 资金认购情况 - 2024年1月2日，公司分别用4600万、5400万闲置自有资金认购中行产品[2] 收益情况 - 4600万产品年收益率4.1160%，收益182.59万元；5400万产品年收益率1.50%，收益78.34万元[3] - 现金管理产品赎回金额1亿，实际收益260.93万元[3] 资金余额与额度 - 截至披露日，前十二个月累计自有资金现金管理未到期余额0万元[4] - 未超股东大会授权3.5亿元自有资金现金管理额度[4]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-093 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公 ...

会议信息 - 2024年11月27日发布2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 12月13日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场10名股东代表45,378,821股，占比29.2258％[8] - 网络163名股东代表10,025,962股，占比6.4571％[8] - 共173名股东代表55,404,783股，占比35.6829％[9] 议案审议 - 审议两项议案，含现金管理及补选监事议案[11][12] - 现金管理议案同意55,299,423股，占比99.8098％[14] - 补选监事议案同意55,313,243股，占比99.8348％[16]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-092 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024年12月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时 间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 ...

股东减持情况 - 截至2024年12月9日，潘建辉、张澎减持计划期限届满[3] - 潘建辉计划减持不超155.26万股，实际减持69.754万股[2][4] - 张澎计划减持不超155.26万股，实际减持155.26万股[2][4] 股份占比情况 - 截至公告披露日，公司总股本1.568112亿股，剔除后1.552699亿股[5] - 潘建辉减持后持股占比2.8772%，张澎占比3.0975%[6]

减持计划 - 2024年8月12日披露减持预披露，王素荣拟减持不超115,488股（占比0.0744%），刘金树拟减持不超94,960股（占比0.0612%）[3] - 截至2024年12月2日，王素荣、刘金树减持计划期限届满未实施减持[4] 股东持股 - 王素荣减持前后合计持股461,954股（占比0.2975%）不变[6] - 刘金树减持前后合计持股379,843股（占比0.2446%）不变[6] 股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本156,811,200股，剔除回购专用账户后总股本155,269,900股[6]

企业认定 - 公司于2024年11月27日被列入河北省第一批高新技术企业备案名单[1] - 公司2024年11月11日再次通过高新技术企业认定，编号GR202413000871[1] 税收政策 - 公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 公司本次通过复审认定不会使经营业绩重大影响[1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募资44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 超募资金11198.63万元，已投入11737.73万元，进度104.81%[5] - 截至2024年10月31日，募集资金专项账户余额4376.11万元[5] 项目进展 - 新型军用防护装置制造升级项目总投资19053.05万元，已投入15976.36万元，进度83.85%[4][5] - 研发中心建设项目总投资5948.88万元，已投入6248.40万元，进度105.03%[4][5] - 补充流动资金项目投资4500.00万元，已投入4500.00万元，进度100%[4][5] 项目计划调整 - 2023年12月将新型军用防护装置制造升级项目预定可使用日期调至2024年12月[6][7] - 本次拟将该项目预定可使用日期调至2025年12月[8] - 2024年11月26日董事会和监事会审议通过调整项目计划进度议案[10][11][12] - 保荐机构对本次调整项目计划进度事项无异议[13]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事 ...