股权结构 - 公司总股本156,811,200股，回购1,541,300股，计算比例以155,269,900股为基数[10] - 酬秦福来合伙人中宁波久友同心认缴2450万元占20.4167%，李阳认缴6600万元占55%等[14] - 久友资本持有天秦装备388,200股，李阳等构成一致行动关系[16] 权益变动 - 2024年5月16日酬秦福来11.5元/股受让宋金锁9,200,000股，占比5.9252%[19] - 变动后酬秦福来持股9,200,000股，一致行动人合计9,588,200股，占比6.1752%[19] - 变动前合计持股388,200股占0.25%，变动后占比6.1752%[20] 交易情况 - 股份转让对价11.5元/股，总对价1.058亿元[22] - 酬秦福来按阶段支付转让价款，未通过确认宋金锁返还[23][25] 未来展望 - 受让后六个月不减持，未来12个月无明确增持、减持计划[18][44] 其他 - 本次权益变动不影响控股股东等，无重大影响和利益损害[33]

股份结构 - 公司总股本156,811,200股，回购1,541,300股，占比0.98%[10] - 宋金锁拟转让9,200,000股给酬秦福来，占剔除回购后总股本5.9252%[16][19] - 权益变动后宋金锁持股45,198,260股，占剔除回购后总股本29.1095%[19][20] 交易情况 - 转让价11.5元/股，总对价1.058亿元，为协议签署日前一交易日收盘价80%[22] - 乙方按阶段支付对价款，未通过确认甲方5日内返还已收款[23][26] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月增减公司股份可能[17][46] 其他说明 - 本次权益变动不影响公司控股权，对各方面无重大影响[34] - 备查文件备置于公司证券部及深交所[44]

股份转让 - 宋金锁拟转让920万股给酬秦福来，占剔除回购专用账户股份后总股本的5.9252%[3] - 转让前宋金锁持股5439.826万股，占比35.0346%；转让后持股4519.826万股，占比29.1095%[4] - 转让前酬秦福来未持股，转让后持股920万股，占比5.9252%；与一致行动人合计持股958.82万股，占比6.1752%[4] - 股份转让价格为11.5元/股，总价款1.058亿元[6] 公司股本 - 公司总股本15681.12万股，回购154.13万股，占总股本0.98%[8] 价款支付 - 乙方应在取得深交所合规确认10个工作日内支付第一期对价款2200万元[13] - 甲方办妥纳税手续3个工作日内，乙方支付第二笔价款1000万元[13] - 股份过户至乙方名下365日内，乙方支付剩余价款[13] 权益变动 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司控股权和治理结构[4] - 受让方酬秦福来受让后六个月内不减持[4] 协议相关 - 若本次转让未通过合规性确认，甲方应在5个交易日内返还已收取股份转让价款至乙方[15] - 遭受不可抗力事件影响的一方应在15个工作日内通知其他双方并提供有效证明文件[16] - 若不可抗力事件持续超6个月，双方应协商变更或终止协议[16] - 如一方发出协商通知后30日内争议未解决，可提交北京仲裁委员会仲裁[19] 减持承诺 - 公司控股股东宋金锁承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理相关股份，也不由公司回购[22] - 宋金锁所持股票锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[22] - 若公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[22] - 宋金锁任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[22] - 宋金锁离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[22] - 宋金锁锁定期满后2年内，每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下股份总数的25%[23] - 任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份总数累计不超公司股份总数1%[24] - 任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数累计不超公司股份总数2%[24] 其他 - 股东宋金锁截至公告披露日严格遵守减持承诺[25] - 本次协议转让属控股股东、实际控制人非交易过户，不涉及二级市场减持[26] - 本次协议转让符合多项法律法规规定[26] - 本次权益变动信息披露义务人已编制权益变动报告书[26] - 本次协议转让需深交所合规确认后才能办理过户手续，存在不确定性[27] - 公告列出《股份转让协议》等备查文件[29]

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利1.5元（含税），不送红股和转增股本[1] - 扣除回购股份后总股本155,269,900股，预计派现23,290,485元（含税）[1] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为2024年5月22日[5] - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.1485256元/股[2] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利2024年5月22日划入资金账户[8] - 股东宋金锁现金红利由公司自行派发[8] 其他 - 公司回购专用证券账户1,541,300股不参与本次权益分派[1] - 控股股东减持价格在权益分派实施后作相应调整[9]

会议信息 - 公司2024年4月8日决议召集2023年年度股东大会，4月10日发布通知[5] - 会议于2024年5月10日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人11名，代表股份56,472,348股，占比36.3704%[9] - 网络投票股东1名，代表股份2,695股，占比0.0017%[9] - 参与投票股东共12名，代表股份56,475,043股，占比36.3722%[10] 议案表决 - 审议10项议案，议案7为特别决议，议案6和10涉及关联股东回避表决[13] - 各议案表决同意占比多为100%，中小投资者同意占比也多为100%[17][18][19][20]等 结果效力 - 会议表决程序符合规定，结果合法有效[38][39] - 法律意见书正本一式两份，具同等法律效力[40]

股东出席情况 - 12 名股东出席股东大会，代表 56,475,043 股，占比 36.3722％[3] - 7 名中小投资者出席，代表 1,021,029 股，占比 0.6576％[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数为 56,475,043 股，占比 100％[4][6][7][8][9][11][13] - 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》同意 1,481,474 股，占比 100％[11] - 2024 年度监事薪酬方案议案获通过，股东同意 56,394,441 股，占比 100％[16] 其他要点 - 关联股东李立永回避表决[16] - 律师认为本次股东大会合法有效[17] - 备查文件含 2023 年年度股东大会决议和法律意见书[18]

资金使用 - 公司可用不超2000万元闲置募集和不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年1月29日用210万元闲置自有资金认购交行产品[2] - 2024年3月25日用10000万元闲置自有资金认购民生银行产品[2] 收益情况 - 交行产品赎回210万元，年化1.75%，收益0.99万元[3] - 民生银行产品赎回10000万元，年化2.90%，收益32.22万元[4] - 赎回合计10210万元，收益合计33.21万元[4] 未到期余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计未到期余额11230万元[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年4月24日现场召开[1] - 会议通知于2024年4月18日以书面、通讯方式送达监事[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票[2]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-048 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等 相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为38,525,023.61元，同比增长40.86%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为10,003,240.72元，同比增长25.93%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,921,487.25元，同比增长19.11%[5] - 公司2024年3月31日总资产为939,295,008.34元，较年初下降2.69%[7] - 公司2024年3月31日货币资金为331,636,813.61元，较年初下降33.60%[7] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为164,400,000.00元，较年初大幅增加2053.95%[8] - 公司2024年第一季度营业利润为11,519,274.15元，同比增长21.0%[35] - 公司2024年第一季度净利润为10,003,240.72元，同比增长25.9%[35] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,921,487.25元，同比增长19.1%[36] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,775,215.19元[36] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为331,581,197.17元[36] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为600,418.18元，同比增长260.71%[17] - 公司2024年第一季度管理费用为2,825,202.24元，同比下降7.7%[35] - 公司2024年第一季度研发费用为2,269,385.12元，同比增长12.6%[35] - 公司2024年第一季度财务费用为-1,969,116.84元，同比下降18.2%[35] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-1,127,371.39元，同比下降179.97%[21] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为310,489.83元，同比增长123.20%[18] - 公司2024年第一季度投资收益为25,392.45元，同比下降97.90%[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为16,608,表决权恢复的优先股股东数量为0[26] - 前10名股东中,第一大股东宋金锁持股比例为34.69%,持有5,439.83万股[26] - 前10名无限售条件股东中,第一大股东宋金锁持有1,359.96万股[27] - 公司回购专用证券账户持有1,541,300股,不纳入前10名股东列示[28] - 公司董监高股份锁定规定,宋金锁等人持有的限售股将陆续解除限售[29] - 潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系,其他股东之间未知是否存在关联关系[27] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[29] - 张澎、潘建辉、毕毅君等董监高离任后其所持股份已全部解除限售[29] 股权激励 - 公司于2024年1月启动股份回购计划,截至2月8日累计回购154.13万股[30] - 公司正在推进2024年限制性股票激励计划[30] - 公司于2024年3月5日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[31] - 公司于2024年3月22日召开股东大会,审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[31] - 公司于2024年3月22日召开董事会和监事会会议,审议通过了向激励对象首次授予501.79万股限制性股票的议案[31]