关于深圳市法本信息技术股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 的 法律意见书 二零二三年十二月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address:Suite4002,Tower1,LujiazuiCenturyFinancialPlaza,No.729SouthYanggaoRoad,PudongNewDistrict ,Shanghai200127,P.R.C. 电话：(8621)61060889 传真(Fax)：(8621)61600890 Tel;(8621)61060889/Fax;(8621)61600890 1 提前赎回可转换公司债券 的法律意见书 致：深圳市法本信息技术股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市法本信息技术 股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公司"或"发行人"）的委托，担任法本信 息提前赎回已上市交易的可转换公司债券（债券简称"法本转债"，债券代码"123164"） 相关事宜（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体 董事，鉴于公司相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经 全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第二十四次会议通知期限的议案》 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议由监事会 主席王奉君先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会议 的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第二十三次会议通知期限的议案》 经审议，监事会同意豁免公司第三届监事会第二十三次会议通知期限。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 （二）审议并通过《 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 提前赎回"法本转债"的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等有关规定，经审慎核查，对法本信息提前赎回"法本转债"的事项，发表如 下意见： 一、"法本转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1908 号"文同意注册，深圳 市法本信息技术股份有限公司于2022年10月21日向不特定对象发行了600.6616 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,066.16 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 60,066.16 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 14 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"法本转债"，债券代码"123164"。 （三）可转债转股期限 本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（20 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 关于法本转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.12 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 10、根据安排，截至 2024 年 1 月 4 日收市后仍未转股的"法本转债",将被 强制赎回，特提醒"法本转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"法 本转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。债券持有人持有的 "法本转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结， 以免出现无法转股而被赎回的情形。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持"法本转债" 转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 1 2、可转债赎 ...

独立董事： 深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为独立董 事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于提前赎回"法本转债"的独立意见 经核查，独立董事认为：公司向不特定对象发行的可转换公司债券"法本转 债"于 2023 年 4 月 27 日进入转股期，自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 5 日期间，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价格不低于"法本转债"当期转 股价格（11.09 元/股）的 130%（含 130%），已经触发募集说明书中约定的有条 件赎回条款，公司董事会在审议赎回事项时，决策程序合法有效，符合相关法律、 法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司行使 ...

致：深圳市法本信息技术股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 深圳市法本信息技术股份有限公司（下称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 4 日在深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技 园B座1楼会议室如期召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。北京市君泽君（上海）律师事务所（下称"本所"）接受 公司的委托，指派张忆南律师、陈靖律师（以下合称"本所律师"）出席本次股东大会， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《深圳市法本信息技术 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | | 深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

关于法本转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 27 日期间，深圳市法本信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 9 个交易日的收盘价格不低于"法本转 债"当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发"法本转债"的有条件 赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《深圳市法本信息技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"法本转债"。敬请广大投资者详细了解可转换公司债 券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委 ...

公司基本信息 - 证券代码300925，证券简称法本信息，债券代码123164，债券简称法本转债 [2] - 公司名称为深圳市法本信息技术股份有限公司 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为走进上市公司活动 [3] - 参与单位包括深圳御鹏投资有限公司等多家公司，参与人员有罗敏、秦卓奕等 [3] - 活动时间为2023年11月16日，地点在深圳市福田区益田路5033号平安金融中心70层 [3] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生，证券事务代表孙波先生，证券事务专员汪麒先生 [3] 公司业务相关 - 员工总数超两万人，大部分为技术开发人员 [3] - 今年年初新成立日本子公司，加快海外业务拓展，未来将在东南亚、欧洲和拉美等地区开拓业务，加大对海外软件技术服务的探索 [3][4] - 数据资产入表政策2024年1月1日生效，对IT和软件等行业是利好，公司大数据业务聚焦金融、智能制造、高科技等行业，建成全栈式数据服务能力 [4] - 基于AIGC开发法本信息FarAI GPT系列产品，包括GPTCoder、GPTRecruit等，可实现多行业领域应用 [4] 公司经营举措 - 开拓市场，探索更好业务模式，技术创新增强客户粘性和品牌影响力提升议价能力，严格落实全面预算管理，降低交付成本，提升交付效率，加强成本和费用管控提升毛利率 [4] 公司股份回购 - 今年3月完成股份回购，累计回购2,573,050股，用于实施股权激励或员工持股计划，未来有新计划将依规披露 [4]