| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会就提名米旭明为深圳市 法本信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会就提名胡振超为深圳市 法本信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于对深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"、"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规则要求，对法本信息进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 二、培训方式和效果 本次培训采用现场授课与发送学习资料自学相结合的方式进行。本次培训得 到了法本信息的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交 流沟通。本次培训有助于法本信息的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 对上市公司规范运作相关监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到了预期效果。 保荐代表人： 彭西方 赵麟 方正证券承销保荐有限责任公司 2024 年 1 月 13 日 一、培训的基本情况 （一）保荐机构：方正证券承销保荐有限责任公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （三）培训人员：方正承销保荐法本信息持续督导项目组 （四）培训对象：公司董事、监事、高级 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议由监事 会主席王奉君先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会 议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 公司监事会提名曾家梁先生和胡冠东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号 ...

（四）会议召开的日期、时间： | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定； 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 1 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人米旭明作为深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 提名为深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市法本信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1908 号"文同意注册，深圳市 法本信息技术股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 600.6616 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,066.16 万元。根据相关规 定和《深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 27 日起开始转 股。 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 1 月 5 日，公司可转债累计转股 53,897,631 股， 公司总股本增加 53,897,631 股， ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完 成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和 《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名严华先生、 吴超先生、刘志坚先生、李晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名 胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中胡振超先生为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件一）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上 述非独立董事候选人及独 ...

第一章 总则 第一条 为维护深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 深圳市法本信息技术股份有限公司 章程 英文名称：Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15 号威大 科技园 B 座 1 层－6 层。 邮政编码：518000 第六条 公司注册资本为人民币 42,870.8945 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司以发起设立方式由原有限责任公司深圳市法本信息技术有限公司整体 变更为股份有限公司；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一 社会信用代码为：91440 ...