| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经与会董事审议，同意通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》。公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定。半年报编 制期间，未 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席王奉君先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出 席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、 格式符合规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生。监事会保证公司 2023 年半年度报告全文及摘要内 容的真实、准确、完整，不存在虚 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十一次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定， 作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十一次会议的相关 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对 报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见 如下： 1、截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。 ...

公司基本信息 - 证券代码 300925，证券简称法本信息；债券代码 123164，债券简称法本转债 [2] - 2022 年 4 月 26 日披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，2023 年 5 月 5 日举办 2022 年度业绩说明会 [3] 业绩情况 - 2023 年第一季度实现营业收入 8.82 亿元，较上年同期增长 3.24%；归属于上市公司股东净利润 0.29 亿元，较上年同期增加 8.91% [8] - 若剔除可转债计提财务费用的影响，2023 年一季度净利润可达 3702.31 万元，同比增长 29.20% [3] - 2022 年度若不考虑可转债影响约实现净利润 1.36 亿元 [5] - 2022 年度利润分配以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本剔除回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 0.35 元（含税），合计派发现金股利 13,025,723.80 元（含税） [6] 发展信心来源 - 现有客户基础厚，单个客户占比份额低，有增长空间 [3] - 新兴行业如智能汽车增速有提升空间，金融领域特别是银行六大行增量空间巨大 [3] - 区域方面海外业务占比小，离岸业务空间大 [3] AI 及技术平台布局 - 现有 FarAI 人工智能平台，由机器学习平台、智能开发平台、能力开放平台、深度学习平台组成，能力开放平台聚焦自然语言处理等，智能开发平台可提供机器学习与深度学习能力，机器学习平台可处理图像和自然语言，深度学习平台有强大的数据及知识图谱处理能力 [4] - FarData 大数据敏捷开发平台及 FarAI 人工智能平台属于信创产业链基础软件中的中间件环节，智慧社区平台属于应用软件环节 [4] - FarData 是通用大数据平台，能降低大数据应用开发技术难度，提高开发效率，可应用于多行业核心分析系统，打造一站式大数据全生命周期研发平台 [8] 业务领域情况 智能汽车业务 - 作为“软件定义汽车”的赋能者，提供云和端一体化的汽车智能化解决方案，在智能座舱领域提供国产化解决方案，核心协议栈性能达行业一流水平，具备全流程服务能力 [4] - 已为众多电子地图专业厂商、互联网出行客户和智能汽车车企等提供地 图标注领域专业服务，与比亚迪等众多品牌车企达成合作关系 [5] - 未来将构建车企一体化运营数字营销平台，推进智能汽车一站式服务 [5] 金融业务 - 通过 IT 服务项目积累形成系列金融 IT 解决方案业务体系，包括数字中台等银行类解决方案，完成通用工具和架构研发组建，构建全栈式服务能力 [8] - 围绕金融行业客户新增近百个端到端解决方案项目，与众多银行保持长期稳定业务合作 [8] 信创业务 - 在信创产业链的中间件、应用软件、云服务环节布局，着力于信创产品在行业应用中的落地和实施服务 [4] 公司优势 - 软件服务业务优势为“懂快好省”，即懂客户行业、业务、组织文化和技术开发，快速响应供给需求、招聘流程快，技术开发与管理好、服务态度好、现场管理好，为客户节省成本 [4][6] - 主要客户为行业头部客户，信用质量好，违约风险小，且重视应收账款管控 [8] 发展战略与规划 - 企业使命为“软件定义世界的赋能者”，愿景为“成为国际领先的 IT 综合服务商” [6] - 未来持续在坚持规模扩张、全球化布局和发展，聚焦价值领域、构建一体式解决方案能力，打造面向产业数字化的技术底座方向做战略努力，提升营业收入规模 [6] 区域布局 - 以一线城市为基础向二线城市延伸，在北京等多个城市设有分支机构，完善全国范围行业客户布局 [5] - 2023 年初在日本成立全资子公司“法本日本株式会社”，进军日本市场 [5] 其他情况 - 银行 IT 行业前景广阔，国内银行 IT 支出占总资产比例小，未来差距或将缩小，数字化转型是核心驱动力，信创是催化剂 [6] - 营业收入高速增长但利润未同步增长，原因是在国内区域及海外市场拓展等方面持续加大投入 [6]

公司发展战略 - 公司经营发展持续稳健增长，获得了“2022中国软件百强企业”等殊荣[2] - 公司在云计算、大数据、物联网、人工智能等技术领域积极构建智能生态，持续加大科技创新投入[2] - 公司与行业头部客户建立了战略合作伙伴关系，共创增长，推动企业商业模式的重构、变革与创新[2] - 公司始终坚持“聚集一群人，用心一件事，创造价值并分配它”的企业本质，努力完善人才吸引、发展、激励的管理体系[2] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到358.58亿元，同比增长16.11%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为12.96亿元，略有下降[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，较去年同期有显著改善[13] - 公司2022年基本每股收益为0.35元，略有下降[13] - 公司2022年资产总额达到267.46亿元，同比增长47.84%[13] 公司业务概况 - 公司主要业务是为客户提供专业软件技术和解决方案服务[21] - 公司主要产品和服务包括方案设计、产品设计、开发与编程服务、测试与集成服务、实施与运维服务等[21] 公司管理模式 - 公司通过矩阵化的扁平管理模式进行管理，包括业务单元平台、营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台[24] - 公司通过“铁三角”服务架构，包括客户代表、产品代表、交付代表，为客户提供满意的服务[25] 公司技术实力 - 公司通过了软件能力成熟度模型集成CMMI 5级、ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系等认证[28] - 公司在IT研发管理、大数据、云计算、互联网等领域拥有超过350项软著和20余项专利技术，形成了知识智库[29] 公司业务拓展 - 公司专注于数字化技术服务，致力为客户提供全域化、全业务、全效能的数字化服务，助力客户的产品与技术创新和业务变革[31] - 公司在智能汽车领域作为“软件定义汽车”的赋能者，提供云和端一体化的汽车智能化解决方案[33] 公司财务管理 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为336,064,783.31元，同比增加了189.78%[66] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要系应收账款增加所致[68] 公司内部控制 - 公司2022年度内部控制评价工作未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[130] - 公司根据内部控制规范体系组织了2022年度内部控制评价工作，保证内控体系的完整和有效性[130]

财务表现 - 2023年第一季度，法本信息技术股份有限公司营业收入为8.82亿元，同比增长3.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,865.58万元，同比增长8.91%[5] - 公司营业总收入为882,225,559.69元，较上期有所增长[18] - 公司营业总成本为842,840,044.12元，较上期有所增长[19] - 公司净利润为28,655,809.44元，较上期有所增长[19] - 2023年第一季度，深圳市法本信息技术股份有限公司归属于母公司所有者的净利润为28,655,809.44元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比增长35.17%[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为775,646,141.28元，较上期增长22.9%[20] - 经营活动现金流出小计为982,517,023.97元，较上期增长5.3%[21] - 投资活动现金流入小计为591,831,541.67元，较上期增长131.9%[21] - 筹资活动现金流出小计为60,474,843.02元，主要用于偿还债务[21] - 报告期末现金及现金等价物余额增加82.21%，达到471,914,648.28元[9] - 期末现金及现金等价物余额为471,914,648.28元，较上期增长82.3%[22] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金、交易性金融资产、应收票据等发生较大变动，原因包括购买银行理财产品、收到客户银行承兑汇票增加等[8] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，严华持股比例最高，为34.91%[9]

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | | 深圳市法本信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2022 年度经营情 况，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理严华先生、 董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生、 ...

业务类型 - 基于信息技术研究与开发，结合客户业务场景，为信息技术系统和产品提供全生命周期服务，包括分析与设计、开发与编程、测试与集成、实施与运维服务等 [1] 客户结构 - 客户分布于互联网、金融、通信等多个行业，2020 年业务规模占比较高的前三大行业为互联网、金融及通信，年度合计收入规模占 78.23%，主要客户有平安保险、阿里巴巴等 [1] 收入利润增长情况 - 2018 - 2020 年分别实现营业收入 7.82 亿元、13.07 亿元、19.48 亿元，收入复合增长率约为 58%；分别实现净利润 0.65 亿元、0.96 亿元、1.22 亿元，净利润复合增长率约为 37% [1] 业绩增长原因 - 行业覆盖面广，拥有优质客户群体；通过跨区域、多网点布局，拥有敏捷的交付能力；管理模式高效，通过“矩阵化”扁平管理模式使各平台协同作战，并通过信息化平台实现人员和项目的高效管理 [1] 管理团队情况 - 董事长兼总经理严华拥有博士学历，致力于为企业和社会数字化转型提供解决方案；其他管理团队成员来自知名企业，有丰富专业知识和从业经验；公司加强人才培养，稳定人才队伍，扩大专家资源 [2] 资本公积转增股本意义 - 增强股份流动性，让更多投资者分享公司成长价值；扩大注册资本，有助于业务开拓；公司基本面良好，管理层看好未来盈利前景，成长性符合相关法规要求 [2] 股权激励情况及影响 - 向 119 名激励对象授予不超过 572.1 万股限制性股票，考核目标值为 2021 - 2023 年净利润相较于 2019 年分别增长 50%、80%、130%；促进公司建立长效激励约束机制，调动人员责任感和使命感 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线下机构投资者交流活动 [1] - 活动时间为2021年7月14日 [1][6] - 活动地点在深圳市福田区中国凤凰大厦一栋 [1] - 参与单位包括安信证券等多家机构，接待人员为副总经理吴超先生 [1][2] 公司商业模式 - 基于信息技术研发，结合客户业务场景，以专业人才为载体，为客户提供从需求分析到运维支撑等全方位软件技术和解决方案服务，与客户共赢合作 [2] 公司服务特色 - 通过“铁三角”服务架构开发与服务客户，增加客户黏性，推动业务发展 [3] - AR（客户代表责任人）确保客户满意度，传导产品/服务解决方案并转化为合同 [3] - SR（产品代表或解决方案负责人）结合业务与技术洞察需求，形成客户认可方案 [6] - FR（交付代表）保障合同成功履行，确保客户对合同履行满意度 [6] 公司知识库情况 - 知识库是对软件外包服务项目的专业、精细化总结，涵盖多方面信息 [6] - 已累计服务金融等行业600余家客户，服务案例积累超千个 [6] 一季度利润增速问题 - 一季度利润增长幅度相对收入增长幅度较小 [6] - 原因是在国内区域、海外市场加大投入，加大基于行业能力构建投入，在产品与解决方案、技术研发方面持续加大投入 [6] 公司技术人员薪酬状况 - 2020年职工薪酬总额为134,399.92万元，占营业总成本比重为96.41% [6] - 2020年技术人员合计12,131人，核心技术人员685人，占技术人员比重为5.65% [6] - 核心技术员薪酬为13,918.47万元，占职工薪酬总额比重为8.34% [6]