平安证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情 | | | 况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情 ...

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议经过半数独立董事 推选了独立董事宋义虎先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 南通江天化学股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 南通江天化学股份有限公司 （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签字页） 独立董事： 宋义虎 郁东 吴建新 公司 20 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-007 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成 了《2023 年年度报告》及其摘要。 2023 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 南通江天化学股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学"或"公司")《募集资金管理办法》 的有关规定，现将公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为 268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销 ...

非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助等非经常性损益项目合计49,741.12元，其中计入当期损益的政府补助62,521.50元，其他营业外收支3,800.00元，所得税影响额16,580.38元[11] 主要财务指标同比变化 - 营业收入为171,299,011.23元，较上年同期的191,495,027.31元减少10.55%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为12,446,146.76元，较上年同期的22,822,001.97元减少45.46%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,396,405.64元，较上年同期的22,612,641.79元减少45.18%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,468,437.33元，较上年同期的19,212,911.99元减少242.97%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0862元/股，较上年同期的0.1581元/股减少45.48%[15] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期的3.52%减少1.72%[15] - 总资产为1,184,856,320.52元，较上年度末的1,000,529,837.52元增加18.42%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为699,765,165.51元，较上年度末的686,389,827.95元增加1.95%[15] 股东持股情况 - 南通江山农药化工股份有限公司发展有限公司持股比例为15.02%，持股数为21,690,000股；朱辉持股比例为2.23%，持股数为3,213,000股[20] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为37.53%，持股数量为5418万股；南通新源投资持股比例为15.02%，持股数量为2169万股[38] - 南通产业控股集团持有南通江山农药化工股份有限公司28.12%股份[39] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1.0218460033亿美元，上年同期为4022.022831万美元；现金流出小计为2.305997338亿美元，上年同期为1.8084049432亿美元；现金流量净额为 - 1.2841513347亿美元，上年同期为 - 1.4062026601亿美元[37] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为1.11609922亿美元；现金流出小计为86.00917万美元，上年同期为19.618751万美元；现金流量净额为1.107498303亿美元，上年同期为 - 19.618751万美元[37] 汇率及现金等价物变动情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.271901万美元，上年同期为10.373048万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 4494.102149万美元，上年同期为 - 1.2149981105亿美元[37] 资产项目期末与期初对比 - 货币资金期末余额为2.7745591934亿美元，期初余额为3.2239694083亿美元；交易性金融资产期末余额为1.7亿美元[42] - 应收账款期末余额为6315.195621万美元，期初余额为5847.650838万美元；应收款项融资期末余额为6045.771657万美元，期初余额为3984.509963万美元[42] - 流动资产合计期末余额为6.2655562009亿美元，期初余额为4.7477816308亿美元；非流动资产合计期末余额为5.5830070043亿美元，期初余额为5.2575167444亿美元[42][44] - 资产总计期末余额为11.8485632052亿美元，期初余额为10.0052983752亿美元[44] 负债项目期末与期初对比 - 流动负债合计期末余额为1.8899827666亿美元，期初余额为2.0003107888亿美元；非流动负债中长期借款期末余额为8507.791667万美元，期初余额为339.149053万美元[44] - 非流动负债合计本期为296,092,878.35元，上期为114,426,894.69元，负债合计本期为485,091,155.01元，上期为314,457,973.57元[45] 营业相关指标本期与上期对比 - 营业总收入本期为171,299,011.23元，上期为191,495,027.31元，营业总成本本期为154,582,829.93元，上期为160,844,793.97元[45] - 营业利润本期为16,462,159.92元，上期为30,260,350.02元，利润总额本期为16,465,959.92元，上期为30,246,512.45元[47] - 净利润本期为12,446,146.76元，上期为22,822,001.97元[47] 每股收益本期与上期对比 - 基本每股收益本期为0.0862，上期为0.1581，稀释每股收益本期为0.0862，上期为0.1581[48] 经营活动现金流量本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为142,250,219.11元，上期为190,882,458.20元，经营活动现金流出小计本期为169,718,656.44元，上期为171,669,546.21元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,468,437.33元，上期为19,212,911.99元[48] 其他权益项目本期与上期对比 - 递延收益本期为245,309.68元，上期为265,752.16元[45] - 专项储备本期为1,247,154.80元，上期无数据[45] - 未分配利润本期为282,798,761.97元，上期为270,352,615.21元[45]

南通江天化学股份有限公司 宴务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 | 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制窗计报告 XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江天化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营销人 == (http:/ | | | 审计报告(续) XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 (本页无正文) CA 会计 ...

南通江天化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事宋义虎、郁东、吴建新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事宋义虎、郁东、吴建新的任职经历以及签署的相关自查文 件，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归属股东净利润68,546,910.88元[2] - 2023年度母公司净利润68,344,573.33元[2] - 截至2023年底，母公司累计未分配利润270,658,851.78元[2] 利润分配 - 总股本144,360,000股[3] - 2023年利润分配预案每10股派1.45元，共派20,932,200元[3] - 不送红股、不转增股本，待股东大会批准[3][7]

各位股东及股东代表： 人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、出席会议的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋义虎） 本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。切实发挥 独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 | 报告期内应出席 | 亲自出席董事会 | 委托出席董事会 | 出席股东大会次 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 二、发表独立意见的情况 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，按照有关要求，就相关事项共同发表 独立意见： 本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东 ...