会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议通知于2025年5月16日发出[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议结果 - 审议通过《关于聘任审计部经理的议案》[3] - 同意聘任姚伟女士为审计部经理[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-024 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续两个交易日内（2025 年 5 月 16 日、 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 四、风险提示 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 较大影响的未公开重大信息； 事项或处于筹划阶段的重大事项； 票的行为； 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-024 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股 票的行为； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续两个交易日内（2025 年 5 月 16 日、 5 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%（连续两个交易日累计偏离 31.88%）， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披 ...

暗盘资金一眼洞悉庄家意图>> 草甘膦板块尾盘拉升，江天化学（300927）涨停，和邦生物（603077）、诺普信（002215）、利尔化学 （002258）、润丰股份（301035）、广信股份（603599）等纷纷走高。 ...

会议安排 - 2025年4月16日审议通过召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月18日刊登召开股东大会通知[6] - 2025年5月9日14点30分现场会议召开[7] - 2025年5月9日为网络投票时间[7] - 2025年5月6日为股权登记日[9] 参会情况 - 现场及网络出席98人，代表股份102,882,374股，占比71.2679%[13] - 现场出席9名，持股102,218,694股，占比70.8082%[13] - 网络投票89名，持股663,680股，占比0.4597%[14] 议案审议 - 审议9项议案，均获通过[18][25] - 各议案A股同意股数及占比不等，最低占比99.8475%[21][23]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人98人，代表股份102,882,374股，占比71.2679%[6] - 中小股东及代理人90人，代表股份694,280股，占比0.4809%[6] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99.9%[8][10][11][12][13][15][16] - 《2025年度日常关联交易预计额度》同意26,971,174股，占比99.8475%[17] - 申请银行综合授信额度议案同意率99.9601%，中小股东同意率94.0802%[19] 其他 - 律师认为股东大会召集与召开程序合法有效[20] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[21] - 公告日期为2025年5月9日[22]

股东情况 - 江山股份持有公司股份21690000股，占总股本15.02%[3][4] 减持计划 - 2025年5月27日至8月26日计划减持不超4330800股，占总股本3%[3][6] - 集中竞价减持不超1443600股，占比1%，大宗交易减持不超2887200股，占比2%[3][6] - 减持因自身资金需求，股份源于IPO前及资本公积金转增[6] - 减持价格不低于首发价格，实施有不确定性[7][10] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人变化[10]

利润分配 - 2024年度以总股本144,360,000股为基数，每10股派现金红利0.90元，合计12,992,400元[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积4,228,546.49元[6] - 剔除负商誉影响，2024年预计分红金额占净利润比例30.55%[8] 财务数据 - 2024年合并报表归属上市公司股东净利润297,735,338.47元，母公司净利润42,285,464.89元[6] - 2024年公司可供分配利润287,783,570.18元[6] - 2024、2023年金融资产核算及列报金额分别为4,594.48万元、3,579.14万元，占总资产2.09%、3.58%[12] 历史数据 - 2024、2023、2022年现金分红总额分别为12,992,400元、20,932,200元、19,488,600元[9] - 2024、2023、2022年研发投入分别为22,474,268.41元、24,384,091.63元、23,753,124.87元[9] - 2024、2023、2022年营业收入分别为688,379,172.65元、709,117,773.22元、737,294,989.08元[9] - 最近三年累计研发投入总额占累计营业收入比例3.31%[10]

公司业绩相关 - 2025年一季度增收不增利，因收购三大雅使营收同比增加，但产品销售价格下降、三大雅产能利用率低致成本高，盈利水平同比下降 [1] - 2024年母公司业绩下滑，因多聚甲醛产品受国内新增产能释放冲击，价格竞争激烈，利润空间缩小 [2] - 2024年公司扣非后净利润同比有所下滑 [2] 公司规划相关 - 暂无并购重组计划，后续如有将按规定披露 [2] - 未来整合三大雅，发挥其技术优势，向高、中、低端市场转型，推动SAP产业链协同配套，采取降本增效、降库存扩市场提产能、提升营销能力等措施 [2] - 未来围绕整合协同稳定经营，加强SAP产业链配套，调整市场策略、加强研发、做好新厂区运营，丰富产品结构、扩大客户群 [3] 公司激励相关 - 暂无股权激励、员工持股或其他员工激励计划，后续如有将按规定披露 [5] 行业情况相关 - 2024年多聚甲醛行业面临绿色转型和技术创新挑战，市场竞争激烈，收购三大雅新增高吸水性树脂产品 [5] - 2024年中国化工产业结构性分化与转型压力并存，面临大宗产品过剩、高端供给不足矛盾，传统石化领域受全球经济波动大，企业盈利普遍承压，正经历传统产能优化与新兴赛道突破变革 [5] 其他相关 - 公司管理层会做好主业为投资者创造价值，提醒投资者理性看待受多因素影响的股价 [4]

公司基本信息 - 公司注册资本144,360,000元[5] - 证券代码为300927，2021年1月7日在深交所上市[5] - 注册及办公地为南通经开区中央路16号[5] - 法定代表人为朱辉，实控人为南通国资委[5] 募资情况 - 首次发行2,005万股，募资268,469,500元，净额228,477,837.95元[6] - 2023年变更募投项目，9,525.90万元投入新项目[9] - 截至2024年11月6日，募资支出完毕，专户注销[11] 其他 - 持续督导期至2024年12月31日[1] - 原保荐代表人管恩华由杨丹丹接替[11]