南通江天化学股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人(股 东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为238家。 二、执业记录 1. 基本信息 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-020 南通江天化学股份有限公司 关于聘任审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到审计部经理李斌先生 的书面辞职报告。李斌先生因工作岗位调整，申请辞去公司审计部经理职务，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。辞职后，李斌先生仍继续在公司担任其他职务。李斌先生 在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李斌先生在任职审计部经理期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》的 有关规定，由公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 聘任审计部经理的议案》，同意聘任吴海燕女士为审计部经理，负责公司内部审计工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 吴海燕女士的简历详见附件。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入6.88亿元，归母净利润2.98亿元，净资产收益率达36.11%[33] - 2024年公司外贸销售额同比增长29.72%[41] - 2024年公司产品合格率100%，研发投入金额占营收比例3.26%[57] - 2024年抽样调查客户综合满意度达98.5%[81] - 2024年公司信息披露工作获深圳证券交易所信息披露A级评价[115] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利1299.24万元[124] 研发情况 - 2024年公司研发投入超过2247万元，占营业收入的3.26%[34] - 2024年公司围绕产品优化、绿色工艺升级开展了6项重点研发项目，全年申请4项专利[34] - 2024年产品研发遵循“安全、环保、绿色”原则的比例达11.5%[78] 市场扩张与并购 - 2024年公司完成对三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股权的收购[34] 未来展望 - 2030年公司生产运营碳达峰，产品研发100%遵循“安全、环保、绿色”原则，交付产品合格率达100%[78] - 2030年客户满意度达95%以上，员工环境与职业健康安全培训覆盖率达100%，因工伤死亡员工人数为0[78] - 2025年起以2022年度为基准年降低产品碳排放强度，争取2060年实现碳中和[171] 其他新策略 - 2024年公司将ESG管理纳入整体管理战略，并制定至2030年的管理指标及目标[77] - 2025年4月将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[67] 环境数据 - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为0.143、0.131、0.127吨二氧化碳当量/吨产品[59] - 2022 - 2024年水资源消耗强度分别为2.03、1.98、2.00立方米/吨产品[62] - 2022 - 2024年化学需氧量(COD)排放强度分别为0.049、0.012、0.006千克/吨产品[66] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为62,975tCO₂e、60,703tCO₂e、60,210tCO₂e[170][172] - 2022 - 2024年外购蒸汽消耗总量分别为47,137.78吉焦、20,606.01吉焦、20,658.50吉焦[179] - 2022 - 2024年外购电力分别为62,400.98兆瓦时、66,225.95兆瓦时、66,747.63兆瓦时[179] - 2022 - 2024年外购能源消耗总量分别为9,209吨标煤、8,816吨标煤、8,880吨标煤[179] - 2022 - 2024年包装材料使用总量分别为1,066.10吨、1,426.40吨、1,557.12吨[180] - 2022 - 2024年物料消耗强度分别为2.42千克/吨产品、3.08千克/吨产品、3.27千克/吨产品[180] - 2024年废气排放总量1.24吨，2023年为1.33吨，2022年为2.12吨[185] - 2024年非甲烷总烃排放量1068.25千克，2023年为972.41千克，2022年为1644.57千克[185] - 2024年挥发性有机物（VOCs）排放量174.81千克，2023年为359.23千克，2022年为477.67千克[185] - 2024年总耗水量950497立方米，2023年为918552立方米，2022年为892212立方米[187] - 2024年循环用水比例17.09%，2023年为15.47%，2022年为19.93%[187] - 2024年水资源消耗强度1.997立方米/吨产品，2023年为1.981立方米/吨产品，2022年为2.026立方米/吨产品[187] - 2024年废水排放总量141801立方米，2023年为178954立方米，2022年为250770立方米[187] - 2024年COD排放量2.88吨，2023年为5.63吨，2022年为21.60吨[187] - 2024年氨氮（NH3 - N）排放量0.19吨，2023年为0.35吨，2022年为0.16吨[187] 公司治理 - 公司董事会成员共9人，非独立董事6名，独立董事3名，女性董事2人，占比22%[99] - 公司监事会现有监事5名，职工代表监事2名，不少于监事会成员的三分之一[99] - 董事会成员学历比例：本科33%、研究生56%、博士11%[100] - 独立董事成员比例：独立董事33%、非独立董事67%[100] - 董事会成员性别比例：男性78%、女性22%[100] - 报告期内董事出席会议率为100%，共审议相关议案55件[103] - 股东会召开4次，董事会召开9次，审计委员会召开5次，战略与可持续发展委员会召开1次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[104] 风险管理 - 2023年度建设“领导、执行、监督”三位一体风险管理体系，成立风险管理委员会及五个专门工作机构[125] - 2024年度共识别出10个较大风险项及57个一般风险点[132] 合规管理 - 2022年成立合规工作组全面统筹合规管理[139] - 2024年合规工作组联合审计部优化修订公司招投标管理体系[141] 环保目标与成果 - 公司环境管理目标为环境污染事故为零、危险固废按法规处理率100%、污染物达标排放率100%[151] - 2024年公司完成无重大环保事故、废气排放100%不超标、废水排放100%合规、固体废弃物处理100%合规目标[163] - 2024年公司一般环保处理事故目标为≤6，实际无一般环保处理事故[163]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-010 南通江天化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十 五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和 会计师事务所"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵 守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，公司拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式： ...

2024年监事会会议情况 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 第四届监事会第六至十二次会议分别于对应时间召开并审议相关议案[2][3][4][5] 审计与担保情况 - 信永中和出具2024年度标准无保留意见《审计报告》[7] - 2024年度公司无对外担保情况[8] 信息披露管理 - 2024年监事会监督检查公司信息披露事务管理制度[10] - 公司建立并执行《信息披露管理制度》[10] 2025年监事会展望 - 2025年监事会维护股东权益支持董事会工作[11] - 2025年监事会监督经营、财务等多方面[11]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 2024年12月31日基准日不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[3][4] - 报告期内采购与付款控制无重大漏洞[11] 资金使用 - 首次公开募集资金本年度按规定使用完毕，专户已销户[9] 市场扩张与并购 - 2024年3月拟现金购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权构成重大资产重组[20] 未来展望 - 2025年持续优化三大雅与母公司内控协同机制[21] - 2025年把三大雅纳入统一内控体系并定期开展交叉审计[21] - 2025年组织关键岗位人员参加内控专项培训[21] - 2025年引入数字化内控工具提升风险识别与响应效率[21] - 2025年定期更新内控制度确保符合监管要求[21]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2024 年度实际使用募集资金 8,305.28 万元(不含存款利息和现金管 理收益），2024 年度募集资金存放期间产生利息收入净额 130.44 万元。 截至 2024 年 11 月 6 日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余 额为 0 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万 ...

授信申请 - 2025年拟申请不超20.20亿元银行综合授信额度[1] - 授信形式含项目贷款、流动资金贷款等[1] - 授信期限自股东大会通过起一年，额度可循环使用[1] 流程安排 - 申请议案需提交股东大会审议[1] - 董事会提请授权董事长签相关法律文件[2]

新策略 - 公司拟设立ESG管理组织架构[2] - 董事会为ESG管理最高责任机构[2] - 战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[2] - ESG工作组为协调执行机构[4] - 证券部负责日常事务协调ESG工作[5] - 设立议案经第四届董事会十五次会议通过[2] - 公告日期为2025年4月18日[7]