业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 2024年12月31日基准日不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[3][4] - 报告期内采购与付款控制无重大漏洞[11] 资金使用 - 首次公开募集资金本年度按规定使用完毕，专户已销户[9] 市场扩张与并购 - 2024年3月拟现金购买三大雅精细化学品(南通)有限公司100%股权构成重大资产重组[20] 未来展望 - 2025年持续优化三大雅与母公司内控协同机制[21] - 2025年把三大雅纳入统一内控体系并定期开展交叉审计[21] - 2025年组织关键岗位人员参加内控专项培训[21] - 2025年引入数字化内控工具提升风险识别与响应效率[21] - 2025年定期更新内控制度确保符合监管要求[21]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入6.88亿元，归母净利润2.98亿元，净资产收益率达36.11%[33] - 2024年公司外贸销售额同比增长29.72%[41] - 2024年公司产品合格率100%，研发投入金额占营收比例3.26%[57] - 2024年抽样调查客户综合满意度达98.5%[81] - 2024年公司信息披露工作获深圳证券交易所信息披露A级评价[115] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利1299.24万元[124] 研发情况 - 2024年公司研发投入超过2247万元，占营业收入的3.26%[34] - 2024年公司围绕产品优化、绿色工艺升级开展了6项重点研发项目，全年申请4项专利[34] - 2024年产品研发遵循“安全、环保、绿色”原则的比例达11.5%[78] 市场扩张与并购 - 2024年公司完成对三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股权的收购[34] 未来展望 - 2030年公司生产运营碳达峰，产品研发100%遵循“安全、环保、绿色”原则，交付产品合格率达100%[78] - 2030年客户满意度达95%以上，员工环境与职业健康安全培训覆盖率达100%，因工伤死亡员工人数为0[78] - 2025年起以2022年度为基准年降低产品碳排放强度，争取2060年实现碳中和[171] 其他新策略 - 2024年公司将ESG管理纳入整体管理战略，并制定至2030年的管理指标及目标[77] - 2025年4月将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[67] 环境数据 - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为0.143、0.131、0.127吨二氧化碳当量/吨产品[59] - 2022 - 2024年水资源消耗强度分别为2.03、1.98、2.00立方米/吨产品[62] - 2022 - 2024年化学需氧量(COD)排放强度分别为0.049、0.012、0.006千克/吨产品[66] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为62,975tCO₂e、60,703tCO₂e、60,210tCO₂e[170][172] - 2022 - 2024年外购蒸汽消耗总量分别为47,137.78吉焦、20,606.01吉焦、20,658.50吉焦[179] - 2022 - 2024年外购电力分别为62,400.98兆瓦时、66,225.95兆瓦时、66,747.63兆瓦时[179] - 2022 - 2024年外购能源消耗总量分别为9,209吨标煤、8,816吨标煤、8,880吨标煤[179] - 2022 - 2024年包装材料使用总量分别为1,066.10吨、1,426.40吨、1,557.12吨[180] - 2022 - 2024年物料消耗强度分别为2.42千克/吨产品、3.08千克/吨产品、3.27千克/吨产品[180] - 2024年废气排放总量1.24吨，2023年为1.33吨，2022年为2.12吨[185] - 2024年非甲烷总烃排放量1068.25千克，2023年为972.41千克，2022年为1644.57千克[185] - 2024年挥发性有机物（VOCs）排放量174.81千克，2023年为359.23千克，2022年为477.67千克[185] - 2024年总耗水量950497立方米，2023年为918552立方米，2022年为892212立方米[187] - 2024年循环用水比例17.09%，2023年为15.47%，2022年为19.93%[187] - 2024年水资源消耗强度1.997立方米/吨产品，2023年为1.981立方米/吨产品，2022年为2.026立方米/吨产品[187] - 2024年废水排放总量141801立方米，2023年为178954立方米，2022年为250770立方米[187] - 2024年COD排放量2.88吨，2023年为5.63吨，2022年为21.60吨[187] - 2024年氨氮（NH3 - N）排放量0.19吨，2023年为0.35吨，2022年为0.16吨[187] 公司治理 - 公司董事会成员共9人，非独立董事6名，独立董事3名，女性董事2人，占比22%[99] - 公司监事会现有监事5名，职工代表监事2名，不少于监事会成员的三分之一[99] - 董事会成员学历比例：本科33%、研究生56%、博士11%[100] - 独立董事成员比例：独立董事33%、非独立董事67%[100] - 董事会成员性别比例：男性78%、女性22%[100] - 报告期内董事出席会议率为100%，共审议相关议案55件[103] - 股东会召开4次，董事会召开9次，审计委员会召开5次，战略与可持续发展委员会召开1次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[104] 风险管理 - 2023年度建设“领导、执行、监督”三位一体风险管理体系，成立风险管理委员会及五个专门工作机构[125] - 2024年度共识别出10个较大风险项及57个一般风险点[132] 合规管理 - 2022年成立合规工作组全面统筹合规管理[139] - 2024年合规工作组联合审计部优化修订公司招投标管理体系[141] 环保目标与成果 - 公司环境管理目标为环境污染事故为零、危险固废按法规处理率100%、污染物达标排放率100%[151] - 2024年公司完成无重大环保事故、废气排放100%不超标、废水排放100%合规、固体废弃物处理100%合规目标[163] - 2024年公司一般环保处理事故目标为≤6，实际无一般环保处理事故[163]

会议时间 - 2024 年年度股东大会现场会议 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开[3] - 网络投票 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00[3] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[4] 会议登记 - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 9:00～11:30，14:00～17:00[10] - 登记地点南通开发区中央路 16 号公司董事会办公室[10] 会议其他 - 审议 9 项普通决议议案，需二分之一以上表决权通过[6][8] - 普通股投票代码 350927，简称为“江天投票”[17] - 2024 年年度股东大会表决均获同意[22]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-013 南通江天化学股份有限公司 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归属 上市公司股东的净利润为 297,735,338.47 元，公司母公司 2024 年度实现净利润为 42,285,464.89 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 4,228,546.49 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 287,783,570.18 元，合并报表累计未分配利润为 542,927,207.19 元。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公 司的可持续发展，公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 144,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 12,992,400.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结转以后年度分配。 ...

关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2024 年度 内部控制相关情况进行了核查，发表意见如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过审阅《南通江天化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》，查阅公司 2024 年度内部控制审计报告，公司股东大会、董事会、监 事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，公司重大合同及财务报表，现场 检查等方式，对公司 2024 年度内部控制制度的执行情况进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各 业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理 的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江天化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 | 联系电话：021-38633117 | | 保荐代表人姓名：杨丹丹 | 联系电话：021-38633117 | 一、保荐工作概述 | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | --- | --- | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管 措施的事项及整改情况 | 无 | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） （此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0次 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 页码 | | --- | | 鉴证报告 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 - 1-11 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 码 · 京25 群系自己 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 ShineW untants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027 P R China 86 /010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SUAA2B0044 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们对后附的南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 江天化学公司管理层的责任是按 ...