新策略 - 公司拟设立ESG管理组织架构[2] - 董事会为ESG管理最高责任机构[2] - 战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[2] - ESG工作组为协调执行机构[4] - 证券部负责日常事务协调ESG工作[5] - 设立议案经第四届董事会十五次会议通过[2] - 公告日期为2025年4月18日[7]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-017 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元 （含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现就相关事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营，不影响日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-014 南通江天化学股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披 露《2024 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举 办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四 ）15:00 前访问 ...

会议时间 - 2024 年年度股东大会现场会议 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开[3] - 网络投票 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00[3] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[4] 会议登记 - 登记时间 2025 年 5 月 7 日 9:00～11:30，14:00～17:00[10] - 登记地点南通开发区中央路 16 号公司董事会办公室[10] 会议其他 - 审议 9 项普通决议议案，需二分之一以上表决权通过[6][8] - 普通股投票代码 350927，简称为“江天投票”[17] - 2024 年年度股东大会表决均获同意[22]

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入68,837.92万元，同比下降2.92%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润29,773.53万元，同比增长334.35%[6] 决策事项 - 同意公司及子公司使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决通过[3][4][6][7][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》4票同意，关联监事黄海回避表决[13] 会议信息 - 公司2024年度监事会会议于2025年4月16日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-013 南通江天化学股份有限公司 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归属 上市公司股东的净利润为 297,735,338.47 元，公司母公司 2024 年度实现净利润为 42,285,464.89 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 4,228,546.49 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 287,783,570.18 元，合并报表累计未分配利润为 542,927,207.19 元。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公 司的可持续发展，公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 144,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 12,992,400.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结转以后年度分配。 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表核查意见次数为9次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月11日[4] - 公司多方面无问题，均履行承诺[5][6][7] - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及重大事项报告[8]

南通江天化学股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厨 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 XYZH/2025SUAA2B0045 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通江天化学股份有限公司 (以下简称江天化学公司 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江天化学公司董事 会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...