证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号： 2026-001 南通江天化学股份有限公司 关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告 三、本次变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-010）。前述事项已于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股 东会审议通过。近日，公司收到信永中和会计师事务所出具的《关于更换南通江 天化学股份有限公司项目质量控制复核合伙人的变更函》，现将相关事项公告如 下： 一、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况 信永中和会计师事务所原委派刘玉显先生为项目质量 ...

公司业务与市场 - 公司现阶段海外业务收入包括电力电气领域[1] - 公司产品应用于风电、水电、核电、光伏、储能、真空灭弧室等电力电气领域[1] - 近几年公司电力电气业务持续增长[1] 公司产能与项目进展 - 公司泰国生产基地项目正在紧锣密鼓地推进建设[1] - 泰国生产基地对应的下游领域覆盖海外电力电气领域[1]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司前十大股东中包含国际知名金融机构瑞士银行集团(UBSAG)和J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [1] - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为9368户 [1] - 最新的股东信息及股东户数需以公司后续披露的定期报告为准 [1]

公司经营策略 - 公司针对原材料价格持续上涨，通过积极推进原材料的供、产、销、财联动机制进行应对 [1] - 公司通过套期保值等举措做好原材料价格波动的风险管控 [1] - 公司结合下游客户智能化、绿色化、节材化的焊接需求，已布局相应的焊接材料及技术以应对原材料价格上涨带来的影响 [1]

公司治理与运营 - 公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》 [1] - 股东大会审议并通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [1]

会议时间 - 2025年12月29日下午14点30分现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 出席会议股东和代表65人，代表股份93,771,740股，占比64.9569%[14] 审议议案 - 审议2026年度日常关联交易预计额度和修订《公司章程》议案[20] 表决结果 - 两议案同意股数比例分别为99.8180%和99.9661%，均获通过[23][24][25]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人65人，代表股份93,771,740股，占比64.9569%[5] - 中小股东及代理人57人，代表股份245,246股，占比0.1699%[5] 议案表决情况 - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》同意26,514,994股，占比99.8180％[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意93,739,994股，占比99.9661％[8] 会议信息 - 现场会议2025年12月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室[3] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[9]

公司融资与项目投资 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金1.99亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量为489.3万股，发行价格为40.67元/股 [1] - 募集资金将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期） [1] 发行对象与认购方式 - 本次发行对象包括诺德基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司及自然人吕俊 [1] - 所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] 项目进展与审批状态 - 本次发行尚需上海证券交易所审核通过 [1] - 本次发行尚需中国证监会注册决定 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年1月7日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2005万股[6] - 公司注册资本为14436万元人民币[6] 股权结构 - 南通产业控股集团有限公司持股3010.00万股，持股比例50.04%[14] - 南通新源投资发展有限公司持股1205.00万股，持股比例20.03%[14] - 南通江山农药化工股份有限公司持股1205.00万股，持股比例20.03%[14] - 南通润天投资发展中心（有限合伙）持股416.50万股，持股比例6.92%[14] - 朱辉持股107.50万股，持股比例1.79%[14] - 张永锋持股35.50万股，持股比例0.59%[14] - 陈梅持股35.50万股，持股比例0.59%[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[22] 股东权利与义务 - 股东对违规收益可要求董事会30日内执行收回，未执行可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[28] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[81] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司优先采用现金分红，符合条件时原则上每年一次，也可中期分红[112][113] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[122]

公司章程修订 - 2025年12月10日第五届董事会第二次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订内容涉及法定代表人、党支部设置及职责等条款[1][2][3] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议[4] 后续安排 - 担任法定代表人的董事辞任，需三十日内确定新代表人[1] - 提请股东会授权管理层办理工商登记备案，有效期至手续及备案完成[4] - 修订后章程全文于2025年12月10日在巨潮资讯网披露[4]