会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年12月18日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月10日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于签署<知识产权转让及实施许可合同>的议案》[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

培训概况 - 平安证券为江天化学开展2024年持续督导培训[2] - 培训时间为2024年12月11日[2] - 培训方式为现场及线上[2] 培训内容 - 包括新规解读、信息披露、公司治理等[3] 培训成果 - 参训人员配合，培训达预期目标[4] 保荐代表 - 赵宏、杨丹丹[5]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为12月10 - 11日[2] - 未发现问题[5] 公司情况 - 公司治理合规，无同业竞争[2] - 内控按规建立制度和部门并按季工作[2][3] - 信息披露一致完整，无重大未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易合规[3] - 募集资金到位一月内签协议且执行一致[4][5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行承诺[5] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，大额资金往来合理[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月18日召开，通知于12月10日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于签署<知识产权转让及实施许可合同>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[6]

平安证券股份有限公司 收购知识产权之独立财务顾问意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"独立财务顾问"）作 为南通江天化学股份有限公司（以下简称"江天化学"或"上市公司"）现金 收购三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称"三大雅"）100%股权的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等的相关规定和中国证监会的要求，就江天化学与 SDP Global Co., Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）签订《知识产权转 让及实施许可合同》收购专利、专利申请和商标权的事项（以下简称"本次交 易"）进行核查，具体核查情况如下： 一、本次交易方案 （一）交易方案概述 上市公司拟以支付现金方式向SDP购买高吸水性树脂产品相关知识产权， 包括专利、专利申请和商标。本次交易完成后江天化学将成为上述知识产权的 权利人。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为上市公司自有资金或自筹资金。 （三）支付方式 关于南通江天化学股份有限公司 在扣除SDP应承担的税款（如有）后，分两次支付款项。第一笔于《知识 产权转让及实施许可合同》生效日起5个工作日内支付70%； ...

股东大会时间 - 现场会议2025年1月6日14:30召开[2] - 网络投票2025年1月6日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 投票相关 - 审议议案需2/3以上表决权通过[6] - 普通股投票代码350927，简称为"江天投票"[14] 登记信息 - 登记时间2025年1月3日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 参会登记表2025年1月3日17:00前送到公司[20] 其他 - 会议地点为江苏省南通市经济技术开发区中央路16号[4] - 会议召集人为公司董事会，方式为现场与网络结合[2]

市场扩张和并购 - 2024年9、12月相关会议审议通过重大资产重组议案[2] - 江天化学持有三大雅100%股权，三大雅成全资子公司[2] 三大雅信息 - 三大雅注册资本46137万元[2] - 成立于2003年06月24日[2] - 法定代表人为张永锋，住所南通经开区新开南路5号[3]

公司基本信息 - 公司于2021年1月7日在深圳证券交易所上市，首次发行2005万股[5] - 公司注册资本为14436万元人民币[5] - 公司股份总数为14436万股，均为普通股[12] 股权结构 - 南通产业控股集团有限公司持股3010.00万股，持股比例50.04%[11] - 南通新源投资发展有限公司持股1205.00万股，持股比例20.03%[11] - 南通江山农药化工股份有限公司持股1205.00万股，持股比例20.03%[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[25] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[34][35][36] 提案相关 - 单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提出提案[39] - 可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[40] 股东大会表决 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过[54][55] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[74] 管理层 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[78] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[79] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[95] - 前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[95] - 前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] - 连续三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润30%[99] - 董事会审议利润分配政策须全体董事过半数通过[101] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[106] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人[112] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117]

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-064 南通江天化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月 4日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市五洲皇冠酒店 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知于2024年11月27日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 全体董事一致同意选举朱辉为执行公司事务的董事及法定代表人[3] - 选举议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]