保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人向深交所报告3次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月15日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] 合规情况 - 公司信息披露、内部制度建立和执行、“三会”运作方面未发现重大问题[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 监管处罚情况 - 2023年，创意信息因业绩预告与年报差异大被四川监管局出具警示函[8] - 2023年4月，公司因华钰矿业项目持续督导问题被西藏监管局出具警示函[8] - 2023年4月11日，公司因陕西嘉禾生物项目保荐问题被深交所出具监管函[9] - 2023年9月22日，公司因航天通信重组项目财务顾问问题被证监会采取监管谈话措施[9] - 2023年10月7日，雄塑科技因业绩预告与年报差异大被广东监管局出具警示函[9] - 2023年11月16日，智动力被深圳监管局责令改正[9] - 2023年12月12日，中国稀土集团资源科技股份有限公司被江西监管局认定信息披露违规[10] - 2023年12月14日，力量钻石被河南监管局认定关联交易等问题[10] - 2023年12月22日，得润电子被深圳监管局认定财务数据等问题[11] - 2023年2月14日，义翘神州被深交所认定现金管理审议披露问题[11] - 2023年4月11日，保荐代表人韩昆仑、段晔被深交所认定核查意见不准确[11] - 2023年9月22日，焦延延被中国证监会认定未审慎核查销售真实性[12]

业绩情况 - 2023年公司总体运行良好，符合相关要求[2] - 提请关注业绩下滑并分析原因，制定计划改善[3] 财务指标 - 提请关注经营活动现金流量净额下滑，做好应对[3] 公司治理 - 建议完善上市公司治理结构，准确披露信息[3] 资金使用 - 建议合理安排募集资金，推进募投项目建设[3]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 屹通新材2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2023年4月29日15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 目 公司接待人员 姓名 董事长、总经理：汪志荣 董事会秘书：李辉 财务总监：叶高升 独立董事：周素娟 保荐代表人：李融 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.据我的了解，公司是踏实做事的企业！但是公司在 23 年和今 年开局不利，业绩股价都不理想也是事实，在市场经济普遍有所 复苏的大环境下，公司有何具体的打算来增厚业绩并在各方面回 报股东？谢谢 答：您好，公司今年已经搬入新厂区进行生产，公司在加大传统 下游粉末冶金客户市场开发的同时，同时加大新能源电池客户开 | 发力度，争取今年铁基粉体整体销量上同比有一定程度增加。对 | | --- | | ...

关联交易数据 - 2024年与建德农商行日常关联交易，单日存款余额不超50000万元、贷款余额不超12000万元、单日票据贴现金额不超5000万元，披露日存款余额4275.85万元、贷款余额0万元、票据贴现发生金额0万元[1][4] - 2024年预计向湖塘配售电公司采购电力不超8000万元、出租厂房不超7.01万元，披露日已采购电力1094.82万元、出租厂房收入2.34万元[1][4] - 2023年在建德农商行存款期初余额253615321.01元，本期存入386017174.36元，利息增加3391592.03元，本期取出583118138.61元，期末余额59905948.79元[6] - 2023年从建德农商行获分红1376523.08元[7] - 2023年向湖塘配售电公司采购电力实际发生548.26万元，占预计金额4043.96万元的10.88%，差异 - 86.44%[7] - 2023年向湖塘配售电公司出租厂房实际发生7.01万元，占预计金额7.01万元的100%，差异0%[7] 关联企业情况 - 截至2023年底，建德农商行总资产3778095.97万元、净资产269187.34万元、营业收入106377.14万元、净利润33824.66万元[9] - 截至2023年底，湖塘配售电公司总资产2074.03万元、净资产1910.51万元、营业收入548.26万元、净利润 - 48.73万元[11] - 公司持有建德农商行5.02%股权，持有湖塘配售电公司50%股权[9][11] 交易审议情况 - 2024年4月19日公司董事会、监事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会批准[2] - 2024年4月19日第二届董事会第十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过该议案[17] - 2024年4月19日第二届监事会第十五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对、0票回避审议通过该议案[18] 交易相关说明 - 公司与关联企业业务往来按一般市场规则定价[13] - 关联交易协议由双方根据实际情况签署[14] - 本次日常关联交易符合经营需要，利于资源配置和业绩增长[15] - 2023年度实际发生的日常关联交易符合公司发展经营需要，履行必要程序[20] - 预计日常关联交易为日常经营所需，不损害公司和非关联股东利益，不影响独立性[20]

战略委员会构成 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 每年至少开一次定期会，按需开临时会[13] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录及录像保存十年[13] - 议事规则经董事会审议通过执行[19] - 解释权及修订权归属董事会[19]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股13.11元，募集资金32775万元，净额28043.39万元[1] - 截至期初累计项目投入17735.44万元，利息收入净额1456.33万元[4] - 本期项目投入7283.40万元，利息收入净额170.95万元[4] - 截至期末累计项目投入25018.84万元，利息收入净额1627.28万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为4651.83万元[4] - 2023年末2个募集资金专户余额合计4651.83万元[6][8] 项目投资情况 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目承诺投资23043.39万元，本年度投入6672.00万元，累计投入21689.01万元，投资进度94.12%，2023年6月达预定可使用状态，本年度效益-168.01万元[19] - 杭州屹通新材料研究院建设项目承诺投资5000.00万元，本年度投入611.40万元，累计投入3329.82万元，投资进度66.60%，预计2024年6月达预定可使用状态[19] - 两项目合计承诺投资28043.39万元，本年度投入7283.40万元，累计投入25018.83万元，投资进度89.21%[19] 项目相关问题及处理 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目未达预期效益，因投产时间短，产能未完全释放[19] - 杭州屹通新材料研究院建设项目未达计划进度，因实施地点变更和装修设计方案优化调整[19] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目未使用资金存放于专户用于支付尾款及质保金，研究院项目未使用资金存放于专户用于投资建设[20] 其他情况 - 2021年6月8日公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3769.59万元[20] - 2022年5月杭州屹通新材料研究院建设项目实施地点从156亩地块变更到164.25亩地块[20] - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让情况[12] - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金实际存放与使用情况[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19] - 杭州屹通新材料研究院建设项目不直接产生收益[11]

公司基本信息 - 公司于2021年1月21日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为10000万元[6] - 公司股份总数为10000万股[11] 股东信息 - 发起人汪志荣认缴出资5728.1250万股，占比76.3750%[11] - 发起人汪志春认缴出资1321.8750万股，占比17.6250%[11] - 发起人杭州慈正股权投资合伙企业认缴出资450.0000万股，占比6.0000%[11] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％[19] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][38] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期三年[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等提议时可召开临时董事会，董事长10日内召集[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[92] - 公司该年度资产负债率低于70%是现金分红条件之一[95] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东大会审议[30] - 重大交易事项涉及资产总额、成交金额等占比超50％且有绝对金额要求时需股东大会审议[31][32] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任董事[61] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任董事[61] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年，不能担任董事[61] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50]

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二○二四年四月 | | | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1. 公司概况 | 2 | | 1.1 2023 年度主要财务数据 | 2 | | 1.2 专利和荣誉 | 3 | | 2. 安全生产 | 3 | | 2.1 安全生产管理体系 | 3 | | 2.2 安全生产运行情况 | 3 | | 2.3 职业健康情况 | 4 | | 3. 环境保护 | 4 | | 3.1 环境管理体系 | 4 | | 3.2 节约能源 | 4 | | 4. 社会责任 | 5 | | 4.1 股东和债权人的权益保护 | 5 | | 4.2 职工权益保护 | 6 | | 供应商、客户权益保护 4.3 | 7 | | 4.4 脱贫攻坚、乡村振兴 | 7 | | 4.5 公益慈善 | 7 | | 结束语 | 8 | 关于本报告 作为一家新材料企业，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"屹通 新材"）致力于公司主业的同时，积极承担社会责任，推进实现可持续发展。《杭州屹 通新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已由公司第二届董事会第十五 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-011 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议及第二届监事会第十五次会议于2024年4月19日召开，会议审议通过了《关 于2023年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 3、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配方案符合公司的实 际情况，符合《公司章程》及《分红管理制度》等相关规定，有利于公司的持续 稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情况。因此，我们同意公司本次利润分配方案。 基于公司2023年度的盈利情况以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公司 董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下拟定2023年度 利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.9339075722亿元[6] - 高性能纯铁粉业务营业收入为2.5260674007亿元，占比64.21%[6] - 合金钢粉业务营业收入为1.0461825780亿元，占比26.59%[6] - 本期营业利润59,134,723.63元，上年同期为103,506,218.00元[20] - 本期净利润50,507,476.44元，上年同期为91,560,879.53元[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为4532.023762万元[9] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备为272.958246万元[9] - 期末流动资产合计307,382,503.77元，上年年末为426,052,432.50元[18] - 期末流动负债合计73,901,164.12元，上年年末为35,913,891.97元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 66,698,455.36元，上年同期为124,790,127.53元[22] 在建工程 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目预算23,043.39万元，工程累计投入占预算比例94.12%，工程进度94.12%[146] - 研究院建设项目预算5,000.00万元，工程累计投入占预算比例66.60%，工程进度66.60%[146] - 年产2万件清洁能源装备关键零部件项目预算76,799.00万元，工程累计投入占预算比例24.36%，工程进度24.00%[146] - 年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目预算10,873.00万元，工程累计投入占预算比例11.75%，工程进度11.00%[146] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项会计政策变更对财务报表无影响[123] - 2023 - 2025年公司通过高新技术企业认定，企业所得税减按15%税率计缴[125] - 本期公司收到增值税退税828,652.87元[126] - 本期新增政府补助合计28,094,740.00，其中与资产相关27,204,900.00，与收益相关889,840.00[184]