证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-014 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确定及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确定及2025 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司 高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬确 定及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需股东大会审议通过。 为进一步完善公 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额为5,990.59万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为27,494.24万元[12] - 浙江建德农商行存款2024年期末往来资金余额为1,055.36万元[12] 利息及股利数据 - 浙江建德农商行存款2024年度往来资金利息为76.14万元[12] - 浙江建德农商行应收股利2024年度往来累计发生144.53万元[12] - 浙江建德农商行应收股利2024年度偿还累计发生144.53万元[12]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》和《解释第18号》要求变更会计政策[2][3] - 《解释第17号》2024年1月1日起施行，《解释第18号》印发日起施行[2][3] - 变更后按《解释第17号》等要求执行，无需审议[2][3][4] - 变更对当期财务等无重大影响，不追溯调整[5] - 变更不损害公司及股东利益[5]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-013 杭州屹通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家具有从事证 券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有良好的职业操守和专业能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够独立、公正、客观地评价公司的实际情况、财 务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。 为提高公司审计工作的质量，公司拟续聘请天健作为公司2025年度审计机构， 聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、 审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平 确定合理的审计费用。 二、 ...

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月28日15:00 - 16:30举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站进入“云访谈”栏目参与说明会[1] - 公司出席说明会人员有董事长等，特殊情况参会人员可能调整[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址提问或发至公司邮箱[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合杭州屹通新材料股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于公司内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供一定的合理保证。此外，随着 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对屹通新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.11 元，共计募集 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二○二五年四月 | | | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1. 公司概况 | 2 | | 1.1 2024 年度主要财务数据 | 2 | | 1.2 专利和荣誉 | 3 | | 2. 安全生产 | 4 | | 2.1 安全生产管理体系 | 4 | | 2.2 安全生产运行情况 | 5 | | 2.3 职业健康情况 | 6 | | 3. 环境保护 | 7 | | 3.1 环境管理体系 | 7 | | 3.2 节约能源 | 8 | | 4. 社会责任 | 9 | | 股东和债权人的权益保护 4.1 | 9 | | 4.2 职工权益保护 | 11 | | 4.3 供应商、客户权益保护 | 12 | | 4.4 公益慈善 | 12 | | 结束语 | 13 | 关于本报告 作为一家新材料企业，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"屹通 新材"）致力于公司主业的同时，积极承担社会责任，推进实现可持续发展。《杭州屹 通新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告》已由公司第三届董事会第三次会议审 议通过，本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-020 杭州屹通新材料股份有限公司 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告全文〉 的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司 《2025 年第一季度报告全文》于 2025 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年4月21日 1 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-019 杭州屹通新材料股份有限公司 关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已批准的2025年度日常关联交易预计情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下称"公司""屹通新材"）于2025年2 月24日召开第三届董事会第二次会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司因日常经营需要，在分析2024年度日常关联交易的执行情况基础上，预 计2025年度与关联方发生日常关联交易如下： 1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称"建德农商行" "农商行"）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务； 单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴 现金额不超过5,000.00万元。 2、预计2025年度公司与杭州湖塘配售电有限公司（以下称"配售电公司"） 发生关联交易 ...