业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，网址为https://roadshow.cnstock.com/[1] - 出席人员有董事长徐志明等6人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月25日15:00前访问指定网址或扫码征集问题[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-023 通用电梯股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与 关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,120 万元。独立董事已就 该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。保荐机构出具了核查意 见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 根据公司实际经营情况，预计 2025 年度公司及公司子公司拟与 南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限 公司1及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联 交易金额合计不超过 2,120 万元人民币，具体预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | ...

财报审议与披露 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年4月23日《2024年年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

业绩相关 - 2024年度未发生收购、出售重大资产及对外担保情形[7] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，各次会议审议通过若干议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设，履行监督职责[7]

薪酬适用对象与期限 - 适用对象为2025年度任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬金额与发放 - 独立董事薪酬为5.71万元/年（税前）[2] - 薪酬按月发放，按实际任期计算[4] 薪酬方案流程 - 2025年度董监薪酬方案需股东大会审议通过后实施[4] 费用报销与税务 - 董监高参会实际费用由公司报销[4] - 薪酬为税前，个税由公司代扣代缴[4]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额、所有者权益设不同定量标准[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有营收和资产总额定量标准[16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准，一般为其他缺陷[16] 内部控制评价情况 - 公司对2024年内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 内部控制评价工作 - 内控评价目标确保合规等，方案涵盖2024年全流程模块和制度[7] - 内控评价小组用多种方法收集证据识别缺陷[10] - 内控自评报告经多层审议，董事会审定后披露或利用[13] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[19] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定审计费用[12] 审计机构情况 - 2024年末信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[5] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] 执业处罚情况 - 信永中和近三年刑事0次、行政处罚1次等[7] - 53名从业人员近三年刑事0次、行政处罚5次等[7] - 项目质量控制复核人受监管措施1次[10] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签核上市公司10家等[9]

业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[4] 审计续聘 - 2024年4月19日多会议同意续聘为2024年度审计机构[5][6] - 2024年5月13日股东大会审议通过续聘[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计预审情况[6] - 审计委员会通过《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》并提交董事会[6]

2024 公司营业收入增加，但由于下游房地产企业资金链紧张、 经营困难，导致回款不及预期，公司计提的信用减值损失增加较大， 影响了公司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。 2024年公司销售收入531,174,914.59元，同比上涨12.77%，利 润总额为-60,586,487.84 元，同比下降760.52%，净利润 -49,279,800.71元,同比下降了-569.69%。其中归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-50,642,362.90 元，同比下降了 356.76%。截至2024年12月31日，公司资产总额1,025,413,961.68 通用电梯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权， 认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持 续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司整体经营情况 元，负债总额393,895,434.69 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-024 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：人民币元 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了 ...