通用电梯股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人顾秦华，作为通用电梯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-045 通用电梯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议已于 2023 年 10 月 24 日召开，会议决议召开公司 2023 年第 二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话方式送达 各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-040 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上补选独立董事的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生 效。自公司股东大会同意选举顾秦华先生及郑长虹女士为公司独立董 事之日起 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-039 通用电梯股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段： 案件一：一审已判决 案件二：一审已判决 案件三：已撤诉 2. 上市公司所处的当事人地位：原告 3. 涉案的金额： 案件一：保证金 50,000,000.00 元、利息 5,178,082.19 元、违 约 金 3,500,000.00 元 、 律 师 费 损 失 660,000.00 元合计 59,338,082.19 元； 案件二：保证金 50,000,000.00 元、利息 5,178,082.19 元、违 约 金 3,500,000.00 元 、 律 师 费 损 失 660,000.00 元合计 59,338,082.19 元； 案件三： 供货保证金 20,000,000.00 元、利息 1,682,191.00 元、违约金 6,000,000.00 元、律师费损失 367,000.00 元合计 28,049,191.00 元； 案件 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-037 通用电梯股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份变动计划实施完成的公告 本次股份变动的董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次股份变动前后持股情况 | | | | 称 | | 股数（股） | 占总股本 | 股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比 例(%) | （股） | 例(%) | | 张建林 | 合计持有股份 | 2116800 | 0.88 | 1587600 | 0.66 | | | 其中：无限售条件股份 | 529200 | 0.22 | 0 | 0.00 | | | 有限售条件股份 | 1587600 | 0.66 | 1587600 | 0.66 | | 孙建平 | 合计持有股份 | 1587600 | 0.66 | 1190700 | 0.49 | | | 其中：无限售条件股份 | 396900 | 0 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入200,596,996.18元，较上年同期增长0.61%[11] - 归属于上市公司股东的净利润8,329,475.24元，较上年同期增长333.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额21,189,790.89元，较上年同期增长107.08%[11] - 基本每股收益0.0347元/股，较上年同期增长332.89%[11] - 稀释每股收益0.0347元/股，较上年同期增长332.89%[11] - 加权平均净资产收益率1.19%，较上年同期增加1.64%[11] - 总资产1,137,078,241.45元，较上年度末增长6.26%[11] - 归属于上市公司股东的净资产702,242,930.89元，较上年度末增长1.26%[11] - 本报告期营业收入200,596,996.18元，同比增长0.61%[25] - 本报告期营业成本143,321,293.99元，同比下降2.87%[25] - 本报告期销售费用18,320,398.38元，同比增长26.68%[25] - 本报告期研发投入11,405,907.96元，同比增长18.55%[25] - 经营活动产生的现金流量净额21,189,790.89元，同比增长107.08%[25] - 投资收益1,010,897.37元，占利润总额比例12.98%[27] - 本报告期末货币资金193,433,456.58元，占总资产比例17.01%，较上年末比重减少3.89%[27] - 本报告期末固定资产233,867,084.94元，占总资产比例20.57%，较上年末比重增加12.89%[27] - 合同负债期末金额为147,210,515.10元，占比12.95%，较上期增加3.39%[28] - 交易性金融资产期末金额为87,809,057.88元，占比7.72%，较上期增加0.94%[28] - 报告期投资额为100,000,000.00元，上年同期为130,000,000.00元，变动幅度为 -23.08%[29] - 2023年6月30日货币资金为193,433,456.58元，较1月1日的223,641,875.03元有所减少[100] - 2023年6月30日交易性金融资产为87,809,057.88元，较1月1日的72,576,773.96元有所增加[100] - 2023年6月30日应收账款为235,175,350.34元，较1月1日的251,243,350.63元有所减少[100] - 2023年6月30日存货为174,991,938.88元，较1月1日的131,801,869.59元有所增加[101] - 2023年6月30日固定资产为233,867,084.94元，较1月1日的82,186,172.94元大幅增加[101] - 2023年6月30日应付票据为29,600,000.00元，较1月1日的106,843,298.00元大幅减少[102] - 2023年6月30日合同负债为147,210,515.10元，较1月1日的102,280,157.21元有所增加[102] - 2023年上半年营业总收入200,596,996.18元，较2022年上半年的199,389,584.76元增长0.61%[106] - 2023年上半年营业总成本187,824,924.61元，较2022年上半年的184,388,266.78元增长1.86%[106] - 2023年上半年营业利润7,622,978.01元，而2022年上半年为 - 4,923,915.69元[107] - 2023年上半年利润总额7,790,887.01元，而2022年上半年为 - 4,933,674.10元[107] - 2023年上半年净利润7,904,976.52元，而2022年上半年为 - 3,901,226.47元[107] - 2023年6月30日资产总计1,132,084,179.06元，较2023年1月1日的1,069,764,664.08元增长5.83%[105][106] - 2023年6月30日负债合计426,073,562.44元，较2023年1月1日的372,639,578.80元增长14.34%[106] - 2023年6月30日所有者权益合计706,010,616.62元，较2023年1月1日的697,125,085.28元增长1.28%[106] - 2023年6月30日流动资产合计835,261,190.07元，较2023年1月1日的850,373,128.06元下降1.78%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计296,822,988.99元，较2023年1月1日的219,391,536.02元增长35.38%[104][105] - 2023年上半年少数股东损益为-424,498.72元，2022年同期为-330,636.48元[108] - 2023年上半年综合收益总额为7,904,976.52元，2022年同期为-3,901,226.47元[108] - 2023年上半年基本每股收益为0.0347元，2022年同期为-0.0149元；稀释每股收益2023年上半年为0.0347元，2022年同期为-0.0149元[108] - 2023年上半年母公司营业收入为192,008,154.69元，2022年同期为198,362,574.87元[108] - 2023年上半年营业利润为8,171,130.76元，2022年同期为-519,732.06元[109] - 2023年上半年净利润为8,455,447.23元，2022年同期为415,333.01元[109] - 2023年上半年基本每股收益为0.0352元，2022年同期为0.0017元；稀释每股收益2023年上半年为0.0352元，2022年同期为0.0017元[110] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为238,767,876.00元，2022年同期为183,898,991.97元[110] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为21,189,790.89元，2022年同期为-299,384,460.74元[111] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为100,849,764.85元，2022年同期为200,704,724.93元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为20,696,192.33元，2022年同期为 - 295,561,364.08元[113] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 48,138,653.75元，2022年同期为 - 124,372,459.05元[113] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 68,000.00元，2022年同期为 - 11,044,495.60元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 27,355,701.06元，2022年同期为 - 430,752,536.31元[113] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为183,948,091.27元，2022年同期为88,539,508.19元[113] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为226,262,653.94元，2022年同期为183,151,656.97元[112] - 2023年上半年取得借款收到的现金为60,000,000.00元，偿还债务支付的现金为70,000,000.00元[112][113] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8,335,060.63元[114] - 2023年上半年专项储备本期提取1,298,779.17元，本期使用 - 868,695.06元[116] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为702,242,930.89元，2022年同期为796,808,884.59元[114][116] - 2023年半年度期初所有者权益合计为797,150,194.65元，期末为772,850,315.15元[117][119] - 2023年半年度综合收益总额为3,901,226.47元[117] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为3,091,998元[117] - 2023年半年度利润分配金额为24,014,600元[117][118][119] - 2023年半年度专项储备本期提取1,264,908.15元，本期使用 -740,959.18元，变动金额为523,948.97元[117][119] - 2023年母公司半年度期初所有者权益合计为697,125,085.28元，期末为706,010,616.62元[120][121] - 2023年母公司半年度综合收益总额为8,455,447.23元[120][121] - 2023年母公司半年度专项储备本期提取1,298,779.17元，本期使用 -868,695.06元，变动金额为430,084.11元[121] - 2022年半年度期初所有者权益合计为798,440,878.60元，期末为778,457,558.58元[122][123] - 2022年半年度综合收益总额为415,333.01元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 电梯销售营业收入194,567,567.45元，毛利率28.54%，营业收入比上年同期减少0.52%，营业成本比上年同期减少4.09%，毛利率比上年同期增加2.66%[27] - 境内营业收入186,605,517.47元，毛利率27.56%，营业收入比上年同期减少0.66%，营业成本比上年同期减少3.37%，毛利率比上年同期增加2.03%[27] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为21,699.37万元，报告期投入3,447.15万元，已累计投入13,905.11万元[30] - 电梯智能制造项目承诺投资18,000万元，调整后投资16,019.37万元，截至期末累计投入13,070.03万元，投资进度81.59%[31] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺投资2,000万元，调整后投资2,000万元，截至期末累计投入334.87万元，投资进度16.74%[31] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3,685万元，调整后投资3,680万元，截至期末累计投入500.21万元，投资进度13.59%[31] - 2021年2月8日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为486.93万元[33] - 截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户余额为16,233,333.21元，尚未归还的闲置募集资金现金管理余额为7000万元[34] 公司基本情况及荣誉 - 公司2021年1月在深交所创业板上市，是创业板第一家电梯上市企业[16] - 乘客电梯额定载重为400/630/800/1000/1250/1600、2000kg，额定速度为1.0 - 8.0、1.0 - 4.0m/s[16] - 2018年5月，通用电梯被评为“电梯企业品牌价值”第八位[21] - 最近五年，通用电梯连续在第14 - 18届全国政府采购集采年会上获评为“年度全国政府采购电梯服务十强供应商”[21] - 2022

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-035 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 报 告 文 号 ： XYZH/2021NJAA2 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-032 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事周喻、赵芳以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《2 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-033 通用电梯股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 1．审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制 和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规 定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司对通用电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公 司"）2023 年半年度持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通用电梯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：覃新林 | 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：卢文军 | 联系电话：010-66555196 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | ...