投资决策 - 公司拟购不超十二个月投资产品[2] - 2025年4月22日同意用不超2亿自有资金现金管理[2][3][4][9] 资金来源与交易 - 资金源于暂时闲置自有资金，无银行信贷资金[5] - 拟向无关联金融机构买结构性存款，不构成关联交易[6] 风险与管控 - 投资存在多种风险[2] - 遵守审慎原则选低风险品种[7] - 多部门监督审计资金使用[7] 信息披露 - 按法规及时履行信息披露义务[7]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-023 通用电梯股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与 关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,120 万元。独立董事已就 该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。保荐机构出具了核查意 见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 根据公司实际经营情况，预计 2025 年度公司及公司子公司拟与 南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限 公司1及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联 交易金额合计不超过 2,120 万元人民币，具体预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | ...

业绩相关 - 2024年度未发生收购、出售重大资产及对外担保情形[7] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，各次会议审议通过若干议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设，履行监督职责[7]

薪酬适用对象与期限 - 适用对象为2025年度任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬金额与发放 - 独立董事薪酬为5.71万元/年（税前）[2] - 薪酬按月发放，按实际任期计算[4] 薪酬方案流程 - 2025年度董监薪酬方案需股东大会审议通过后实施[4] 费用报销与税务 - 董监高参会实际费用由公司报销[4] - 薪酬为税前，个税由公司代扣代缴[4]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定审计费用[12] 审计机构情况 - 2024年末信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[5] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] 执业处罚情况 - 信永中和近三年刑事0次、行政处罚1次等[7] - 53名从业人员近三年刑事0次、行政处罚5次等[7] - 项目质量控制复核人受监管措施1次[10] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签核上市公司10家等[9]

财报审议与披露 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年4月23日《2024年年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，网址为https://roadshow.cnstock.com/[1] - 出席人员有董事长徐志明等6人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月25日15:00前访问指定网址或扫码征集问题[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

2024 公司营业收入增加，但由于下游房地产企业资金链紧张、 经营困难，导致回款不及预期，公司计提的信用减值损失增加较大， 影响了公司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。 2024年公司销售收入531,174,914.59元，同比上涨12.77%，利 润总额为-60,586,487.84 元，同比下降760.52%，净利润 -49,279,800.71元,同比下降了-569.69%。其中归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-50,642,362.90 元，同比下降了 356.76%。截至2024年12月31日，公司资产总额1,025,413,961.68 通用电梯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权， 认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持 续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司整体经营情况 元，负债总额393,895,434.69 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-024 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：人民币元 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-026 通用电梯股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议已于 2025 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2024 年度股 东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（ ...