董事会换届 - 2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[4] - 第三届非独立董事尹金根和孙建平选举生效后不再任原职[5] 股东持股 - 徐志明直接持股40,219,200股，为控股股东和实控人之一[7] - 徐斌持股18,345,600股，是徐志明之子[8] - 张建林持股1,587,600股，任董事等职[9] 人员任职 - 李彪2017年10月至今任公司副总经理、董事会秘书[12] - 陈利芳现任苏州正铭会计师事务所项目经理[14] - 顾秦华现任江苏震宇震律师事务所主任[15]

征集信息 - 独立董事陈利芳征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集对象为2025年1月10日收市时登记在册股东[10] - 征集时间为2025年1月11 - 15日特定时段[10] 委托要求 - 委托需填《独立董事公开征集表决权授权委托书》[10] - 有效委托要满足送达地点、时间等条件[13] - 重复委托以最后一次为准[13] 股东大会 - 授权陈利芳出席2025年第一次临时股东大会[15] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[16][17] - 表决意见三选一，按1月10日持股数表决[17]

人事变动 - 2024年12月27日公司召开职代会选举邱林法为第四届监事会职工代表监事[1] - 邱林法将与2名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 邱林法1968年8月出生，中学学历，曾任富威行政部职员，现任通用监事及后勤部主管[2] - 截至公告日，邱林法未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒及市场禁入情况[2] - 邱林法任职资格符合规定[2]

董事会提名 - 公司董事会提名郑长虹女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会会议 - 第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日召开，9位董事均出席[3] - 推选6位非独立董事、3位独立董事候选人，表决全票通过[4][5][7][8] 股东大会 - 公司拟于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[9] - 会议审议相关议案，表决结果全票通过，无需再提交[9]

人员提名 - 郑长虹被提名为通用电梯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

独立董事提名 - 顾秦华被提名为通用电梯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事公司数量、任期等合规[12][13] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[11][12] - 无重大失信等不良记录及未被提请撤换情况[12]

会议信息 - 通用电梯第三届监事会第十九次会议于2024年12月30日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 提名杨秋婷、孙学文为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[4] - 提名两人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交股东大会审议，采取累积投票制分项投票表决[4]

董事会提名 - 通用电梯董事会提名陈利芳为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合相关任职资格和条件，无不得担任董事情形[2][3][4] - 被提名人及其直系亲属等无相关利益关联[8][9] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，不符要求将督促辞职[14]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-046 通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议 于 2024 年 12 月 9 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议 由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 监事会经过审核，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 ...