会议信息 - 现场会议于2025年1月16日14:00召开[4] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东共57人，代表股份119,140,828股，占比49.6118%[5] - 中小投资者共47人，代表股份6,933,778股，占比2.8873%[5] 选举结果 - 选举徐志明等6人为第四届董事会非独立董事[7] - 选举陈利芳等3人为第四届董事会独立董事[9] - 选举杨秋婷等2人为第四届监事会非职工代表监事[10] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案获高比例同意[12][13] - 议案表决所有股东同意119,092,328股，占比99.9593%[14] - 中小投资者表决同意6,885,278股，占比99.3005%[14] 决议情况 - 本次股东大会议案为特别决议事项，已获2/3以上通过[14][15] - 律师认为会议相关事宜符合规定，决议合法有效[16]

激励计划 - 公司2024年12月20日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示期为2024年12月23日至2025年1月3日，通过公司内部OA系统公示[2] - 拟激励对象包括高级管理人员及核心骨干员工（不含独立董事、监事）[6]

激励计划 - 公司2024年12月20日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年6月20日至12月20日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3][4] - 10名激励对象披露前六个月内有交易股票行为，非内幕信息知情人[6] - 其他核查对象自查期内无买卖股票行为[6] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形[7]

人事变动 - 2024年12月27日公司召开职代会选举邱林法为第四届监事会职工代表监事[1] - 邱林法将与2名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 邱林法1968年8月出生，中学学历，曾任富威行政部职员，现任通用监事及后勤部主管[2] - 截至公告日，邱林法未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒及市场禁入情况[2] - 邱林法任职资格符合规定[2]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，2024年12月30日召开第十九次会议[2] - 提名杨秋婷、孙学文为第四届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制选举[3] 人员信息 - 杨秋婷1992年8月出生，任监事会主席及内审部职员，未持股[5] - 孙学文1975年6月出生，任监事及行政部职员，未持股[5][6]

独立董事提名 - 陈利芳被提名为通用电梯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[14] 其他事项 - 声明签署日期为2024年12月25日[15]

董事会换届 - 2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[4] - 第三届非独立董事尹金根和孙建平选举生效后不再任原职[5] 股东持股 - 徐志明直接持股40,219,200股，为控股股东和实控人之一[7] - 徐斌持股18,345,600股，是徐志明之子[8] - 张建林持股1,587,600股，任董事等职[9] 人员任职 - 李彪2017年10月至今任公司副总经理、董事会秘书[12] - 陈利芳现任苏州正铭会计师事务所项目经理[14] - 顾秦华现任江苏震宇震律师事务所主任[15]

征集信息 - 独立董事陈利芳征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集对象为2025年1月10日收市时登记在册股东[10] - 征集时间为2025年1月11 - 15日特定时段[10] 委托要求 - 委托需填《独立董事公开征集表决权授权委托书》[10] - 有效委托要满足送达地点、时间等条件[13] - 重复委托以最后一次为准[13] 股东大会 - 授权陈利芳出席2025年第一次临时股东大会[15] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[16][17] - 表决意见三选一，按1月10日持股数表决[17]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 通用电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通用电梯股份有限公司董事会现就提名顾秦华先生为通 用电梯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人顾秦华先生已书面同意作为通用电梯股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

会议信息 - 公司2025年1月16日14:00召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年1月10日[3] - 会议审议6项议案，1 - 3项累积投票，4 - 6项特别决议[5][7] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[4][5][17] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[4][5][18] 投票信息 - 中小投资者单独计票并披露结果[8] - 网络投票代码350931，投票简称通用投票[23] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[26] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、异地信函或传真登记，不接受电话登记[10][11] - 登记时间为2025年1月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为公司证券部，信函注明“股东大会”[11] 其他信息 - 会议联系人李彪，电话0512 - 63816851，与会人员费用自理[14] - 已填参会股东登记表应于1月15日16:00前送达公司[20]