通用电梯股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为完善通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》要求，特 制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第二条 本制度所称公司重大事项是指《通用电梯股份公司信息披露制度》 （以下简称"《信息披露制度》"）所列、可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报 是公司各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及 各控股子公司的负责人必须严格执行。 第四条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密 的原则。 第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所（"交易所"）股票上市规则等规定需要披露的重大事项，公司信息披露部门 应当严格按照《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时 ...

通用电梯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则和《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-045 通用电梯股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法 律法规和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等 文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《通用电梯股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。 《公司章程》修订情况详见同日披露的《章程修订对照表》 和 《公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审 议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理 上述事项有关的工商变更登记手续 ...

市场扩张和并购 - 公司受让胡坤持有的云视智邦51%股权，云视智邦成新增控股子公司[2] - 云视智邦注册资本3200万元，公司认缴1632万元，持股51%[3][4] 新策略 - 公司近年来加强智能制造，加大电梯“后市场”业务投入[4] 未来展望 - 控股云视智邦利于提升产品全生命周期增值服务能力[4] - 新增控股子公司对本年度业绩影响目前无法确定[5]

股份相关 - 公司设立时股份总数为10,080万股，已发行股份数为24,014.60万股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或方式违法等可在60日内请求撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构诉讼或直接诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[14] - 公司与关联人发生金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[18,19,20] - 公司召开股东大会将聘请律师对会议相关程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告[18] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[46] - 独立董事在公司董事会中的比例不得低于1/3，其中至少有一名会计专业人士[46] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[51] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[61] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[62] - 副总经理由总经理向董事会提名，由董事会聘请，对总经理负责[63] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[66] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3（职工代表监事1名）[66] - 监事会会议每6个月至少召开一次，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[67] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[69] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[69] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[70] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[78] - 公司作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[79] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[82] 章程相关 - 《公司章程》部分条款修订，“以上”“以内”等表述含义明确[86] - 《公司章程》附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[86] - 《公司章程》经股东大会表决通过后生效，修改亦同[86]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-046 通用电梯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司非独立董事顾月江先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构的 调整，顾月江先生申请辞去公司董事职务。顾月江先生原定任期为 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定，顾月江先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本报告披露日，顾月江先生直接持有公司股份 1,190,700 股。 顾月江先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-047 通用电梯股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十次会议已于 2025 年 8 月 19 日召开，会议决议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使 表决权。网络投票包含 ...

通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-043 通用电梯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，董事会确定的预留授予日符 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-042 通用电梯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2 ...

通用电梯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 的核查意见 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进 行了核查，发表核查意见如下： 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 公开承诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股 ...