战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员3名董事，董事长任主任委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 会议三分之二以上委员出席才可举行，决议全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议表决方式多样，临时会议可通讯表决[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[11] - 实施细则经股东会审议批准生效及修改[14] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[15]

通用电梯股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中会计专业人士 担任，经董事会审议通过并任命。 审计委员会主任委员行使下列职权： （四）董事会授予的其他职权。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。 第一章 总则 第一条 为强化通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《通用电梯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司董事会设立审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构,行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名,且至少一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

通用电梯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司控 股子公司上海云视智邦信息技术有限公司（以下简称"云视智邦"）核心团队人 员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《通用电梯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《通 用电梯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原 ...

第一条 为了加强通用电梯股份有限公司（下称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 通用电梯股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重 大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编 制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布 前，不得以任何形式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏定期报告、临时 报告的内容，包括但不限于业绩座谈会 ...

通用电梯股份有限公司 对外担保管理制度 通用电梯股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保应当遵循审慎、安全、平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第一章 总则 第一条 为规范通用电梯股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 颁布的相关规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）和《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份和名义为其他企业、 经济组织、国家机构（包括公司的控股子公司）提供担 ...

通用电梯股份有限公司 利润分配管理制度 通用电梯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策， 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公 司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分 考虑公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三）支付股东股利。 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的 ...

通用电梯股份有限公司 内部审计管理制度 通用电梯股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 行为，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在促进企业经济管理、提高经济效益、强化企业规范运营，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《通用电梯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司内部审计工作的实际情况和 需要，制定本制度。 第二条 本制度中除非另有所指，下列词语和语句含义解释与说明如下： （一）本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 （二）本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）本制度所称证券交易所是指公司上市的深圳证券交易所。 第三条 本制度适用 ...

通用电梯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 强化年报信息披露责任人的工作职责，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等 相关法律、法规以及《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员、董事会 秘书、证券事务代表，财务部负责人以及公司内部负责年报数据提供的部门负责 人及直接经办人、与年报信息披露有关的工作人员。 第三条 本制度所指年报信息重大差错责任追究是指第二条所列人员在公 司年报披露工作过程中违反监管规定或未勤勉尽责，导致报出的年报信息中出现 重大差错，公司可根据本制度及公司其它管理规定追究当事人责任。 第五条 公司 ...

通用电梯股份有限公司 独立董事工作制度 通用电梯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易 所制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和 《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要 ...

第一条 为规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益和管理水平，使公司对外投资管 理真正做到科学化、民主化、合法化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国合同法》等国家法律、法规和业务规则以及《通用电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 通用电梯股份有限公司 对外投资管理制度 通用电梯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的对外投资包括但不限于股票、债券等证券类对外投 资，公司出资设立企业、收购、兼并等股权类对外投资，及其他法律法规允许 的对外投资。 第三条 公司对外投资管理应遵循下列基本原则： （一）符合公司发展战略； 第四条 本制度适用于公司及控股子公司及其所属各职能部门。 第二章 公司对外投资审批权限 第五条 公司对外投资行为应按以下规定执行： 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定的权限履 行审批程序。 第六条 公司的对外投资事项同时涉及关联交易时，应参照公司《关联交 易管理制度 ...