业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益设不同定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产设不同定量标准[12] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务内控重大及重要缺陷[13][14][16] - 评价期至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[16] 治理情况 - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[17]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月22日对通用电梯公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 其他关联方南京朗诗物业管理有限公司2024年期初往来资金余额281.23万元[11] - 2024年度往来累计发生金额570.58万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额546.18万元[11] - 2024年期末往来资金余额305.64万元[11]

内部控制审计与评价 - 审计公司认为通用电梯2024年12月31日财务报告内控有效[9] - 公司对2024年12月31日内控有效性进行评价[11] - 评价范围单位资产和营收占比均达100%[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同定量标准[24] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产设不同定量标准[25] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[27]

募集资金情况 - 2021年1月15日首次公开发行6004.00万股，募集资金2.587724亿元，净额2.1699368062亿元[9] - 截至2024年12月31日，置换预先投入自筹资金486.932654万元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目使用总额1.5812744828亿元，2024年使用1024.919406万元[11] - 截至2024年12月31日，手续费支出4217.74元[11] - 截至2024年12月31日，节余资金永久补充流动资金6375.305884万元[11] - 截至2024年12月31日，存款利息收入226.9824万元，投资收益749.054678万元[11] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为0元[11] - 募集资金总额为21,699.37万元，本年度投入1,024.92万元[22] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为6,375.31万元，累计变更比例为29.38%[22] - 已累计投入募集资金总额为16,299.68万元[22] 募投项目情况 - 电梯智能制造项目承诺投资18,000.00万元，调整后16,019.37万元，本报告期投入1,020.49万元，累计投入15,339.36万元，投资进度95.76%，2024年1月20日达预定可使用状态，本报告期实现效益2,243.92万元[22] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺及调整后投资均为2,000.00万元，累计投入429.44万元，投资进度21.47%，预计2025年1月20日达预定可使用状态[22] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3,685.00万元，调整后3,680.00万元，本报告期投入4.43万元，累计投入530.88万元，投资进度14.43%，预计2025年1月20日达预定可使用状态[22] 其他情况 - 2023年度股东大会通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[13] - 公司2024年募集资金投资项目未出现异常情况[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目及项目已对外转让或置换情况[17][18] - 2021年2月8日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为486.93万元[23] - 电梯智能制造项目募集资金节余14,541,956.57元（含利息理财收益）[23] - 技术研发中心和实验室建设项目募集资金节余16,222,561.33元（含利息理财收益）[24] - 营销维保服务网络升级项目募集资金节余32,988,540.94元（含利息理财收益），截至2024年12月31日节余募集资金为0元[24]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为5次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月14日[4] 业绩总结 - 全年营收53117.49万元，同比增12.77%[6] - 归属股东净利润 - 4890.36万元，同比降551.48%[6] - 归属股东扣非净利润 - 5064.24万元，同比降356.76%[6] 人员变动 - 2024年10月姚浩杰接替卢文军任保荐代表人[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8]

业绩总结 - 2024年营业收入53117.49万元，同比增加12.77%[5] - 归属上市公司股东净利润-4890.36万元，同比下降551.48%[5] - 归属上市公司股东扣非净利润5064.24万元，同比下降356.76%[5] - 2024年康力电梯营收降18.91%，净利润降1.76%[5] - 2024年快意电梯营收降4.93%，净利润降8.67%[5] 业绩下降原因 - 下游房地产企业资金链紧张，回款不及预期[5] - 部分应收款项单项计提，信用减值损失增加[5] - 部分以房抵债购入房产评估后计提资产减值损失[5] 公司合规情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3] - 保护公司利益机制、募集资金使用合规[3][4] - 业绩无大幅波动，承诺履行，分红等事项合规[4]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事应、实出席均为6次[2] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席1次[2] 决策表态 - 2024年4月19日，独立董事对9项事项表示同意[4] - 2024年8月29日，独立董事对2项事项表示同意[4] 履职工作 - 独立董事审阅资料提建议、审查工作定薪酬[6] - 了解公司生产经营、财务等情况[6] - 关注信息披露保证真实准确等[6] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会[8] - 未提议聘请或解聘相关机构[8]

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 顾秦华 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审查意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人以现场或通讯表决方式实际出席 6 次，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会， 本人委托其他董事列席。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料， 积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积 ...

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈利芳 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加 公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审 查意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人实际出席 6 次，均现场出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会 议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人列 席股东大会 1 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料，积极参 与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 通用电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 通用电梯股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事陈利芳女士、顾秦华先生及郑长虹女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...