投票股东情况 - 现场和网络投票股东共72人，代表股份130,881,611股，占比54.5008%[5] - 现场投票股东14人，代表股份113,407,850股，占比47.2245%[5] - 网络投票股东58人，代表股份17,473,761股，占比7.2763％[5] - 现场和网络投票中小投资者共63人，代表股份11,898,061股，占比4.9545%[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案同意130,842,811股，占比99.9704%[7][8] - 《修订<公司章程>》等3项议案同意130,823,811股，占比99.9558％[9][11] - 《修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》等7项议案同意130,823,911股，占比99.9559%[14][15][16][17][18][19] - 中小投资者对各议案同意11,840,361股，占比99.5150%[14] - 中小投资者对多数议案反对36,700股，占比0.3085%，《修订公司<对外担保管理制度>》反对36,500股，占比0.3068%[14][18] - 中小投资者对多数议案弃权21,000股，占比0.1765%，《修订公司<对外担保管理制度>》弃权21,200股，占比0.1782%[14][18]

会议信息 - 公司于2025年8月19日发布股东大会通知，9月5日召开[4][5] - 现场会议于2025年9月5日14:00召开，同日进行网络投票[5] 参会股东情况 - 现场14名股东及代理人，代表113,407,850股，占比47.2245%[6] - 58名股东网络投票，代表17,473,761股，占比7.2763%[6] 议案表决情况 - 多议案同意股数占比超99.95%[10][12][14][15][16] - 各议案普通股东表决同意占比99.9559%[18][19][20][21][23][24][25][28] - 各议案中小投资者股东表决同意占比99.5150％[18][19][20][22][23][24][25][28] 会议决议 - 2025年第二次临时股东大会决议合法有效[28][29]

公司治理与合规审查 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议 审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案公告前6个月内（2025年2月19日至2025年8月19日）的股票买卖行为进行自查 [1] - 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取核查对象的股票交易记录 [1] 股票交易核查结果 - 自查期间共有2名核查对象存在买卖公司股票的行为 [2] - 经核查 上述交易行为均基于对公司已公开信息的分析及二级市场独立判断 未利用内幕信息 [2] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [2] 内部控制机制 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理的相关制度 [2] - 自查程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法规要求 [1]

公司治理与内控自查 - 通用电梯股份有限公司召开董事会和监事会会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 公司对草案公告前6个月内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票行为进行自查并向中国结算深圳分公司查询确认 [1] - 自查发现部分核查对象存在股票买卖行为但均基于公开信息分析和独立判断未利用内幕信息交易 [1] 合规结论 - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [1]

激励计划 - 公司2025年8月19日审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月19日至8月19日，核查对象为相关知情人及激励对象[2] - 自查期2名核查对象有买卖公司股票行为[3] - 核查对象交易基于公开信息，未发现内幕交易等情形[4] 备查文件 - 有中国结算深圳分公司出具的查询证明及明细清单[5]

行业整体表现 - 中国电梯市场外资品牌占据70%份额 国产品牌仅占30%左右 [2] - 房地产需求放缓导致行业整体业绩疲软 12家A股电梯上市公司中10家营收下滑 [2] - 2025年上半年A股12家电梯公司营收总和181.25亿元 创近五年新低 较2021年同期220亿元下降显著 [3] 企业具体业绩 - 上海机电上半年营收94.38亿元同比下降6.41% 归母净利润4.91亿元同比下降6.67% [3] - 广日股份营收31.16亿元同比下降3.05% 归母净利润2.23亿元同比下降4.88% [3] - 康力电梯营收18.58亿元同比微增0.02% 归母净利润1.80亿元同比增长2.29% [3] - 森赫股份营收同比下降36.17% 通用电梯下降40.91% 华菱精工下降20.48% [3] 行业转型方向 - 房地产新开工面积同比下降20.0% 竣工面积下降14.8% 推动行业向更新改造和维保服务转型 [4] - 国产品牌新梯订单量2023年占比突破50% 首次超越外资品牌 [5] - 企业加大物联网、人工智能技术投入 实现人脸识别、电动车识别等智能功能 [6] 市场新机遇 - 全国电梯保有量突破1200万台 其中超15年老旧电梯数量逾100万台 [9] - 2024年超长期特别国债资金62亿元支持4.1万台老旧电梯更新 截至2025年2月已开工3.6万台 [10] - 奥的斯中国区电梯维保基数同比增长约15% 更新业务收入增幅超20% [10] 企业战略布局 - 通力电梯在粤港澳大湾区设立南方总部、研发中心及智慧物流与装配中心 重点布局更新改造和数字化维保 [1][11] - 快意电梯布局无接触呼梯系统、智能派梯算法等技术 自主研发电梯物联网管理平台 [6] - 广日股份通过数字化建设优化业务结构 综合毛利率同比增长超1个百分点 [6]

激励计划 - 2025年8月19日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[3] - 激励对象名单于2025年8月20日至29日在公司内部OA系统公示[4] - 拟授予激励对象为控股子公司核心骨干成员（不含独董、监事）[7] - 薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效[8]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议程序符合《公司法》《深交所创业板股票上市规则》等法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无回避表决情况 [2] - 报告编制审核程序符合法律法规及监管机构规定 [1] - 报告真实准确完整反映公司报告期内财务状况和经营成果 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于巨潮资讯网披露 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面及电话方式送达 符合法定程序要求 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中独立董事顾秦华 郑长虹采用通讯方式参与 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 议案无需回避表决 且无需提交股东大会审议 [2] - 报告全文已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)正式披露 [1] 备查文件 - 董事会决议公告作为备查文件留存 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.56亿元，同比下降40.91% [1] - 净利润亏损1789.23万元，同比下降14411.44% [1] - 基本每股收益-0.0745元，加权平均净资产收益率-2.87% [1]