薪酬适用对象与期限 - 适用对象为2025年度任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬金额与发放 - 独立董事薪酬为5.71万元/年（税前）[2] - 薪酬按月发放，按实际任期计算[4] 薪酬方案流程 - 2025年度董监薪酬方案需股东大会审议通过后实施[4] 费用报销与税务 - 董监高参会实际费用由公司报销[4] - 薪酬为税前，个税由公司代扣代缴[4]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额、所有者权益设不同定量标准[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有营收和资产总额定量标准[16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准，一般为其他缺陷[16] 内部控制评价情况 - 公司对2024年内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 内部控制评价工作 - 内控评价目标确保合规等，方案涵盖2024年全流程模块和制度[7] - 内控评价小组用多种方法收集证据识别缺陷[10] - 内控自评报告经多层审议，董事会审定后披露或利用[13] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[19] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定审计费用[12] 审计机构情况 - 2024年末信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[5] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] 执业处罚情况 - 信永中和近三年刑事0次、行政处罚1次等[7] - 53名从业人员近三年刑事0次、行政处罚5次等[7] - 项目质量控制复核人受监管措施1次[10] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签核上市公司10家等[9]

业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[4] 审计续聘 - 2024年4月19日多会议同意续聘为2024年度审计机构[5][6] - 2024年5月13日股东大会审议通过续聘[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计预审情况[6] - 审计委员会通过《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》并提交董事会[6]

2024 公司营业收入增加，但由于下游房地产企业资金链紧张、 经营困难，导致回款不及预期，公司计提的信用减值损失增加较大， 影响了公司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。 2024年公司销售收入531,174,914.59元，同比上涨12.77%，利 润总额为-60,586,487.84 元，同比下降760.52%，净利润 -49,279,800.71元,同比下降了-569.69%。其中归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-50,642,362.90 元，同比下降了 356.76%。截至2024年12月31日，公司资产总额1,025,413,961.68 通用电梯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权， 认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持 续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司整体经营情况 元，负债总额393,895,434.69 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-024 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：人民币元 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-026 通用电梯股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议已于 2025 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2024 年度股 东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（ ...

一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-017 通用电梯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事对公司《2024 年度监事会工作报告》进行了讨论，认 为此报告真实准确的反映了公司监事会 2024 年的工作内容。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

通用电梯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定。 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-016 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2024年度总经理工作报 告》，认为2024年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的 各项决议，公司整体经营 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-020 通用电梯股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通 过了关于《2024 年度利润分配预案》的议案，现将具体情况公告如 下： 一、利润分配预案的概述 根据公司 2024 年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资 金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公 司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司 拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公 司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营 ...