通用电梯股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为完善通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》要求，特 制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第二条 本制度所称公司重大事项是指《通用电梯股份公司信息披露制度》 （以下简称"《信息披露制度》"）所列、可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报 是公司各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及 各控股子公司的负责人必须严格执行。 第四条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密 的原则。 第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所（"交易所"）股票上市规则等规定需要披露的重大事项，公司信息披露部门 应当严格按照《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时 ...

通用电梯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则和《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-045 通用电梯股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法 律法规和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等 文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，原《通用电梯股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。 《公司章程》修订情况详见同日披露的《章程修订对照表》 和 《公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审 议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理 上述事项有关的工商变更登记手续 ...

证券代码： 300931 证券简称：通用电梯 公告编号： 2025-041 通用电梯股份有限公司 关于新增控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近期以自有资金受 让胡坤先生持有的上海云视智邦信息技术有限公司（以下简称"云视 智邦"）51%的股权。股权变更登记完成后，公司实现对云视智邦控股， 云视智邦成为公司新增控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 公司受让胡坤先生持有的上述云视智邦股权不涉及关联交易，无 需提交董事会审议。 一、 新增控股子公司的基本情况 统一社会信用代码： 91310115MACT6Q332F 名称：上海云视智邦信息技术有限公司 法定代表人：徐斌 注册资本：3200 万元 成立日期：2023 年 8 月 28 日 营业期限：2023 年 8 月 28 日至****** 住所：上海市崇明区港沿镇合兴村 665 号（上海港沿经济小区） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪 表销售；计算机软硬件及辅助 ...

| 因包销购入售后剩余股票而持有公司 | 入包销售后剩余股票而持有公司 5%以 | | --- | --- | | 5%以上股份的，以及有中国证监会规 | 上股份的，以及有国务院证券监督管 | | 定的其他情形的除外。 | 理机构规定的其他情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、 | 前款所称董事、高级管理人员、自然 | | 自然人股东持有的股票或者其他具有 | 人股东持有的股票或者其他具有股权 | | 股权性质的证券，包括其配偶、父母、 | 性质的证券，包括其配偶、父母、子 | | 子女持有的及利用他人账户持有的股 | 女持有的及利用他人账户持有的股票 | | 票或者其他具有股权性质的证券。 | 或者其他具有股权性质的证券。 | | 公司董事会不按照本条第一款规定执 | 公司董事会不按照本条第一款规定执 | | 行的，股东有权要求董事会在 30 日内 | 行的，股东有权要求董事会在三十日 | | 执行。公司董事会未在上述期限内执 | 内执行。公司董事会未在上述期限内 | | 行的，股东有权为了公司的利益以自 | 执行的，股东有权为了公司的利益以 | | 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-046 通用电梯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司非独立董事顾月江先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构的 调整，顾月江先生申请辞去公司董事职务。顾月江先生原定任期为 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定，顾月江先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本报告披露日，顾月江先生直接持有公司股份 1,190,700 股。 顾月江先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-047 通用电梯股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十次会议已于 2025 年 8 月 19 日召开，会议决议召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使 表决权。网络投票包含 ...

通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-043 通用电梯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，董事会确定的预留授予日符 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-042 通用电梯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2 ...

通用电梯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 的核查意见 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进 行了核查，发表核查意见如下： 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 公开承诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股 ...