业绩总结 - 2023年度公司销售产品确认营业收入为27,804.44万元[7] - 2023年末资产总计1,101,422,637.52元，较上年年末增长8.38%[16] - 2023年末负债合计66,692,564.71元，较上年年末下降47.40%[19] - 2023年末所有者权益合计1,034,730,072.81元，较上年年末增长16.33%[19] - 本期营业总收入为278,044,367.43元，上期为247,951,718.82元，同比增长约12.14%[26] - 本期净利润为145,266,340.18元，上期为34,436,616.23元，同比增长约321.83%[26] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为13,631.48万元，占所属期合并资产总额比例为12.34%[8] - 期末货币资金234,251,110.57元，上年年末为130,641,003.75元，增长约79.31%[1] - 期末应收票据15,712,280.40元，上年年末为2,681,364.15元，增长约486.00%[1] - 期末应付票据42,600.00元，上年年末为2,846,418.57元，减少约98.50%[3] 业务相关 - 公司主要从事高频覆铜板、手机散热片等产品的生产和销售[7] - 合同收入类型包括通信材料等销售及其他收入[142] 会计政策 - 财务报表以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[54] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[55][56] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[57] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[57] 税务信息 - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为5%、15%、25%[176] - 常州中英科技股份有限公司和江苏辅星电子有限公司2023 - 2025年适用15%的企业所得税税率[177]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前五日通知，可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 聘任前一至两个月提新聘人选建议[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[18] - 实施细则自董事会决议通过施行[20]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-009 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较 为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控 制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的 内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2023 年度内部控制 评价报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列 ...

常州中英科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-006 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 三、备查文件 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议通 知及会议材料于 2024 年 3 月 27 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应 到监事3名，实到监事3名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持， 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情 况下，使用暂时闲置募集资金不超过 12,500 万元（含 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-005 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 3月 27 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含本数） 进行委托 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-007 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币 12,500 万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,1 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具 体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 1 1、2024 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 2、该事项无需提交公司股东大会审议。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 40,000 万元（含本数），在前述额度内 可 ...

海通证券股份有限公司 1 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,13 ...

委托理财安排 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金理财，期限12个月，资金可滚动使用[2][3][4] - 2024年4月2日相关会议审议通过委托理财议案，无需股东大会审议，不构成关联交易[2][5] 理财目的与方式 - 目的是提高资金使用效率和收益，方式是买短期安全理财产品[2][4] 风险与控制 - 投资受宏观、市场和操作影响，公司多举措控制风险[6][7][8] 影响与认可 - 委托理财不影响主业可提业绩，保荐机构无异议[9][10]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-003 常州中英科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与部分股东签署一致行动协议 暨控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人俞卫忠、俞丞、戴丽芳及其一致行动人保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动使得控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞及其一致行 动人合计持股比例由 62.89%增加至 64.04%。本次权益变动不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 一、本次权益变动事项概述 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，常州中英科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为进一步规范管理公司部分股东所持股份的变动，公司控股股东、 实际控制人俞卫忠、戴丽芳、俞丞与股东张小玉、马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴 丽华、刘卫范签订《一致行动协议书》（以下简称"一致行动协议"），并将上述 股东作为控股股东、实际控制人的一致行动人进行管理 ...