独立董事评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月23日[2]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 业绩数据 - 江苏洛凯投资控股的两家企业2022年营业收入总额预计超6亿元[2] - 江苏洛凯2020年军品业务年销售收入3000余万元[2] 决策事项 - 2023年4月18日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月18日通过董事和高管2022年薪酬确定及2023年薪酬方案[12] 合规情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[10] - 公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[10] - 报告期内未发生收购与被收购事项[11] - 2023年度报告信息披露真实准确完整及时[11] - 报告期内募集资金使用符合规定[13] 利润分配 - 2022年度利润分配方案经审议通过，符合公司长远发展需要[14]

常州中英科技股份有限公司 章程 常州中英科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度财务审计机构，聘期1年，需股东大会审议[1][6] 审计费用 - 2023年度公司拟支付立信审计费用60万元（不含税），较上年增长9.09%[5] - 董事会提请授权经营管理层确定2024年度审计费用[5][6] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次等[3]

财务数据与业绩表现 - 2023年营业收入为278,044,367.43元，同比增长12.14%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为146,012,383.36元，同比增长324.00%[18] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为27,727,231.02元，同比增长21.56%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为32,185,554.54元，同比下降29.51%[18] - 2023年基本每股收益为1.9417元，同比增长324.04%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为15.17%，同比增长11.28%[18] - 2023年末资产总额为1,101,422,637.52元，同比增长8.38%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,035,476,115.99元，同比增长16.42%[18] - 2023年非经常性损益项目合计为118,285,152.34元，主要来源于非流动性资产处置收益126,746,786.60元[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，其中包含拆迁带来的资产处置收益1.08亿元（扣除所得税）[54] - 2023年资产处置收益为126,746,786.60元，占利润总额比例为74.28%，主要由于搬迁产生的资产处置收益[55] - 2023年公司实现合并营业收入278,044,367.43元，同比增长12.14%；归属于上市公司股东的合并净利润为146,012,383.36元，同比增长324.00%[35] - 2023年度合并财务报表实现归属于母公司的净利润为146,012,383.36元[114] - 2023年度母公司财务报表实现净利润为140,117,164.73元[114] - 2023年度合并财务报表可供分配利润为327,971,408.95元[114] - 2023年度母公司财务报表可供分配利润为328,848,872.86元[114] 利润分配与股东权益 - 公司2023年利润分配预案为：以75,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司拟以总股本75,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利7元（含税），拟派发现金红利52,640,000元（含税）[115] - 公司2022年度利润分配方案不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配[111] - 公司股份总数为75,200,000股，占总股本的100.00%[197] - 报告期末普通股股东总数为14,911人，较上月增加136人[198] - 俞卫忠持有17,727,600股，占总股本的23.57%，为公司第一大股东[198] - 俞丞持有13,113,200股，占总股本的17.44%，为公司第二大股东[198] - 常州市中英管道有限公司持有7,500,000股，占总股本的9.97%，为公司第三大股东[198] - 戴丽芳持有5,909,200股，占总股本的7.86%，为公司第四大股东[198] - 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）持有3,045,000股，占总股本的4.05%，为公司第五大股东[198] - 北京嘉华宝通咨询有限公司持有254,100股，占总股本的0.34%，为前10名无限售条件股东之一[199] - 任会英持有251,200股，占总股本的0.33%，为前10名无限售条件股东之一[199] - 张振持有226,000股，占总股本的0.30%，为前10名无限售条件股东之一[199] 产品与业务发展 - 公司产品高频覆铜板是制作印制电路板的核心材料，应用于4G和5G基站天线、射频、功放系统等领域[28] - VC散热片是VC均热板的主要原材料，应用于5G手机、平板电脑、笔记本电脑等产品的散热模组中[28] - 引线框架广泛应用于汽车电子、智能制造、家用电器、计算机、电源控制系统、LED显示屏、无线通信、工业电子等领域[29] - 通信材料产品占营业收入总额的77.45%，其中高频覆铜板产品占41.86%，VC散热片产品占35.43%[35] - 引线框架产品营业收入同比增长200.63%，占营业收入总额的14.81%[36] - 公司境外营业收入同比增长58.99%，占营业收入总额的6.32%[36] - 公司直销模式营业收入同比增长12.47%，占营业收入总额的98.54%[36] - 公司半导体封装材料销量同比增长200.63%，生产量同比增长186.17%[37] - 公司通信材料库存量同比增长4.97%，半导体封装材料库存量同比增长12.26%[37] - 公司积极布局汽车、军工等领域，计划向智能汽车、卫星通信等新领域释放更多产能[32] - 通信材料直接材料成本同比下降2.23%，金额为131,003,729.79元[39] - 半导体封装材料直接材料成本同比大幅增长192.10%，金额为29,728,682.19元[39] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为50.98%，金额为141,744,357.31元[40] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为77.87%，金额为123,292,913.37元[41] - 公司通过子公司开展VC散热片业务、引线框架和储能集成业务，进入手机散热领域、半导体封装领域和储能领域[78] - 公司持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可靠性，同时研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条[80] - 公司通过新设立子公司，积极向更多业务领域进行开拓，降低对个别产品市场的依赖[81] 研发与技术创新 - 研发费用同比增长14.78%，金额为14,729,901.30元[41] - 研发人员数量同比增长23.53%，达到42人[50] - 无卤阻燃型聚芳醚基高频高速覆铜板项目正在进行中试，预计将拓展公司在特殊高频高速覆铜板领域的产品布局[41] - 5G超薄VC散热片新型蚀刻工艺研发已完成，预计将降低单位能耗和生产成本[48] - 模组生产线的高兼容性升级改造项目正在进行中，预计将提升生产效率和产品合格率[48] - 2023年公司研发投入金额为14,729,901.30元，占营业收入比例为5.30%，较2022年的5.18%有所增加[51] - 公司持续重视技术方面的投入，坚持对基础材料的研究，积极把握产品创新周期[81] 募投项目与资金使用 - 公司2023年使用募集资金2,735.56万元，累计使用募集资金41,316.79万元[61] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为10,117.68万元，其中活期存款5,317.68万元，现金管理4,800.00万元[61] - 公司超募资金总额为9,119.11万元，其中2,730万元用于永久补充流动资金[64] - 公司“新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目”投资进度为100.01%，累计投入19,002.84万元[62] - 公司“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”投资进度为19.78%，预计2025年5月18日达到预定可使用状态[62] - 公司“研发中心项目”投资进度为79.30%，累计投入3,568.42万元[62] - 公司“补充营运资金项目”投资进度为100.00%，累计投入12,000万元[62] - 公司部分募投项目延期，其中“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”延期至2025年5月18日[63] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,208.28万元[67] - 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，其中“研发中心项目”节余9,315,795.40元，“补充营运资金项目”节余28,226.04元[68] - 公司募投项目“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”目前投入较少，可能存在实施进度不及预期的风险[78] 子公司与投资 - 江苏辅星电子有限公司2023年净利润为1,476.48万元，营业收入为11,091.18万元[74] - 赛肯电子（徐州）有限公司2023年净利润为-514.32万元，营业收入为4,537.74万元[75] - 公司新设江苏嘉森能源科技有限公司，拓展储能领域布局，目前处于业务起步阶段[75] - 公司新设嘉柏技术（安徽）有限公司，尚在筹建期，未产生重大影响[75] - 公司成立全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司，注册资本为5000万元人民币[174] - 公司与天津广通优能源科技有限责任公司合资成立江苏嘉森能源科技有限公司，注册资本为1000万元人民币，公司持股70%[175] - 公司出资1,000万元人民币与专业机构共同设立投资基金，主要投资于泛半导体产业[193] - 公司在蚌埠五河县投资建设“精密电子、汽车、新能源专用材料”项目，总投资额为8亿元[193] - 公司设立全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司，注册资本为5,000万元人民币[193] 行业与市场分析 - 2023年全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%[24] - 2023年全球智能手机出货量预计将达到15亿部左右[25] - 2023年手机产量15.7亿台，同比增长6.9%，其中智能手机产量11.4亿台，同比增长1.9%[25] - 2023年集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%[25] - 2022年全球引线框架市场规模达237.08亿元人民币，中国引线框架市场规模达到104.81亿元[26] - 预计到2028年，全球引线框架市场规模将达到311.74亿元，2023-2028年期间年复合增长率预估为4.67%[26] - 通信材料方面，5G发展推动基站等通讯设施增长，高频覆铜板需求预计稳中有增[76] - 半导体封装材料方面，集成电路封装测试行业快速增长，国产装备和封装材料进口替代份额逐步增加[76] - 公司面临行业竞争加剧风险，可能导致市场份额下降和毛利率降低[76] - 公司面临技术更新风险，需及时满足通信行业和半导体封装领域的技术变革需求[77] - 公司面临市场需求变化风险，通信设施建设和电子消费产品出货量下降可能影响产品销售[77] 公司治理与内部控制 - 公司2021年被认定为第三批国家专精特新“小巨人”企业，并荣获省级企业技术中心和工程技术中心称号[34] - 公司核心团队经验丰富，通过多年研发成功完成产业升级并转型[34] - 公司严格按照法律法规要求完善法人治理结构，提高规范运作水平和治理水平[84] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，下设四个专业委员会[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[84] - 公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过多种方式与投资者进行充分沟通[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人[86] - 公司具有独立的人事及薪酬管理体系，董事、监事、经理等均以合法程序选举或聘任[87] - 公司设有完整独立的财务会计部门，能够独立作出财务决策[87] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[122] - 公司将持续提升公司规范运作水平，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系[81] - 公司明确选人用人机制和激励约束机制，建立科学、合理的价值评价体系[81] 股东与高管变动 - 公司董事长兼总经理俞卫忠持有17,727,600股，持股数量未发生变化[89] - 董事戴丽芳持有5,909,200股，持股数量未发生变化[89] - 董事、副总经理顾书春减持78,700股，期末持股236,300股，减持原因为自身资金需求[89] - 董事、副总经理、董事会秘书俞丞持有13,113,200股，持股数量未发生变化[89] - 监事会主席、职工代表监事周克冰于2023年4月4日主动辞职[90] - 冯金成于2023年4月4日被选举为监事会主席、职工代表监事[90] - 公司现任董事、监事、高级管理人员合计持股36,986,300股，较期初减少78,700股[90] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用，具体变动包括周克冰离任和冯金成补选[90] - 公司独立董事邵家旭协助江苏洛凯股份有限公司完成多项对外投资合作，其中投资控股的泉州七星电气有限公司和江苏洛凯电气有限公司2022年营业收入总额预计超人民币6亿元[91] - 公司独立董事邵家旭为江苏洛凯股份有限公司引入军工业务，2020年实现军品业务年销售收入3000余万元[91] - 公司独立董事邵家旭促成江苏洛凯股份有限公司与江苏空天轻合金有限公司的战略合作，正式进军军品航空航天零件超精密加工行业[91] - 公司财务总监何泽红自2016年10月起担任公司财务总监[94] - 公司董事会秘书俞丞同时担任江苏辅星电子有限公司、江苏辅晟电子有限公司、常州中英新材料有限公司、赛肯电子（徐州）有限公司、嘉柏技术（安徽）有限公司、江苏嘉森能源科技有限公司的执行董事[95] - 公司监事赵琳自2021年起担任常州中英科技股份有限公司董事长助理[91] - 公司监事周克冰自2020年8月起担任公司销售部总监[91] - 公司独立董事李兴尧自2022年11月起担任公司独立董事，同时担任江苏中利集团股份有限公司独立董事和常州大学教授[91] - 公司独立董事井然哲自2022年11月起担任公司独立董事，曾在上海财经大学任教并发表论文40多篇，出版著作5部[91] - 公司监事冯金成自2018年2月起担任公司业务经理，2023年4月起担任公司监事[91] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为355.23万元[99] - 公司董事长、总经理俞卫忠2023年税前报酬为47.61万元[99] - 公司董事、副总经理顾书春2023年税前报酬为107.62万元[99] - 公司独立董事李兴尧、邵家旭、井然哲2023年税前报酬均为7.5万元[99] - 公司2023年共召开6次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席会议[100] - 公司第三届董事会审计委员会2023年4月18日召开会议，审议通过了2022年度财务报告等8项议案[103] - 公司2023年4月25日董事会会议审议通过了2023年第一季度报告[105] - 公司2023年8月24日董事会会议审议通过了2023年半年度财务报告[105] - 报告期末在职员工数量合计为252人，其中生产人员144人，销售人员15人，技术人员42人，财务人员19人，行政人员32人[108] - 报告期末母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为17人[108] - 公司中层以上员工及核心技术人员持有股票总数为3,045,000股，占上市公司股本总额的4.05%[117] - 董事长、总经理俞卫忠持有39,000股，占上市公司股本总额的0.05%[120] - 董事戴丽芳持有2,080,000股，占上市公司股本总额的2.77%[120] - 董事、副总经理顾书春持有315,000股，占上市公司股本总额的0.42%[120] - 财务总监何泽红持有80,000股，占上市公司股本总额的0.11%[120] 环境保护与社会责任 - 公司及控股子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，并取得相关环保行政许可[128][129] - 公司废气排放中VOCS的排放浓度为7.85mg/m³，年排放总量为20.444吨[130] - 公司废气排放中颗粒物的排放浓度为3.3mg/m³，年排放总量为0.52吨[130] - 公司废气排放中氮氧化物的排放浓度为76mg/m³，年排放总量为12.909吨[131] - 公司废水排放中化学需氧量的排放浓度为88mg/L，年排放总量为2.365吨[131] - 公司废水排放中悬浮物的排放浓度为66mg/L，年排放总量为1.78吨[131] - 公司废水排放中氨氮的排放浓度为8.99mg/L，年排放总量为0.1925吨[131] - 公司废水排放中总磷的排放浓度为1.26mg/L，年排放总量为0.0275吨[132] - 公司实施雨污分流、清污分流，厂区污水管网接入市政污水管网，最终进常州市江边污水处理厂集中处理[132] - 公司严格按照省、市环保部门的要求，制定了自行监测方案，委托有资质的单位进行监测[133] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并定期进行各项应急预案演练[134] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等法律法规，维护职工权益，不断完善薪酬福利体系和绩效考核体系[137] - 公司坚持“共赢”原则，与供应商共同成长，建立公平、公正的评估体系，保证采购成本和质量的控制[138] - 公司坚持技术革新，节能减排，从源头降低资源能源的消耗，减少“三废

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-013 常州中英科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的 募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集资金 52,787.61 万元，已由 主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日分别将上述款项中 19,000.00 万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219 的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 1010290000000445 的账 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州 中英科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《常州中英科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度 薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬情况 按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监 事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围； 年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-016 常州中英科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定 及 2024 年薪酬方案的公告 | 序号 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募集资金总额57133.20万元，净额51119.11万元[1] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14208.28万元[8][27] - 2022年获批使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 2023年获批使用不超12500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2023年度募集资金总额为51119.11万元，投入5.56万元，累计投入41316.79万元[26] 资金使用与收益 - 截至2022年12月31日，使用募集资金51012.81万元，未使用余额1099.24万元[2] - 截至2023年12月31日，使用募集资金47161.24万元，未使用余额5317.68万元[5] - 2023年利息收入扣减手续费后净额15.46万元，现金管理收益351.42万元，赎回理财产品6700.00万元[4][12] - 截至2023年12月31日，现金管理金额4800.00万元，累计收益1135.94万元[12] 资金补充情况 - 公司超募资金总额为9119.11万元，2021年和2023年各使用2730万元永久补充流动资金[13][27] - 2022年“补充营运资金项目”节余28226.04元永久补充流动资金[27] - 2022年“研发中心项目”“补充营运资金项目”节余9343920.03元永久补充流动资金[15][27] - 2023年“新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目”节余1100479.48元永久补充流动资金[17][27] 项目进度与效益 - “新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目”期末投资进度100.01%，2023年5月18日达预定可使用状态，2023年效益1666.18万元[26] - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”期末投资进度19.78%，预计2025年5月18日达预定可使用状态[26] - “研发中心项目”期末投资进度79.30%，2022年5月18日达预定可使用状态[26] - “补充营运资金”和“补充流动资金”期末投资进度均为100.00%[26]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润146,012,383.36元[1] - 2023年度母公司报表净利润140,117,164.73元[1] 利润分配 - 总股本75,200,000股，每10股派现7元（含税）[2] - 拟派现金红利52,640,000元（含税）[2] 后续安排 - 利润分配预案待2023年度股东大会审议[1][5][6] - 留存利润用于扩大再生产等[4]