融资议案 - 公司审议通过小额快速融资相关议案[2] - 提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[2] 发行安排 - 发行A股，数量不超股本30%，对象不超35名[3][4] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月不得转让[4] 其他要点 - 授权期限及决议有效期至2025年年度股东大会[2][5] - 授权董事会办理融资全部事项[6] - 本次发行不导致控制权变化[5]

独立董事相关 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见与年报同披露[1] - 独立董事能胜任职责，未兼他职[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月17日[2]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 审计相关 - 2024年4月续聘立信为2024年度财务审计机构，聘期1年[3] - 立信认为公司财务报表按企业会计准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年1月、4月审计委员会与审计人员召开沟通会议[6][7] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[9] - 2023年末募集资金专户余额5317.68万元，利息净额11.03万元，现金管理收益241.48万元，赎回理财4800万元[12] - 2024年末募集资金期末余额10370.20万元，均为专户活期存款[12] - 公司超募资金总额9119.11万元[22] 资金使用与调整 - 2021年同意用募资置换自筹资金14208.28万元[17] - 2022年将节余募资9343920.03元永久补充流动资金[19] - 2024年募资未投入项目，节余未补流，无闲置募资暂补流情况[12][18] - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”达预定可使用状态日期调至2025年5月18日[25] 项目进展与效益 - “新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目”期末投资进度100.01%，2023年达预定可使用状态，本年效益1462.84万元[31] - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”期末投资进度19.78%[31] - “研发中心项目”期末投资进度79.30%，2022年达预定可使用状态[31] 超募资金使用 - 三次计划用超募8190万元补流，截至2024年末最后一次2730万元未转账[32] - 超募资金已投入5460万元，占比66.67%[32]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，实行基本工资加绩效工资、年终奖励分配法[6][7] 风险与资金管理 - 公司建立较完整风险评估机制、重大风险预警和突发事件应急处理机制[8] - 公司规范资金活动各环节管理，办理资金业务不相容岗位分离[9] 募集与资产管理 - 公司规范募集资金存储、使用等各方面管理，审计部和保荐机构定期核查[9] - 公司制定系列资产管理制度，采取措施确保财产安全完整，合理计提减值准备[10] 销售与合同管理 - 公司制定可行销售政策，完善销售与收款控制程序，减少环节风险[10] - 公司完善合同法律风险防控机制，建立分级审批制度和格式合同[12] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报绝对金额≥年度合并报表利润总额的5%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥1000万元[21] 运营与信息管理 - 公司设立运营管理部每月将经营财务状况反馈管理层[13] - 公司制定《信息披露管理制度》等确保信息披露质量[13] 审计与评价程序 - 公司制定《内部审计制度》保证内部审计独立性[14] - 内部控制评价程序包括执行风险评估流程、开展流程访谈等[24]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[3] 公司治理与制度 - 公司建立股东大会、董事会、监事会治理结构及四个专门委员会[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，实行基本工资加绩效工资、年终奖励分配法[6] 风险与业务管理 - 公司建立较完整风险评估、重大风险预警和突发事件应急处理机制[8] - 公司规范资金活动管理，确保募集资金专款专用[9] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[23][29] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36] 综合评价 - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控符合要求[39] - 《2024年度内部控制自我评价报告》较公允反映内控情况[39]

2024年董监高薪酬 - 董事长、总经理俞卫忠税前报酬48.13万元[3] - 董事、副总经理顾书春税前报酬130.01万元[3] - 独立董事津贴均为7.5万元[3] - 董监高税前报酬合计364.68万元[4] 2025年薪酬方案 - 适用现任董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 独立董事津贴标准为每年7.5万元（税前）[5] - 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成[5] 薪酬生效及缴税 - 高级管理人员薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会审议通过生效[8] - 薪酬涉及个人所得税由公司统一代扣代缴[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务审计机构，聘期1年，待股东大会审议[1] - 2025年4月17日董事会和监事会均通过续聘议案[1][9] 审计费用 - 2024年度拟支付立信财报审计费50万元、内控审计费10万元，与上年一致[7] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万赔偿金额，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

会计政策变更依据 - 依据财政部三项规定进行变更[3] 变更时间 - 自2024年1月1日起执行[4] 变更影响 - 对财务等无重大影响[3] - 不涉及以前年度追溯调整[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[1][2] - 2024年12月31日募集资金专户余额10370.20万元[4] - 公司募集资金总额51119.11万元，本年度投入0.00万元，累计投入41316.79万元[23] - 超募资金总额9119.11万元，已使用5460.00万元补充流动资金，进度66.67%[24] 资金使用情况 - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14208.28万元[8] - 2022年将“研发中心项目”和“补充营运资金项目”节余资金永久补充流动资金[10][11] - 2023年将“新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目”节余资金永久补充流动资金[12] - 公司三次审议通过用超募资金2730万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未转账[14][24] 项目投资情况 - “新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目”累计投入19002.84万元，进度100.01%[23] - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”累计投入1285.53万元，进度19.78%，预定可使用日期调至2025年5月18日[16][23] - “研发中心项目”累计投入3568.42万元，进度79.30%[23] - “补充营运资金”累计投入12000.00万元，进度100.00%[23] 其他情况 - 2021年经董事会和股东大会通过修改《募集资金管理办法》议案[5] - 公司设立募集资金专项账户，签《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年度无募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[7] - 2024年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，占比0.00%[23] - 公司尚未使用的募集资金存专户内，计划变更用途[25]