证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-004 常州中英科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除股份限售 的股东为俞卫忠、俞丞、常州市中英管道有限公司（以下简称"中英管道"）、常 州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称"中英汇才"）、戴丽芳、 马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴丽华、俞佳娜、俞晔、俞彪、俞丽娜、张小玉、刘 卫范、刘亚南，共 16 名股东。 （一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出 的承诺一致，具体情况如下： 2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为 48,405,000 股，占公司股本总额的 64.37%。 3、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 3 月 13 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）18,800,000 股。 经深圳证券交易所《关于常州中英科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上[2021]112 号）同意，公司首次公开发行的 18,800,000 股人民币普通股股票自 2021 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本 56,400,000 股，首次公开发行后总股本 75,200,000 股。截至本公告日，公司总股本为 75,200,000 股，其中尚未解除限售 的股份数量为 48,405,000 股,占公司总股本的 64.37%。本次解除限售股份的数量 为 48,405,000 股，涉及 16 名股东，占公司总股本的 64.37%。 公司上市后未发生因股份增发、回购注 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-002 常州中英科技股份有限公司 关于收到政府拆迁补偿款暨厂房征收完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 16 日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的 第一笔补偿款 4,200 万元。2023 年 8 月 16 日，公司收到常州市钟楼区房屋征收 与补偿办公室支付的第二笔补偿款 7,150 万元。2024 年 2 月 1 日，公司收到常州 市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的最后一笔补偿款 2,840.27 万元。截至当前， 此次拆迁补偿款已全部收到。 四、备查文件 三、对公司的影响 公司按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收拆迁事项进行相 应的会计处理，确认资产处置收益 12,727.57 万元（未经审计），具体会计处理 结果及影响金额需以经会计师事务所审计的结果为准。请广大投资者理性投资， 注意风险。 二、交易进展情况 2022 年 11 月 15 日，公司授权董事会及相关管理人员与常州市钟楼区住房 和城乡建设局签署《国有土地上房屋 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-050 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 21 日以电话和其他通讯方式送达各 位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，部分监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结 合公司实际情况 ...

独立董事工作细则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 常州中英科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 的法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、 ...

独立董事专门会议工作细则 常州中英科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在常州中英科技股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 3 独立董事专门会议工作细则 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-049 常州中英科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格在 2023 年 10 月 23 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公 司股票交易属于异常波动的情况。 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况说 明如下： 1、公司未发现存在应披露而未披露的重大事项； 2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化且预计不会发生 重大变化； 5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 6、经核查， ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为63,566,772.16元，同比增长3.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为195,524,240.63元，同比增长15.40%[5] - 2023年第三季度营业收入为195,524,240.63元，同比增长15.4%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为118,983,943.69元，同比增长984.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为135,732,151.48元，同比增长407.23%[5] - 2023年第三季度净利润为135,262,219.19元，同比增长405.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,068,536.32元，同比增长33.56%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为17,068,536.32元，同比增长33.6%[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流入为694,849,662.57元，同比增长-30.8%[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流出为28,672,626.30元，同比增长0.9%[18] - 投资活动现金流出小计为635,672,626.30元，同比增加1,266,719,311.35元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为59,177,036.27元，同比减少263,241,251.82元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,004,347.51元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为518,222.45元，同比增加1,083,643.40元[1] - 现金及现金等价物净增加额为76,763,795.04元，同比减少279,381,979.24元[1] - 期末现金及现金等价物余额为201,972,779.45元，同比减少135,908,205.74元[1] 资产与负债 - 总资产为1,116,398,910.99元，同比增长9.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,025,195,884.11元，同比增长15.26%[5] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,025,195,884.11元，同比增长15.3%[15] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计为1,116,398,910.99元，同比增长9.9%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,749[9] - 前10名股东持股情况中，俞卫忠持股比例为23.57%，持股数量为17,727,600[9] - 前10名股东持股情况中，俞丞持股比例为17.44%，持股数量为13,113,200[9] - 前10名股东持股情况中，常州市中英管道有限公司持股比例为9.97%，持股数量为7,500,000[9] - 前10名股东持股情况中，戴丽芳持股比例为7.86%，持股数量为5,909,200[9] - 前10名股东持股情况中，常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）持股比例为4.05%，持股数量为3,045,000[9] - 前10名股东持股情况中，J. P. Morgan Securities PLC－自有资金持股比例为0.93%，持股数量为698,389[9] - 前10名股东持股情况中，马龙秀持股比例为0.77%，持股数量为580,000[9] - 前10名股东持股情况中，朱彩艳持股比例为0.51%，持股数量为379,800[9] - 前10名股东持股情况中，中国国际金融股份有限公司持股比例为0.42%，持股数量为319,500[9] 其他财务指标 - 非流动资产处置损益为127,275,662.16元，主要由拆迁形成[5] - 货币资金为204,420,963.66元，同比增长51.99%，主要系本期收到拆迁款项[8] - 资产处置收益为127,275,662.16元，同比增长543813.09%，主要系拆迁的资产处置收益[8] - 2023年第三季度基本每股收益为1.8049元，同比增长407.3%[17] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为166,029,606.38元，同比增长26.1%[18]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-048 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 23 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2023 年 10 月 17 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和 主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 23 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-045 常州中英科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份变动计划实施完成的公告 董事、高级管理人员顾书春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有常州中英科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股份 315,000 股（占本公司总股本比例的 0.4189%）的董事、副总经理顾书春先生计 划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式变动本公司股份 78,750 股（占本公司 总股本比例的 0.1047%），具体详见公司于 2023 年 8 月 7 日于巨潮资讯网披露 的相关公告（公告编号：2023-035）。 近日公司收到顾书春先生出具的关于股份变动计划实施完成的书面文件，截 至目前，顾书春先生本次股份变动计划已实施完成，现将有关进展公告如下： 一、股东股份情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 变动均价 | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...