审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序 及确定依据符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，使用闲置 自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下 进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时， 有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小 投资者利益的情况。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-073 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以2000万美元（68840万泰铢）向泰国秋田微增资[3] - 增资后泰国秋田微注册资本由5500万泰铢增至74340万泰铢[3] 资金用途与影响 - 增资用于泰国秋田微日常经营、建设生产基地等[3] - 增资源于自有资金，不影响财务和经营，合并报表范围不变[9][10] 风险与审批 - 增资需政府部门备案或审批，结果和时间不确定[8] - 泰国秋田微运营有风险，增资效果能否达预期不确定[9]

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，于2024年12月20日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》 为保证泰国生产基地建设的顺利推进，董事会同意公司以自有资金通过公司 与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有 限公司增资2,000万美元（按照美元兑泰铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68,840 万泰铢，实际泰 ...

业绩总结 - 上市3年累计融资7.44亿元，累计分红1.84亿元，分红融资比0.25[4] - 2024年上半年营业总收入5.2亿元，同比增长3.26%，归母净利润降21.56%至5440.01万元[5] - 2024年上半年应收账款体量占归母净利润比例达200.85%[5] - 2024年1 - 9月投入研发费用5646.06万元，同比增长25.20%，占营业收入6.99%[6] 用户数据 - 与比亚迪建立长期稳定合作关系[7] 未来展望 - 推动存量产品技术更新迭代和结构改进，推出新产品、新技术[10] 新产品和新技术研发 - 拥有10项授权专利[5] - 2024年上半年新增授权专利9项，截至6月30日有162项授权专利，含20项发明专利等，另有15项软件著作权[6] - “5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件”等项目处于市场推广阶段[7][8][9] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，重视股东回报[4] - 2024年1月27日披露股份回购方案，6月3日实施完毕，用于员工持股计划或股权激励[8] - 督促股东合规减持并及时披露信息[8][10] - 后续如有股份回购计划将按规定及时披露信息[10]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将与投资者就业绩、治理、战略等沟通[2]

减持情况 - 2024年10月18日至2025年1月17日特定股东等计划减持，已实施完毕[3][4] - 春华赋减持500,200股，占比0.42%，均价33.33元/股[8] - 秋实赋减持509,500股，占比0.43%，均价33.40元/股[8] - 谷雨赋减持356,900股，占比0.30%，均价33.45元/股[8] 减持后持股 - 减持后春华赋持股1,090,910股，占比0.92%[8] - 减持后秋实赋持股1,080,270股，占比0.91%[8] - 减持后谷雨赋持股787,220股，占比0.66%[9] 影响说明 - 减持符合规定，与计划一致[10] - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理[11]

深圳秋田微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、责任担当、合 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-066 深圳秋田微电子股份有限公司 2、审议通过《关于 ...

交易额度 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超350万美元（或等值其他货币）[2][4][14] - 预计任一交易日持最高合约价值不超5000万美元（或等值其他货币）[2][4][14] 交易期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[14] 会议时间 - 2024年10月15日召开第三届董事会审计委员会第四次会议[3][6] - 2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议[3][6] 业务相关 - 开展金融衍生品交易业务存在市场等风险[7] - 明确外汇金融衍生品交易以套期保值等为目的[10] - 已建立《金融衍生品交易管理制度》[9][10] - 使用闲置自有资金开展业务，不使用募集资金[5][9] 决策情况 - 审计委员会同意按制度开展业务[14] - 董事会同意开展以套期保值为目的业务[14] - 监事会认为符合公司和股东利益，同意开展[15][16] - 保荐机构对开展业务事项无异议[16] 其他 - 授予董事长或其授权人交易投资决策权及签署文件权利，财务部负责实施[14] - 公告日期为2024年10月28日[18]

ESG管理体系 - 公司建立ESG管理体系，董事会是领导和决策机构[8] - 战略与ESG委员会是研究和指导机构，下设ESG专项工作小组负责执行[10] - 董事会秘书办公室是日常联络和协调机构，负责信息采集、编制和披露[10] 股东与债权人权益 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[14] - 公司应制定稳定的利润分配政策，积极回报股东[15] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益，通报重大信息[15] 职工权益保障 - 公司应依法保护职工权益，建立完善人力资源管理制度[17] - 公司应提供健康安全的工作环境，防止劳动事故和职业危害[17] - 公司应遵守劳动时间和休息休假制度，保障员工休息权利[18] - 公司应提取和使用职业培训经费开展职工培训[19] - 公司应选任职工代表监事，通过民主形式听取职工意见[19] 合作伙伴与客户关系 - 公司对供应商、客户和合作伙伴应诚实守信，保护其知识产权[20] - 公司应提高产品质量和服务水平，符合国家相关标准[20] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动，妥善保管客户信息[20] 环保与社会责任 - 公司应遵守环保法规，治理污染和节约资源[22] - 公司排放污染物超标需缴纳超标准排污费并治理[22] - 公司应参加社会公益活动，考虑社区利益[24] 报告与制度 - 公司应形成ESG报告并自愿披露，重大事项及时披露[26] - 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过生效[29]