回购股份 - 回购股份价格上限由51.52元/股调整为51.12元，2024年05月22日生效[3] - 本次回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[4] - 预计回购股份数量调整为586854股至978090股，占总股本0.49%至0.82%[10] 股份持有 - 截至2024年03月31日，回购专用账户持有1247982股[6] - 2024年05月15日，回购专用账户中股份为1425982股[7] 现金分红 - 以118752018股为基数，每10股派现金股利4元，合计派47500807.2元[6] - 实际参与分配股本118574018股，现金分红47429607.2元[7] - 按总股本折算每10股现金分红3.952467元[7]

股本与分红 - 公司总股本120,000,000股，实际参与分配股本118,574,018股[3] - 每10股派4元，现金分红总额47,429,607.20元[3] 时间安排 - 2023年度利润分配预案2024年05月10日通过[4] - 股权登记日2024年05月21日，除权除息日2024年05月22日[9] 其他调整 - 股份回购价格上限调至51.12元/股，2024年05月22日生效[13] - 控股股东最低减持价格相应调整[14]

业绩总结 - 2017 - 2019年度公司营业收入分别为669,672,551.16元、791,178,381.15元和801,254,947.72元[8] - 2019年度合并净利润为86,545,816.14元，2018年度为72,220,288.05元，2017年度为34,321,562.03元[1] - 2019年12月31日合并资产总计为521,960,490.98元，2018年为194,737,610.00元，2017年为441,863,359.32元[23] 应收账款情况 - 2017 - 2019年末应收账款账面余额分别为133,071,274.96元、153,978,823.92元和157,068,446.11元[11][13] - 2019年末应收账款账龄1年以内预期信用损失率为3.00%，1 - 2年为20.00%，2 - 3年为50.00%，3年以上为100.00%[63] 资产与负债 - 2019年12月31日合并短期借款为2040000元，2018年为1080000元，2017年为0元[1] - 2019年12月31日合并应付账款为11166977.26元，2018年为95266913.66元，2017年为126922211.72元[1] - 2019年12月31日合并流动负债合计为86679447.28元，2018年为87091213.69元，2017年为219396886.52元[1] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[5] - 将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[9][12][13] 会计政策 - 收入确认按内销和外销区分，内销在产品交付验收对账等条件满足时确认，外销在办妥报关手续等条件满足时确认[8] - 2019年金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[46] 固定资产与无形资产 - 2019年度固定资产期末账面价值为91,208,467.20元，期初账面价值为89,815,530.13元[162] - 2019年无形资产期末账面价值土地使用权为6771864.74美元、办公软件为1569257.10美元，合计8341121.84美元[168] 税务情况 - 本公司2016 - 2018年享受15%企业所得税优惠税率，2019年度暂按15%计缴[122] - 赣州秋田微自2012 - 2020年适用15%企业所得税优惠税率[123]

股东大会安排 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] - 现场投票5月10日14:00，网络投票5月10日[2] 参会情况 - 现场6名代表63,064,500股，占比53.1858%[4] - 网络6名代表19,800股，占比0.0167%[4] 会议结果 - 审议表决通过11项议案[9][11] - 律师认为程序、资格、结果合法有效[10]

会议信息 - 现场会议于2024年05月10日下午14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份63,084,300股，占比53.2025%[5] - 通过现场投票的股东6人，代表股份63,064,500股，占比53.1858%；网络投票6人，代表股份19,800股，占比0.0167%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份6,173,200股，占比5.2062%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等7项议案总表决，同意63,064,500股，占比99.9686％；反对19,800股，占比0.0314％[6][8][9][10][11][12][13] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等7项议案中小股东总表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％[6][8][9][10][11][12][13] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》总表决，同意8,956,500股，占比99.7794％；反对19,800股，占比0.2206％[14] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》中小股东总表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％[14] - 《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》总表决，同意60,261,400股，占比99.9672％；反对19,800股，占比0.0328％；弃权0股[15] - 《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小股东表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％；弃权0股[15][16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决，同意63,064,500股，占比99.9686％；反对19,800股，占比0.0314％；弃权0股[16] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％；弃权0股[16] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》总表决，同意63,064,500股，占比99.9686％；反对19,800股，占比0.0314％；弃权0股[17] - 《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》中小股东表决，同意6,153,400股，占比99.6793％；反对19,800股，占比0.3207％；弃权0股[17] 关联股东回避情况 - 公司关联股东深圳市汉志投资有限公司对《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》回避表决[15] - 公司关联股东深圳市金信联合投资有限公司对《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》回避表决[16] 其他 - 广东信达律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[19] - 公告备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[20]

回购方案 - 2024年1月26日审议通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元[2] - 回购股份价格不超51.52元/股，实施期不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1425982股，占总股本1.19%[3] - 最高成交价32.97元/股，最低20.96元/股[3] - 成交总金额34630492.61元（不含交易费）[3]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年05月10日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年04月30日[3] - 现场会议地点在深圳龙岗区公司会议室二[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年05月10日9:15 - 15:00[2][17] - 普通股投票代码为"350939"，简称为"秋田投票"[16] 登记信息 - 登记时间为2024年05月07日9:00 - 17:30[9] - 邮件、信函登记须于2024年05月07日17:30前送达[9] 其他信息 - 议案8.00、9.00需关联股东回避表决[7] - 股东大会审议多项议案[20]

公司概况 - 公司2004年成立，主要从事液晶显示器和触控产品的研发、设计、生产和销售[30] - 2021年1月28日在深交所创业板上市[9] 业绩数据 - 2023年营业收入为99488.13万元，归母净利润为12229.63万元[39] - 2023 - 2021年每股现金分红分别为0.40元、0.40元、0.60元，总分红分别为4750.08万元、4800.00万元、4800.00万元，占净利润比例分别为38.84%、30.14%、43.77%[76] - 自创业板上市以来，公司累计现金分红1.435008亿元，累计分红率36.68%[75] 用户数据 - 客户满意度为92.31%[41] 未来展望 - 2024年环保目标为第三方环境检测数据合格率100%，政府核查违规处罚次数为0[131] 研发数据 - 2023年研发投资为6426.01万元，获得专利154项[41] 环保数据 - 2023年环保设施投资为169.00万元，支付环保税费5922元[40][110][136] - 2023年工厂总耗电量为2999.13万kWh，大规模制造总用电量2687.67万kWh[144] - 2023 - 2021年工厂总用电量和大规模制造总用电量均呈下降趋势[144] - 2023年中央空调系统总耗电量较2022年减少58万kWh，其中TP系统减少51万kWh，TFT系统减少7万kWh[149] - 赣州工厂2023年Q3高峰期用电量较去年同期减少84万kWh[150] - 2023年压缩空气系统总耗电量较2022年同比减少43万kWh[151] - 2023年工业用水消费量为436,835 m³，消防用水消费量为104 m³[158] - 深圳产业基地预层压机改造后每小时节电1.50 kWh[159] - 2023年太阳能光伏设备发电量为261,775 kWh[161] - 再生水回用效率提高5.00%，自来水消费量减少40.00%[161] - 中水回用率提高10.00%，纯水系统自来水消耗降低40.00%[40] - 公司将再生水回用率从50.00%提高到超过65.00%[177] - 2023年公司温室气体总排放量为29,236.51 tCO₂e，范围1排放为27,874.39 tCO₂e，范围2排放为27,666.92 tCO₂e[169][170] - 2023年公司处理废水135,739吨，排放COD 2.75吨，氨氮0.05吨[176] - 2023年公司处理有机废气4.5566亿立方米，主要污染物挥发性有机化合物总排放量0.61吨；处理酸性废气1.1478亿立方米，主要污染物氯化氢和氮氧化物总排放量分别为2.26吨和0.40吨[186] - 2023年AVD产生一般工业固体废物205吨，回收处置251吨[191] - 2023年危险废物产生量为69.07吨，2022年为94.89吨，2021年为50.43吨[198] - 2023年危险废物转移量为69.64吨，2022年为94.62吨，2021年为50.24吨[198] - 危险废物合规处置率为100.00%[40][113] 公司治理 - 2023年公司建立了自上而下的ESG治理框架，明确各管理层级职责[46] - 报告期内董事会召开6次会议，审议33项提案，出席率100%，各专门委员会共召开12次会议，审议27项提案[66] - 2023年董事会由7名董事组成，非独立董事占比57.14%，独立董事占比42.86%，男性董事占比85.71%，女性董事占比14.29%[68] - 报告期内监事会召开6次会议，审议22项提案[69] - 报告期内公司召开了18次股东大会并审议了提案[64] - 独立董事在董事会中的占比为3/7，女性董事、监事和高管的占比为4/15[60] 其他数据 - 员工培训总投资为43.69万元，总培训时长为32721小时，安全生产投资为274.21万元[41] - 对投资者在线问题的回复率为100.00%，外部信息披露公告数量为116次[60] - 公司收集了1004份来自各利益相关方的问卷，了解其对ESG倡议的期望、需求和意见[54] - 2023年公司通过4种方式与投资者沟通，包括1场业绩说明会、1次线上集体接待、2次机构线下调研，在irm.cninfo.com.cn上回复248次[72] - 公司组织员工签署廉洁自律承诺书，签署率100%，报告期内无重大违规、腐败及商业伦理诉讼[87] - 公司开展1次反腐廉政培训，10人参加，平均时长1.5小时[95] - 报告期内公司共接受16次外部监管检查，赣州AVD接受23次检查，6项一般整改已完成[125][126] - 报告期内公司开展3次环境应急演练，11月废水排放超标演练有9人参与[129][130] 荣誉 - 2023年公司获“2023最具潜力奖”“2023优秀供应商”等荣誉[38]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-030 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大 决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合深圳秋田微电子股 份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工 作的自查工作，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 建立的有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照 ...