内部控制情况 - 截至评价基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3][4] 公司治理与制度建设 - 公司建立健全治理机构及议事规则和决策程序[4] - 2023年7月各部门更新组织架构等[6] - 公司制定多项制度规范各方面管理[7][8][9][10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷指错报≥合并报表资产总额1%[12] - 非财务报告内控重大缺陷指财产损失≥合并报表资产总额1%[13] 综合结论 - 截至2023年12月31日，公司法人治理健全，内控有效[16] - 海通证券认为自评报告公允反映内控情况[17]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员含董事长姜发明等，以实际为准[1] 问题征集 - 2024年5月8日15:00前可访问指定网址或扫码征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 自2023年9月4日相关办法实施至年末，公司未召开独立董事专门会议[7] 委员会及独立董事履职 - 提名委员会应出席2次，实际出席2次；薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[4] - 独立董事林丽彬本报告期应参加董事会7次，现场出席5次等，出席股东大会4次[6] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[7] - 2023年相关会议审议通过续聘审计机构等多项议案[11][12] 公司运营情况 - 2023年度公司除对子公司担保外无其他对外担保，年末无资金占用[10] - 报告期内公司日常经营性关联交易审核等合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强与各方沟通[14]

业绩总结 - 2023年营业收入468,989,744.93元，较2022年减少26.98%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -305,247,614.20元，较2022年减少571.17%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额1,512,253,149.15元，较2022年末增加16.97%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,058,774,646.81元，较2022年末增加29.79%[3] - 2023年末应收票据106,505,768.46元，较2022年末增加244.70%[5] - 2023年末应收款项融资11,211,295.43元，较2022年末减少92.33%[6] - 2023年末存货22,735,083.37元，较2022年末减少41.66%[6] - 2023年末其他非流动资产381,982,183.94元，较2022年末增加12,742.05%[6] - 2023年末合同负债760,563.13元，较2022年末增加206.33%[6] - 2023年末资本公积963,688,261.79元，较2022年末增加110.51%[6] 收支变动 - 资产减值损失本期为 -1.03亿元，上期为 -947.1万元，增加990.25%[11] - 营业外收入本期为500.19万元，上期为35.57万元，增加1306.31%[11] - 营业外支出本期为170.42万元，上期为21.32万元，增加699.27%[11] - 所得税费用本期为844.36万元，上期为 -1016.14万元，增加183.10%[11] - 管理费用本期较上期增加108.87%，因终止激励计划及费用增加[11] - 财务费用本期较上期增加79.96%，因汇率变动和租赁费用增加[11] 现金流情况 - 经营活动现金流入本期为5.65亿元，上期为8.09亿元，下降30.11%[14][15] - 投资活动现金流出本期为4.12亿元，上期为1.58亿元，增加160.15%[14][15] - 筹资活动现金流入本期为5.56亿元，上期为1030.15万元，增加5297.13%[14][15] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.04亿元，上期为 -7363.83万元，增加241.60%[14][15]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，股东大会4次[3] - 《上市公司独立董事管理办法》实施至年末，公司未召开独立董事专门会议[6] 人员出席情况 - 独立董事应参加董事会7次，现场出席5次，通讯参加2次，出席股东大会4次[4] - 审计、提名、战略委员会实际出席次数与应出席次数相同[4] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[6] 公司合规情况 - 2023年度日常经营性关联交易审核和决策程序合规[8] - 除对子公司担保外无对外担保，年末无资金占用情况[9] - 按时编制并披露定期报告和内控自评报告，程序合法合规[9] 公司决策事项 - 2023年审议通过续聘审计机构、股权激励相关议案[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，加强沟通发挥作用[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票29,606,423股，发行价12.76元/股，募集资金总额377,777,957.48元，净额332,427,452.22元[7] - 向特定对象发行股票33,163,265股，发行价15.68元/股，募集资金总额519,999,995.20元，净额509,769,357.81元[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金利息收入扣除手续费406,504.86元，理财收益6,451,742.78元[9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金利息收入扣除手续费1,612,640.25元，尚未置换发行费用1,910,637.47元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金直接投入募投项目205,157,613.45元，其中2023年投入34,259,066.63元[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额134,128,086.41元[9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金余额513,292,635.53元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行普通股募集资金专项账户余额为33,122,559.75元[18] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行普通股募集资金专项账户余额为223,292,635.53元[20] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用等内容明确规定[13] - 2021年2月24日，公司就首次公开发行与多家银行及海通证券签《募集资金三方监管协议》[15] - 2021年7月16日，公司及万载南极光就首次公开发行与多家银行及海通证券签《募集资金四方监管协议》[15] - 2023年11月1日公司与多家银行及海通证券签订《募集资金三方监管协议》对募集资金专户管理[16] 现金管理 - 2023年公司审议通过使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金及不超1.6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[23] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为467,254,144.34元[23] - 2023年公司购买杭州银行单位大额存单G067期3年，金额4000万元，预计年化收益率3.70%[25] - 2023年公司购买平安银行SZ188期单位大额存单，金额5000万元，预计年化收益率2.75%[25] - 2023年公司购买广发银行公司大额存单2023年第451期，金额1亿元，预计年化收益率2.90%[25] 募投项目情况 - LED背光源生产基地建设项目承诺投资33964.88万元，截至期末累计投入15727.45万元，投资进度66.41%，本年度实现效益 - 3320.92万元[33] - 5G手机后盖生产基地建设项目承诺投资7272.65万元，截至期末累计投入2596.93万元，投资进度51.21%，本年度实现效益 - 335.05万元[33] - LED背光源研发中心建设项目承诺投资6440.97万元，截至期末累计投入2191.38万元，投资进度48.80%[33] - Mini/Micro - LED显示模组生产项目承诺投资总额38861.00万元，调整后投资总额26767.58万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 中尺寸液晶显示模组生产项目承诺投资总额14294.00万元，调整后投资总额9845.75万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 新型显示技术研发中心项目承诺投资总额7853.00万元，调整后投资总额5409.17万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额13000.00万元，调整后投资总额8954.44万元[37] 其他情况 - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 本报告期不存在变更、转让或置换募集资金投资项目情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[27][28][29] - 2021年4月16日公司完成置换已支付发行费用的自筹资金419.578827万元[34] - 2023年11月公司将部分募投项目实施主体由子公司变更为公司，实施地点由惠州变更为深圳[38] - 2024年3月29日公司完成置换已支付发行费用的自筹资金191.063747万元[38] - 承诺投资项目本年度实现效益 - 3655.97万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 募集资金总额为50976.94万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 公司向特定对象发行股票募集资金于2023年10月到账，截至2023年末尚未实际投入[38]

会议信息 - 第二届监事会第十八次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[3][5][6] 利润分配 - 截至2023年底可供分配利润为负，2023年度不派现、不送股、不转增[7][8] 薪酬与审计 - 2024年度监事薪酬方案全体监事回避表决，提交2023年年度股东大会[11] - 续聘2024年度会计师事务所议案表决通过，需股东大会审议[13]

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会4次[4] - 2023年施金平主持审计委员会会议6次[5] - 2023年施金平主持薪酬与考核委员会会议4次[5] - 2023年施金平参加战略委员会会议3次[6] - 2023年9月4日至年末未召开独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2023年4月续聘信永中和为审计机构[10] - 2023年5月通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 2023年11月通过终止激励计划及回购注销股票议案[11] 其他情况 - 2023年除子公司担保外无对外担保，年末无资金占用[9] - 2023年日常关联交易审核决策合规，定价公允[9] - 2023年按时编制披露报告，程序合法合规[9] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通[12]

薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴标准为7.2万元/年（含税）[3] - 董事、监事、高级管理人员离任薪酬按实际任期计算发放[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[5] 其他 - 年薪可根据情况适当调整并履行程序[5] - 备查文件为相关会议决议[6] - 公告于2024年4月23日发布[6]