深圳市易瑞生物技术股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | | 第一节 | 董事 | 31 | | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 | 48 | ...

监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）和《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务。 设监事会办公室的，由监事会主席兼任监事会办公室负责人；监事会印 章由监事会主席保管。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员 协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会 现就提名熊莹为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关 ...

1 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 专户金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市易瑞生物技 术股份有限公司 | 中国建设银行股份 有限公司深圳上步 | 4425010000080000 5642 | 食品安全快速检 测产业化项目 | 82,647,050 | | | | 支行 | | （二期） | | | 2 | 深圳市易瑞生物技 | 中国建设银行股份 有限公司深圳上步 | 4425010000080000 | 快检技术研发中 心建设项目 | 67,563,050 | | | 术股份有限公司 | 支行 | 5643 | | | | 3 | 深圳市爱医生物科 | 中国银行股份有限 | 747177557582 | 动物诊断产品产 | 112,626,600 | | | 技有限公司 | 公司深圳罗岗支行 | | 业化项目 | | | | 深圳市易瑞生物技 | 招商银行股份有限 | | 补充流动资金 | 60,000,000 | | 4 | 术股份有限公司 | 公司深圳分行营业 | 7559189534 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二三年九月 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）接受深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册办法》"）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 在深圳证券交易所上市的法律意见书 编号: GLG/SZ/A3990/FY/2023-643 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股 份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"发行人"）的 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入2.39亿元，同比增长15.38%[1] - 公司毛利率为65.91%，同比下降2.91个百分点[1] - 公司研发投入为3,700万元，占营业收入的15.48%[1] - 报告期内营业收入为112,111,327.49元，同比下降76.38%[13] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-69,632,293.13元，同比下降145.99%[13] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-71,768,372.50元，同比下降535.66%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入11,211.13万元，其中食品安全快速检测业务收入6,759.90万元，同比下降10.09%[19] - 公司体外诊断业务收入4,042.43万元，同比下降89.85%[19] - 公司整体业绩出现亏损，归属于上市公司股东的扣非后净利润为-7,557.85万元[19] 业务发展 - 公司新产品研发进展顺利，已取得多项专利和注册证[1] - 公司积极拓展海外市场，新加坡子公司业务发展良好[1] - 公司主要业务包括食品安全快速检测、动物诊断和体外诊断快速检测(POCT)[18] - 公司食品安全快速检测业务产品包括胶体金免疫层析试纸、ELISA试剂盒等，应用于乳品、肉类等多个领域[18] - 公司动物诊断业务主要有牛羊系列、猪系列及宠物系列诊断产品，可应用于多种检疫场景[18] - 公司体外诊断快速检测(POCT)业务涵盖毒品检测、甲状腺功能检测等多个产品线[18] - 公司将继续保持食品安全快速检测业务稳步发展，并大力拓展动物诊断业务[19] - 公司多项农药残留快检产品通过政府机构的验证评价，成绩在参评企业中名列前茅[19] - 公司动物诊断产品如布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒等已取得兽药产品生产批准文号[19] - 公司新增授权专利10项，其中发明专利3项、实用新型专利6项[19] 行业发展 - 国家相继出台多项政策和举措，规范食品安全、加强监管体系建设、促进快检技术深入基层监管[23] - 政府监管部门、食品生产加工企业、食品安全检测机构是食品安全快速检测市场的主要客户群体，民众对快检技术及产品的认知度提升[23] - 政府高度重视动物疫病防控工作，不断推动动物疫病防治进程，提高动物疫病防控水平和能力[24,25] - 我国动物诊断市场需求持续扩张，但产品种类和数量少，供需矛盾显著，发展潜力较大[25] - 随着宠物经济的持续繁荣，宠物诊疗与养护需求升级，将催生对宠物诊断产品的新需求[25] 公司优势 - 公司是国内食品安全领域首家A股上市公司，为国内食品安全快速检测领域的领先企业之一[26] - 公司获评"2021深圳高质量发展领军企业-创新领军"称号，连续三年荣获"深圳知名品牌"荣誉证书，入选国家工业和信息化部第三批专精特新"小巨人"企业名单[27] - 公司构建了基因工程重组抗原抗体技术平台、单克隆抗体筛选技术平台和小分子改性抗原技术平台，已成功研制出大量特异性识别兽药残留类、农药残留类、真菌毒素类、非法添加剂类、致病微生物类等多样化检测物质的抗原抗体[28] - 公司开发出快速SPE技术，不但有效实现浓缩和分离纯化过程，还将传统的SPE过程的"五步法"缩短为"两步法"[29] - 公司参与制定国家、行业、地方及团体标准60余项，为推动行业技术进步和规范化运行做出了应有的贡献[30] - 公司已建立起覆盖全国各地及俄罗斯、法国、意大利等60多个国家和地区的营销网络，销售团队较为稳定[31] 财务分析 - 营业收入同比下降76.38%，主要为体外诊断业务收入下降[33] - 营业成本同比下降59.54%，营业收入下降相关成本随之减少[33] - 管理费用同比下降19.61%，主要为营业收入下降管理费用随之减少、股份支付费用减少等[33] - 所得税费用同比下降143.05%，营业利润减少所得税费用随之减少[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降535.66%，主要为销售回款减少[33] - 体外诊断检测-半成品业务收入同比下降89.10%，毛利率同比下降58.90%[36] - 体外诊断业务收入同比下降89.85%，毛利率同比下降67.09%[36] - 国内收入同比下降70.09%，国外收入同比下降84.33%[36] - 计提了12,645,004.05元的存货跌价准备[36] 资产负债情况 - 应收账款较上年同期下降1.36%，应收账款回款增加[37] - 存货较上年同期下降2.07%，主要为本期购入原材料减少[37] - 长期股权投资较上年同期增加1.04%[37] - 固定资产较上年同期增加0.94%，主要为本期购入设备增加[37] - 在建工程较上年同期增加6.07%，主要为宝安生物检测与诊断产业园项目在建[37] - 使用权资产较上年同期下降1.91%，租赁房产减少[37] - 合同负债较上年同期下降2.53%，体外诊断产品收入下降，预收客户款项减少[37] - 长期借款较上年同期增加4.30%，本期增加长期借款[37] - 交易性金融资产较上年同期增加4.41%，购买理财产品[37,39,40,41] - 其他流动资产较上年同期下降8.79%，主要为定期存款及利息、中介服务费重分类导致[37] 募投项目 - 公司募投项目"食品安全快速检测产品生产线建设项目"截至2023年6月30日累计投入5,930.9万元，投资进度达到33.82%[44] - 公司于2021年8月变更了募投项目的实施地点，并将建设期延长为3年[46] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,400万元[48] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理1,500万元[49] 子公司经营情况 - 公司全资子公司秀朴生物2023年上半年营业收入1,402.08万元，营业利润-5,590.92万元，净利润-4,847.45万元[55] - 公司全资子公司易瑞美国2023年上半年营业收入180.29万美元，净利润-82.8万美元[55] - 公司全资子公司深圳爱医生物2023年上半年营业收入255.77万元，净利润-300.39万元[55] - 公司全资子公司深圳稷安科技2023年上半年净利润0.19万元[55] - 公司全资子公司深圳深镧科技2023年上半年净利润-8.5万元[55] - 公司全资子公司易瑞新加坡2023年上半年净利润0.01万美元[55] 风险因素 - 公司面临原材料价格上涨、人工成本上升等风险因素[3] - 公司面临经营业绩及毛利率下滑风险，将采取深耕主营业务、加大新业务研发及市场拓展、提升管理效率等措施应对[59] - 公司面临政策变动、市场竞争加剧、研发创新、原材料进口依赖等风险，将采取积极应对措施[60] - 公司2023年6月调整经营战略，大幅收缩体外诊断业务，精简团队，控制成本费用[57] 其他事项 - 公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划[72] - 公司向中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请不超过人民币5.4亿元的项目贷款[93] - 公司实际控制人朱海先生为本次项目贷款提供连带责任保证,构成关联交易[93] - 公司原董事、总经理卢和华先生因个人原因辞去职务，其所持有的公司股份全部锁定[105] - 公司原董事、副总经理池雅琴女士因个人原因辞去职务，其所持有的公司股份全部锁定[106]

第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-077 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日 （星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2023年 8月19日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（现场出席3人，通讯出席6人）；公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票； ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— 公告格式》的相关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共 计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于 2021年 ...