北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年年度股东大会的 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派方俊、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-046 浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月13日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日（星 期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长梁柏松先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-045 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知 公告》（公告编号：2025-040），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为202 ...

文章核心观点 - 春晖智控2024年营收增长、归母净利润减少但核心业务盈利能力呈增长态势，各产品领域表现良好，注重研发创新与现金分红，未来有明确发展方向 [1][4] 公司经营业绩 - 2024年度实现营业收入5.10亿元，同比增长9.25%，境外收入同比增长58.41% [1] - 实现归母净利润5394.44万元，同比减少29.44%，扣除2023年资产处置收益后核心业务盈利能力增长 [1] - 实现扣非净利润4878.36万元，同比增长0.60% [1] - 经营现金净流量为8810.99万元，同比增长65.26% [1] 各产品领域情况 油气控制产品 - 已进入全球四大加油机品牌及国内主流能源加注品牌供应链体系，双流量电磁阀占据国内市场领先地位 [2] - 2024年油气控制产品收入同比增长63.31%，毛利率同比增长2.39%，美国、德国、印度出口业务明显增长 [2] - 处于研发阶段的氢能高压电磁阀、核电安全级电磁阀等项目稳步推进 [2] 供热控制产品 - 2024年实现营业收入1.77亿元，同比增长6.98%，毛利率同比增长0.32% [2] - 主要合作伙伴包括德国博世、广东万和等内外资品牌 [2] - 旋转调节低水阻分区阀等研发项目将成全新业务增长点 [2] 燃气控制产品 - 2024年实现营业收入1.11亿元，同比增长1.93%，毛利率同比增长2.10% [3] - 定位差异化量产战略，瞄准智能化和高端燃气产品市场，中标率达35.52% [3] - 加强数字化、智能化应用升级研发投入，提供智慧城市燃气解决方案 [3] 研发创新情况 - 2024年研发投入2758.30万元，同比增长14.12%，占营业收入比例为5.41% [3] - 截至2024年末，拥有有效专利211项（含发明专利27项）和41项软件著作权 [3] - 通过省级新产品鉴定8项，多项技术成果处于国内领先水平 [3] 现金分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），拟派发现金红利2445.84万元，现金分红比例达45.34% [4] 未来发展方向 - 重点发展智慧城市燃气、智能家居冷暖水控等领域及创新应用 [4] - 积极开展海外市场新产品研发与商业化合作 [4]

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-040 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议已于2025年4月18日召开，会议决议召开公司2024年年度股东大会。现将召开本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日（星期 二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 ...

会议与议案 - 第九届监事会第八次会议于2025年4月18日召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等10项议案表决通过[3][5][6][7][8][9][10][12][13][15] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案待股东大会审议[3][5][6][7] 业绩相关 - 2024年无关联方占用公司资金情况[8] - 2024年内部控制制度健全且有效执行[9] - 2024年业绩承诺完成及补偿程序合规[10] - 2024年募集资金存放与使用合规[12] 市场扩张 - 公司投资设立新加坡和越南公司符合战略规划[13] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制审核合规[14] - 相关报告及公告可在巨潮资讯网查询[3][5][6][7][8][9][11][12][13][15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-032 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2024 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润为56,792,889.18元[6] - 母公司2024年度净利润为62,788,695.96元[6] - 2024年度可供股东分配的利润为463,436,864.22元[6] 分红与回购 - 拟每10股派现金红利1.20元，预计派现24,458,400.00元，占净利润45.34%[7] - 2024年回购股份920,000股，成交金额9,679,982.00元[9] - 2024年度现金分红和回购总额34,138,382.00元，占净利润63.28%[10] 历史数据 - 最近三个会计年度累计现金分红79,407,516.00元[12] - 最近三个会计年度平均净利润68,578,281.03元[12] 其他 - 控制内幕信息知情人范围并履行告知义务[15] - 利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性[15]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责春晖智控上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王志辉、季晨翔 | | 联系电话 | 021-68826021 | 国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 一、保荐机构基本情况 | 公司名称 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300943 | | 注册 ...

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表独立意见7次[4] - 向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，时间为2024年1月9日[4] 项目变更 - “研发中心升级建设项目”和“信息化系统升级建设项目”预定可使用时间延至2027年5月[3][4] - 变更“研发中心升级建设项目”实施地点[3][4] 其他 - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被整改[9] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 保荐机构督促公司加快募资投入并做好信披[5]