| | | | 一、审计报告 | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表 | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表 | | 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表 | | 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | | 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | | 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | | 第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6028 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相 ...

天健审〔2025〕6029 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是春晖 智控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页 内部控制审计报告 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

国金证券股份有限公司 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集 资金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资 金。并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、 郑燕群签署了《股 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：春晖智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：季晨翔 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1.首次公开发行股票并在创业板上 市所作的一系列承诺，详见公司首 次公开发行股票的招股说明书 | 是 | 不适用 | | 2.避免与世昕的同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 3.保证上海世昕软件股份有限公司 （以下简称"世昕"）独立性的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.规范与世昕的关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 5.持有世昕股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.不向世昕注入特定金融资产的承 诺 | 是 | 不适用 | | 7.不向世昕注入房地产业务的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | ...

我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司） 管理层编制的《关于上海世昕软件股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6032 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海世昕软件股份有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对春晖智控公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 5 页 我们按照中国注册会计师执业准 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，根据独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周鸿勇） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审议 各项议案，客观地发表看法和观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设 及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理 工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘俐君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学 毕业，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 月任浙江恒昌远大商贸有限公司外 贸业务员；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海市锦天城律师事务所杭州分所实 习律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月任浙江丰国律师事务所律师；2013 年 10 月 至今任浙江泽大律师事务所律师。2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 28 日任浙 江东望时代科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 13 日至今任公司独立董 事；2023 年 11 月 14 日至今任广脉科技股份有限公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了历 次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况 如下： 独立董事 202 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张国荣） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审议 各项议案，客观地发表看法和观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设 及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会 计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 ...