第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-016 浙江春晖智能控制股份有限公司 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计划"）第一次持有人 会议于 2025 年 3 月 3 日（星期一）在公司培训室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 2 月 28 日通过网络、电话的方式送达各位持有人。本次会议由公 司董事、董事会秘书、副总经理陈峰先生召集并主持，应出席持有人 84 名，实际 出席持有人 84 名，代表本次员工持股计划份额 5,805,200.00 份，占本次员工持股 计划总份额的 100.00%。 根据《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称"《员 工持股计划》"）和《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），参与本次员工持股计划的董事、监事、高级 管理人员 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-015 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的春晖智控 A 股普通 股股票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 12 月 20 日披露了《回购报告书》 （公告编号：2023-058）。2024 年 11 月 15 日，公司披露了《关于回购股份实施完 成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-078），截至 2024 年 11 月 14 日，公司 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 920,000 股，占公司 目前总股本的 0.45%，最高成交价为 13.78 元/股，最低成交价为 7.26 元/股，成交 总金额为 968.00 万元（不含交易费用），本次回购股份已实施完成。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 920,000 股，占公司 目前总股本的 0.45%，均来源于上述回购股份。 二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况 （一）本次员工持股计划账户开立情况 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-013 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价 为每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 27,704.58 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2021〕60 号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目实施进度情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见 下表： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 募集资金 承诺投资 | 调整后 募集资金投 | 募集资金 累积投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 资 | ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对春晖智控拟使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价为 每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-008 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 19 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》； 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数） 闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 4 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-009 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以 及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，符 合《上市公司监管指引第 2 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价每股9.79元，募资33286万元，净额27704.58万元[2] - 变更部分募资用途，3570万元收购上海世昕软件51%股份[4] - 截至2024年12月31日，未投入募资23425.37万元[5] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和不超4.5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[10] - 闲置募资投保本型产品，自有资金增加中低风险理财[9][19] 决策流程 - 2025年2月24日董事会、监事会、独立董事会议通过现金管理议案[19][20][21] - 保荐机构认为需提交股东大会审议，对此无异议[23] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[15] - 采取审慎原则等风控措施[16]

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关联方 绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以下简称"春晖金科"）、浙江春晖集团有 限公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下 简称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、 川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江春晖浅越 金属材料有限公司（以下简称"春晖浅越"）、浙江春晖仪表股份有限公司（以 下简称"春晖仪表"）及杨广宇先生发生购买服务、支付统一电力账户代付的电 费、出租房屋（含水、电费）、采购原材料及接受担保相关日常关联交易事项， 关联交易预计总金额不超过人民币 1,260.00 万元（以下如无特别说明，币种均指 人民币），上述同类关联交易 2024 年度的实际发生总金额为 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营收3.81亿元，净利润3896.5万元[9] - 2024年9月30日公司资产总额12.09亿元，净资产9.70亿元，负债率19.75%[8] - 2024年1 - 9月子公司营收3553.05万元，净利润 - 82.45万元[10] - 2024年9月30月子公司资产总额9667.76万元，净资产7129.95万元，负债率26.25%[10] 授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超8亿元[3] - 公司拟为子公司担保最高7000万元，子公司拟为公司担保最高1亿元[4] - 截至披露日，公司及子公司相互担保余额为0元[13] 股权结构 - 公司持有子公司春晖精密100%股权[6] 审批授权 - 申请综合授信及担保议案需2025年第二次临时股东大会审议[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价每股9.79元，募集资金33286万元，净额27704.58万元[2] - 截至2024年12月31日，各项目合计累积投入7036.94万元[4] 研发与项目进展 - 截至2024年12月31日，研发中心升级建设项目累积投入310.20万元[3] - 截至2024年12月31日，信息化系统升级建设项目累积投入843.56万元[3] - 截至2024年12月31日，年产0.3万套燃气智控装置项目累积投入50.16万元[3] - 截至2024年12月31日，流体控制阀生产线技改项目累积投入517.21万元[3] - 研发中心升级建设项目和信息化系统升级建设项目预计可使用状态时间从2025年5月调整至2027年5月[5] - 研发中心升级建设项目总部规划建筑面积2000平方米，上海设计开发中心规划建筑面积1000平方米[6] - 信息管理系统升级建设项目涵盖ERP、OA等全面信息化管理系统[6] - 公司将研发中心升级建设项目上海设计开发中心实施地点变更为上海嘉定区[8] - 公司对研发中心升级建设项目和信息化系统升级建设项目进行重新论证[10] 技术成果 - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效专利211项和41项软件著作权，其中发明专利27项[16] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目累积投入3578.37万元[4] 决策与审议 - 公司于2025年2月24日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过募投项目重新论证并延期议案[20] - 公司于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过募投项目重新论证并延期议案[22] - 公司于2025年2月24日召开第九届监事会第六次会议，审议通过部分募投项目重新论证并延期议案[23] 其他要点 - 公司每年研发费用投入占营业收入4%以上[16] - 研发中心升级建设项目可扩大公司技术储备，增强技术变现和成果转化能力[12] - 信息化系统升级建设项目将搭建全流程信息化管理平台，推动公司内部管控数字化[14] - 研发中心升级建设项目因公司有技术储备、成熟研发管理流程和经验丰富技术团队而可行[15][16][17] - 信息化系统升级建设项目因信息技术成熟、公司有信息化建设经验和专业人才而可行[17][18] - 募投项目建成后有助于公司拓展发展空间，提升竞争力和可持续发展能力[19] - 监事会认为部分募投项目重新论证并延期是审慎决定，不会对公司正常经营产生重大影响[23] - 部分募投项目重新论证并延期不存在变更募集资金投向及损害股东利益的情形[23] - 部分募投项目重新论证并延期事项履行了必要法律程序，符合相关规定[23] - 保荐机构认为部分募投项目重新论证并延期事项经董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过[24] - 保荐机构认为部分募投项目重新论证并延期事项符合相关法律法规及交易所规定[24] - 保荐机构对部分募投项目重新论证并延期事项无异议[24]