浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰等合计 23 名自然人股东（（以 下简称"交易对方"）合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称"标的 公司"）61.2913%股权（以下简称"本次交易"）。 六、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》及（《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和规范性法律文件的要求，遵循（《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》及内 部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的 保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照（《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进 程备忘录。 三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签 署 ...

在公司审议本次交易的董事会召开日前 12 个月内，公司未发生与本次交易 相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰等合计 23 名自然人股东合 计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.2913%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

交易基本信息 - 公司拟向23名交易对方购买春晖仪表61.2913%的股权[22] - 邹华、邹子涵、周丽娟、陈义交易股权比例分别为28.9183%、25.8371%、0.5795%、0.5554%[25] - 陈峰等5人持股比例分别为0.4829%、0.4768%、0.4768%、0.4768%、0.4768%[26] - 发行股份购买资产定价基准日为相关董事会决议公告日，发行价格为10.56元/股[28] - 本次交易不涉及募集配套资金[29] 交易进展与审批 - 本次交易已取得上市公司控股股东原则性意见[39] - 本次交易已经上市公司董事会、监事会审议通过[40] - 上市公司与交易对方于2025年3月18日签署框架协议[40] - 本次交易尚需股东大会批准、审批机关批准、深交所审核通过、中国证监会注册[6] 业绩与市场数据 - 2023年标的公司境外销售收入占营业收入比重为34.57%[71] - 2024年预计标的公司境外收入占比不低于30.00%[71] 新产品研发 - 2024年标的公司春晖仪表成功开发出工业用压力传感器产品[35] 交易风险 - 本次交易存在审批风险，需完成多项决策及批准程序[56] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[58] - 交易完成后可能存在收购整合、摊薄即期回报、商誉减值风险[63][64][65] - 标的公司面临宏观经济及下游行业波动、经营业绩波动等风险[66][68] - 上市公司股票价格可能因多种因素波动，重组期间波动可能较大[73] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证预案内容真实准确完整，承担法律责任[5] - 控股股东等承诺若信息违规，调查结论形成前不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[5] - 交易对方保证为交易提供资料信息真实准确完整，承担法律责任[11] - 交易对方承诺若信息违规，调查结论形成前不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[12] 其他 - 公司已持有标的公司38.69%股权[63] - 上市公司燃气和供热领域产品与标的公司已达成初步合作意向，预计本年度产生交易[81] - 评估基准日至目标股权交割日为过渡期，若标的资产产生收益由公司享有，产生损失由交易对方补足[87][88]

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰等合计 23 名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.2913%股权（以下简称 "本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况经过自查论证后认 为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条 的相关规定。具体如下： （3）本次交易所涉及的资产将以符合《证券法》规定的评估机构出具评估 报告的评估值为参考依据，由各方协调确定，资产定价公允，不存在损害公司和 股东合法权益的情形； （4）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （5）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （6）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际 控制 ...

关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰等合计 23 名 自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称"标的公司"） 61.2913%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》）第十八条和第二十一条以及《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《《重组审核规则》）第八条的规定进行 了审慎分析，认为： 1、本次交易符合《《持续监管办法》第十八条和《《重组审核规则》第八条的 规定 根据《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发 行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处 于同行业或上下游"。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 标的公司主要从事温度传感器、微型铠装电加热材料及元器件的研发、生产 及销售，主要为电力、化工、航空航天 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江春晖仪表股份有限公司61.2913%股权[1] 其他新策略 - 交易对方含公司董事陈峰[1] - 交易完成后部分对方持股或超5%[1] - 本次交易构成关联交易[1]

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 剔除大盘因素（（参考创业板指数（（399006.SZ））后，公司股票在停牌前 20 个 交易日累计涨幅为 1.16%，剔除同行业板块因素（参考同花顺通用设备指数 （881117.TI）后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为-10.12%。因此，公 司股价在本次交易公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波 动情况。 特此说明。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰等合计 23 名自然人股东合 计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.2913%股权（以下简称"本次交易"）。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向 深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 3 月 5 日起停牌。公司因本次交易申 请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 3 月 4 日， 该区间段内公司股票、创业板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰、金根芬、顾柏良、秦明、 龚永忠、叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、冯涛、陈杰萍、娄洪良、邹平、徐康 吉、屠家铭、梁小娟、龚明、徐涛及郑华珍合计 23 名自然人股东持有的浙江春 晖仪表股份有限公司 61.2913%股份，本次交易完成后，公司将持有浙江春晖仪 表股份有限公司 99.9807%股份。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案》、《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》等相关议案。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-026 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 依据 ...

一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 18 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-023 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议 案》； 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议 案》； 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈 峰、金 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-022 浙江春晖智能控制股份有限公司 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 18 日（星期二）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨 广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事於君标先生 因公出差，委托董事杨铭添先生代其投票，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法 规的议案》； 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方邹华、邹子涵、周丽娟、 陈义、陈峰、金根芬、顾柏良、秦明、龚永忠、叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、 冯涛、陈杰萍、娄洪良、邹平、徐康吉、屠家铭、梁小娟、龚明、徐涛及郑华珍合 计 23 名自然人股东持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.2913%股份。本次交易 ...