本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰、金根芬、顾柏良、秦明、 龚永忠、叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、冯涛、陈杰萍、娄洪良、邹平、徐康 吉、屠家铭、梁小娟、龚明、徐涛及郑华珍合计 23 名自然人股东持有的浙江春 晖仪表股份有限公司 61.2913%股份，本次交易完成后，公司将持有浙江春晖仪 表股份有限公司 99.9807%股份。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案》、《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》等相关议案。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-026 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 依据 ...

一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 18 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-023 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议 案》； 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议 案》； 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈 峰、金 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-022 浙江春晖智能控制股份有限公司 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 18 日（星期二）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨 广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事於君标先生 因公出差，委托董事杨铭添先生代其投票，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法 规的议案》； 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方邹华、邹子涵、周丽娟、 陈义、陈峰、金根芬、顾柏良、秦明、龚永忠、叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、 冯涛、陈杰萍、娄洪良、邹平、徐康吉、屠家铭、梁小娟、龚明、徐涛及郑华珍合 计 23 名自然人股东持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.2913%股份。本次交易 ...

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-024 浙江春晖智能控制股份有限公司 一般风险提示暨公司股票复牌提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江春晖智能控制股份有限公司（证券简称：春晖智控，证券代码：300943） 将于 2025 年 3 月 19 日（星期三）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划通过发行股份及 支付现金方式购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚 存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：春晖智控，证券代码： 300943）自 2025 年 3 月 5 日（星期三）开市时起开始停牌。停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 上市地点：深交所 浙江春晖智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰、金根芬、顾柏良、秦明、龚永忠、 叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、冯涛、陈杰萍、娄洪良、邹平、徐康吉、 | | 金购买资产 | 屠家铭、梁小娟、龚明、徐涛、郑华珍等 23 名交易对方 | 二〇二五年三月 浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司 ...

独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙 江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《浙江 春晖智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 18 日在公司行政楼一号会议室 召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 独立董事专门会议审核意见 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 三、关于本次交易构成关联交易的议案 经审核，我们认为公司本次交易的交易对方包括公司董事、副总经理及董事 会秘书陈峰先生。此外本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例 可能将超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次 交易构成关联交易。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10、11 楼 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派刘秀华律师、方俊律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-021 浙江春晖智能控制股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月12日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月12日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 3、其他人员出席情况 5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生。 6、会议召 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-020 该事项尚存较大不确定性，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法 规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、停牌进展情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"春晖智控"）正在筹 划通过发行股份及支付现金方式购买资产事项（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 春晖智控，证券代码：300943）自 2025 年 3 月 5 日开市时起开始停牌。 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次发行股份及支付现金方式购买资产事项尚未签署正式收购协议，最终股 份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条 款等由交易各方另行签署正式协议确定。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-019 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-014），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月12日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...