证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关联方 绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司（以下简称"春晖金科"）、浙江春晖集团有 限公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下 简称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、 川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江春晖浅越 金属材料有限公司（以下简称"春晖浅越"）、浙江春晖仪表股份有限公司（以 下简称"春晖仪表"）及杨广宇先生发生购买服务、支付统一电力账户代付的电 费、出租房屋（含水、电费）、采购原材料及接受担保相关日常关联交易事项， 关联交易预计总金额不超过人民币 1,260.00 万元（以下如无特别说明，币种均指 人民币），上述同类关联交易 2024 年度的实际发生总金额为 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营收3.81亿元，净利润3896.5万元[9] - 2024年9月30日公司资产总额12.09亿元，净资产9.70亿元，负债率19.75%[8] - 2024年1 - 9月子公司营收3553.05万元，净利润 - 82.45万元[10] - 2024年9月30月子公司资产总额9667.76万元，净资产7129.95万元，负债率26.25%[10] 授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超8亿元[3] - 公司拟为子公司担保最高7000万元，子公司拟为公司担保最高1亿元[4] - 截至披露日，公司及子公司相互担保余额为0元[13] 股权结构 - 公司持有子公司春晖精密100%股权[6] 审批授权 - 申请综合授信及担保议案需2025年第二次临时股东大会审议[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行3400万股A股，发行价每股9.79元，募集资金33286万元，净额27704.58万元[2] - 截至2024年12月31日，各项目合计累积投入7036.94万元[4] 研发与项目进展 - 截至2024年12月31日，研发中心升级建设项目累积投入310.20万元[3] - 截至2024年12月31日，信息化系统升级建设项目累积投入843.56万元[3] - 截至2024年12月31日，年产0.3万套燃气智控装置项目累积投入50.16万元[3] - 截至2024年12月31日，流体控制阀生产线技改项目累积投入517.21万元[3] - 研发中心升级建设项目和信息化系统升级建设项目预计可使用状态时间从2025年5月调整至2027年5月[5] - 研发中心升级建设项目总部规划建筑面积2000平方米，上海设计开发中心规划建筑面积1000平方米[6] - 信息管理系统升级建设项目涵盖ERP、OA等全面信息化管理系统[6] - 公司将研发中心升级建设项目上海设计开发中心实施地点变更为上海嘉定区[8] - 公司对研发中心升级建设项目和信息化系统升级建设项目进行重新论证[10] 技术成果 - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效专利211项和41项软件著作权，其中发明专利27项[16] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目累积投入3578.37万元[4] 决策与审议 - 公司于2025年2月24日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过募投项目重新论证并延期议案[20] - 公司于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过募投项目重新论证并延期议案[22] - 公司于2025年2月24日召开第九届监事会第六次会议，审议通过部分募投项目重新论证并延期议案[23] 其他要点 - 公司每年研发费用投入占营业收入4%以上[16] - 研发中心升级建设项目可扩大公司技术储备，增强技术变现和成果转化能力[12] - 信息化系统升级建设项目将搭建全流程信息化管理平台，推动公司内部管控数字化[14] - 研发中心升级建设项目因公司有技术储备、成熟研发管理流程和经验丰富技术团队而可行[15][16][17] - 信息化系统升级建设项目因信息技术成熟、公司有信息化建设经验和专业人才而可行[17][18] - 募投项目建成后有助于公司拓展发展空间，提升竞争力和可持续发展能力[19] - 监事会认为部分募投项目重新论证并延期是审慎决定，不会对公司正常经营产生重大影响[23] - 部分募投项目重新论证并延期不存在变更募集资金投向及损害股东利益的情形[23] - 部分募投项目重新论证并延期事项履行了必要法律程序，符合相关规定[23] - 保荐机构认为部分募投项目重新论证并延期事项经董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过[24] - 保荐机构认为部分募投项目重新论证并延期事项符合相关法律法规及交易所规定[24] - 保荐机构对部分募投项目重新论证并延期事项无异议[24]

股东大会信息 - 2025年3月12日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月6日[3] 议案信息 - 审议现金管理、综合授信额度及担保等议案[4][6] 投票信息 - 中小投资者单独计票并披露结果[7] - 网络投票代码350943，简称春晖投票[15] 登记信息 - 2025年3月11日9:30 - 16:30登记[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9]

股东大会信息 - 2025年1月6日决定1月22日召开第一次临时股东大会[6] - 1月7日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议1月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人107人，持股94,601,999股，占比46.4145%[10] - 参加表决股东及代理人102人，表决权股份84,467,723股，占比43.8188%[10] 议案表决结果 - 三项员工持股计划相关议案同意率超99.7%[14][15][16] - 中小股东同意占比90.4580%[17] 会议结果 - 审议议案均获通过，表决及召集等合法有效[18][19]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人107人，持股94,601,999股，占比46.4145%[4] - 投票股东及代理人102人，代表股份84,467,723股，占比43.8188%[4] - 中小股东投票100人，代表股份1,962,380股，占比1.0180%[4] 股份数据 - 总股本203,820,000股，回购专用账户920,000股，关联股东持股10,134,276股[4] - 本次大会有表决权股份192,765,724股[4] 议案表决 - 三员工持股计划相关议案同意率超99.7%，关联股东回避表决[6][7][8] - 中小股东对员工持股草案同意率90.4376%[6] 决议情况 - 律师认为大会召集等合规，决议合法有效[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月22日14:30[1] - 网络投票时间为1月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月16日[3] 会议审议 - 会议审议议案需经出席会议股东（含代理人）所持表决权二分之一以上表决通过[6] 股东登记 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地股东可信函或传真登记（2025年1月21日16:30前送达或传真）[8][9] - 登记时间为2025年1月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350943，简称春晖投票[15] 其他 - 股东大会审议总议案及《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等非累积投票提案[20]

会议召开 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年1月6日召开[2] - 公司拟于2025年1月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 员工持股计划相关议案均6票同意待提交临时股东大会审议[3][5][7] - 《舆情管理制度》议案9票同意通过[9] - 变更募集资金投资项目实施地点议案9票同意通过[10]

员工持股计划 - 公司制定第一期员工持股计划草案[1] - 实施主体资格、内容、程序均合法[1][2][3] - 已召开职工代表大会并获通过[2] - 监事会同意实施，议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 监事会意见发布于2025年1月6日[4]

员工持股计划基本信息 - 持有人合计不超过84人[10] - 存续期为72个月，届满前1个月可延长[14] - 所获标的股票自过户之日起12个月后分三期解锁[16] 股份回购情况 - 截至2024年11月14日，回购股份920,000股，占总股本0.45%，成交总金额968.00万元[12] 持股计划价格 - 购买回购股票的价格为6.31元/股[14] - 本计划公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股5.73元[14] - 本计划公告前120个交易日公司股票交易均价的50%为每股6.31元[14] 解锁安排 - 分三批解锁，比例分别为30%、30%、40%，时间为最后一笔标的股票过户满12、24、36个月[17] 考核目标 - 2025 - 2027年公司层面解锁考核，2025年营收或净利润增长率不低于10%，2026年不低于30%，2027年不低于60%[18][19] 个人绩效 - 个人绩效考核评级分四等，优秀和良好解锁系数为1.0，及格为0.8，不及格为0[20] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[17] 管理架构 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[22] 会议相关 - 选举罢免等10类事项需召开持有人会议审议[23] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，此后由管理委员会召集[24] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发通知，紧急情况可口头通知[25] - 持有人会议表决采取书面方式，每项议案需经出席持有人所持超过50%的份额同意[26] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可提交临时提案，30%以上可提议召开持有人会议[27] - 代表30%（含）以上份额的持有人、1/3（含）以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议[31] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[31] 持有人权益 - 按份额享有股东权利，董事等持有人自愿放弃表决权并委托给管理委员会[40] 资产与清算 - 资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[35] - 存续期届满或提前终止，管理委员会应在30个工作日内完成清算并按份额分配[37] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[16] - 存续期满后自行终止，满足条件可提前终止或延长[17]