会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于9月3日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 网络投票时间为9月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[17][18] - 会议登记时间为9月2日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 16:30[10] 会议地点 - 现场会议在浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室召开[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[10] 议案相关 - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》需逐项表决，子议案数为12个[4][21] - 所有议案均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] 股东相关 - 股东陈峰为关联股东，需回避表决且不可接受委托投票[8] - 对议案实施中小投资者单独计票并披露结果[8] 其他 - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，重复表决以第一次为准[2][3] - 会议召集人为公司董事会，经九届九次会议决定召开[1] - 网络投票代码为350943，投票简称为春晖投票[16] - 会议审议多项议案，涉及股东回报规划等[23] - 股东参会登记表需于9月2日16:00前送达并电话确认[25]

股价与融资交易表现 - 8月26日股价下跌2.52% 成交额达1.80亿元 [1] - 当日融资买入2498.22万元 融资偿还3017.46万元 融资净流出519.24万元 [1] - 融资融券余额1.41亿元 融资余额占流通市值比例达3.81% [1] 融资融券仓位水平 - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但分位水平仍处近一年70%较高位置 [1] 公司基本业务结构 - 主营业务为流体控制阀及控制系统 产品覆盖油气控制(15.04%) 燃气控制(21.69%) 供热控制(34.62%) 空调控制(5.48%)及内燃机配件(9.36%) [2] - 技术服务贡献2.79%收入 信息系统集成占1.87% [2] 股东结构与经营业绩 - 股东户数达1.67万户 较上期增长2.19% [2] - 人均流通股8049股 较上期减少2.14% [2] - 2025年上半年营业收入2.55亿元 同比增长0.95% [2] - 归母净利润2725.65万元 同比增长1.81% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现1.08亿元 [3] - 近三年累计派现7940.75万元 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.55亿元，同比增长0.95%，归母净利润2725.65万元，同比增长1.81% [1] - 第二季度营业总收入1.34亿元，同比下降0.66%，归母净利润1460.61万元，同比下降3.45% [1] - 扣非净利润2289.97万元，同比下降7.10% [1] - 毛利率25.38%，同比上升1.86个百分点，净利率10.16%，同比下降1.03个百分点 [1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流0.01元，同比下降92.37%，主因销售商品、提供劳务收到的现金减少 [1][2] - 货币资金3.44亿元，同比下降10.41% [1] - 应收账款1.54亿元，同比增长3.15%，占最新年报归母净利润比例达284.8% [1][3] - 有息负债233.05万元，同比增长530.19% [1] 费用与收益指标 - 三费总额3000.86万元，占营收比例11.78%，同比增长24.75% [1] - 财务费用同比增长84.79%，主因利息收入减少 [1] - 每股收益0.13元，与去年同期持平，每股净资产4.79元，同比增长3.03% [1] 投资与回报能力 - 公司2024年ROIC为4.85%，净利率11.14%，资本回报率不强且产品附加值一般 [2] - 上市以来ROIC中位数为9.8%，2024年为历史最低水平 [2] - 投资活动现金流净额大幅增长100.13%，主因理财产品到期赎回增加 [2] - 现金资产状况非常健康，偿债能力稳定 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2.55亿元 同比增长0.95% [1] - 净利润2725.65万元 同比增长1.81% [1] - 基本每股收益0.13元 [1] - 加权平均净资产收益率2.78% [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.55亿元 较去年同期增加238.75万元 同比增长0.95% 实现连续两年上涨 [1] - 归母净利润2725.65万元 较去年同期增加48.45万元 同比增长1.81% [1] - 经营活动现金净流入245.75万元 [1] - 摊薄每股收益0.13元 [2] 盈利能力指标 - 毛利率25.38% 较去年同期提升0.46个百分点 实现连续两年上涨 [1] - ROE为2.79% [1] 资产与运营效率 - 资产负债率20.11% 较上季度下降0.03个百分点 较去年同期下降1.03个百分点 [1] - 总资产周转率0.20次 [2] - 存货周转率1.97次 较去年同期提升0.02次 同比增长1.03% 实现连续两年上涨 [2] 股权结构 - 股东户数1.67万户 前十大股东持股1.10亿股 占总股本比例54.04% [2] - 第一大股东杨广宇持股38.66% 第二大股东顾其江持股3.41% 第三大股东叶明忠持股1.83% [2]

股价表现 - 最新股价18.65元 较前一交易日上涨1.41% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营收2.55亿元 同比增长0.95% [1] - 2025年上半年归母净利润2725.65万元 同比增长1.81% [1] 主营业务 - 主营业务为流体控制阀及控制系统的研发制造 [1] - 产品涵盖油气控制、燃气控制、供热控制等领域 [1] 业务拓展 - 近期在核电氢能领域布局新业务 [1] - 正在推进国际市场拓展 [1]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十次会议于2025年8月22日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过网络和电话方式送达 实际出席监事3人 应出席3人 [1] - 会议由监事会主席景江兴召集并主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整 [1] - 报告反映公司2025年半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合证监会和深交所相关规定 无违法违规情形 [2] - 未损害公司及全体股东利益 特别是中小股东利益 [2] 非经营性资金占用情况 - 监事会审议通过2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案 [3] - 报告期内无控股股东 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况 [3] - 与子公司及其他关联方的资金往来均为正常业务往来 未损害股东利益 [3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月22日召开 会议通知已于2025年8月发出[1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合法律法规及公司章程规定[1] - 会议由董事长召集并主持 公司监事及高级管理人员列席[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制程序符合法律法规要求[1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 报告显示募集资金存放与使用符合证监会及交易所相关规定 无违法违规情形[2] - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为不存在损害中小股东利益的情况[3] 非经营性资金往来 - 董事会审议通过2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告[3] - 报告期内不存在控股股东 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况[4] - 公司与子公司及其他关联方资金往来均为正常业务往来 无损害股东利益情形[4][5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年2月5日通过公开发行A股股票募集资金净额27,704.58万元人民币，发行规模为3,400万股，发行价格为每股9.79元人民币，主承销商为国金证券股份有限公司 [1] - 发行相关费用总计2,381.42万元人民币，包括上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费和评估费等 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8,132.63万元人民币，利息收入净额累计3,115.87万元人民币，实际结余募集资金22,687.82万元人民币 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司设立募集资金专户，与绍兴银行、宁波银行、中国工商银行和中国农业银行签订三方监管协议，明确各方权利和义务 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额分别为：绍兴银行上虞支行456.77万元、宁波银行绍兴上虞支行147.49万元、中国农业银行绍兴上虞支行4,283.56万元人民币 [3] - 公司使用闲置募集资金17,800万元人民币购买宁波银行结构性存款理财产品，该决策经2025年2月24日董事会和股东大会审议通过 [5] 募集资金使用情况 - 本期投入募集资金1,095.70万元人民币，累计投入8,132.63万元人民币，累计变更用途募集资金5,119.29万元人民币，变更比例18.48% [5] - 研发中心升级建设项目累计投入1,341.49万元人民币，投资进度20.83%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 信息化系统升级建设项目累计投入863.40万元人民币，投资进度28.88%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入561.77万元人民币，投资进度4.29%，延期至2026年6月完成 [5][6] - 收购上海世昕软件51%股份项目累计投入3,578.37万元人民币，投资进度100.23%，超额部分因专户孳息随股权转让款支付所致 [5][7] - 补充流动资金项目累计投入1,737.44万元人民币，投资进度112.14%，超额部分因专户利息用于补充流动资金所致 [5][7] 募集资金变更及调整情况 - 公司变更原募投项目"年产0.3万套燃气智控装置"，使用3,570万元人民币收购世昕软件51%股份，剩余1,549.29万元人民币永久补充流动资金，变更原因为天然气行业集成化、智能化发展趋势及自行开发软件系统存在困难 [6][8] - 研发中心升级建设项目实施地点由上海松江区变更为上海嘉定区，总研发中心地点不变 [7] - 公司于2021年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元人民币 [7] 行业趋势及公司战略 - 天然气输配设备行业呈现集成化和智能化发展趋势，集成系统成为客户主流选择，智能化系统需求因用工成本及安全要求提升而增加 [6][8] - 公司通过收购世昕软件整合信息化系统与燃气控制系统，推进智慧城市燃气业务，提升行业竞争优势和持续盈利能力 [6][8]

公司公告与披露 - 公司于2025年8月22日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 [1] - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露 [1] 财务信息发布 - 公司通过指定信息披露平台巨潮资讯网发布半年度报告 [1] - 报告内容涵盖公司经营情况及财务状况 [1] - 公司承诺信息披露内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1]