市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江春晖仪表股份有限公司61.3106%股份[2] 其他新策略 - 2025年9月26日公司收到深交所《审核问询函》[2] - 深交所要求30日内披露问询意见回复并提交文件[2] - 公司预计无法30日内完成回复，申请延期30日提交[3] - 本次交易需通过深交所审核并获证监会同意注册批复[3]

公司动态 - 公司于2025年10月24日召开第九届第十一次董事会会议，审议了包括《2025年第三季度报告》在内的议案 [1] - 公司当前收盘价为17.7元，市值为36亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中，制造业占比95.34%，软件业占比4.66% [1]

公司2025年前三季度财务表现 - 公司前三季度营业收入为3.79亿元，同比小幅减少0.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4056.97万元，同比增长2.77% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3451.58万元，同比减少3.24% [1] - 基本每股收益为0.2元 [1]

印章制度 - 制度于2025年10月修订[1] 印章管理 - 行政管理部统一归口办理印章刻制，不同印章刻制有不同审批权限[6] - 行政管理部、财务部、董事会办公室分别保管不同印章[4] 印章使用 - 实行事前审批制度，不同印章签批权限不同[11] - 严禁在空白文件上加盖印章[11] - 严禁私自将印章带出公司[13] 责任追究 - 未执行保管原则等情形，公司追究有关人员责任[15]

董事会议事规则 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 董事 1 名。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长经董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制 ...

董事选举制度 - 选举两名以上董事或独立董事表决实行累积投票制[2] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司应采用[2] 表决权计算 - 表决权总数为所持股份数与应选董事人数乘积[3] - 仅算实际出席且有表决权股份[3] 选举规则 - 独立董事和非独立董事表决分别进行[3] - 董事候选人需提交详细个人资料[6] 报送披露 - 最迟选举通知公告日向深交所报送文件并披露[7] 选票设置 - 置备“独立董事选举选票”“非独立董事选举选票”[11] 当选规则 - 得票多者当选，且不得低于有效表决权过半数[14] - 中选人数少于应选人数进行缺额选举[14]

财务制度与管理 - 公司财务管理适用于公司及控股子公司，子公司可依制度制定具体办法[2] - 公司财务在董事会领导下由经理组织实施，财务负责人对董事会和经理负责[4] 会计核算 - 公司按《企业会计准则》设置会计科目和政策核算，记账用借贷记账法和权责发生制[8][9] - 会计年度为公历年制，记账本位币为人民币[11] - 存货按实际成本入账，低值易耗品、包装物领用时一次摊销[20] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的进行摊销，不确定的进行减值判断[27] - 长期待摊费用摊销期限在一年以上（不含一年）[27] 资产与资金管理 - 公司现金使用遵守国家制度，每日盘点，月末与总账核对，会计定期或不定期抽盘[13] - 公司和控股子公司开设银行账户由财务负责人审批，会计每月编银行存款余额调节表[14] - 支票按编号顺序使用，建立领取登记簿，财务印章不得由同一人保管[14] - 应收款项由专人核算，定期对账，坏账确认后按规定处理[18] - 固定资产盘点和减值测试至少每年进行一次[24] 投资管理 - 长期股权投资期限在1年以上（不含1年）[29] - 长期债权投资是1年以内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的投资[29] - 短期投资持有时间不准备超过1年（含1年）[29] 利润分配 - 缴纳所得税后利润提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%时可不再提取[37] - 法定公积金转增后留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[37] 报表报送 - 季度财务报表应于季度终了后30天内报出，半年度报表应于中期终了后60天内报出，年度报表应于年度终了后120天内报出[46] - 控股子公司月度财务报表应于月份终了后10天内报送公司，年度报表应于年度终了后30天内报送公司[46] 审计与监督 - 内部审计至少每季度向审计委员会报告一次[49] - 公司内审部不定期对所属子公司进行财务审计[43] - 公司年度财务报告必须经聘请的会计师事务所审计[46] 税务与发票 - 公司应按税务机关要求申领电子发票开票额度、使用和保管发票[51] 会计档案 - 原始凭证、记账凭证保管期限为30年[54] - 银行存款余额调节表和银行对账单保管期限为10年[54] - 日记账、明细账、总账、辅助账保管期限为30年[54] - 固定资产卡片报废清理后保管5年[54] - 月报、季报、半年报保管期限为10年[54] - 年度财务报表（决算）保管期限为永久[54] - 会计移交清册保管期限为永久[54] - 会计档案保管清册及销毁清册保管期限为永久[54] 其他 - 公司为浙江春晖智能控制股份有限公司[56] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责制定、修改并解释[55]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任期内和届满后六个月每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转让[10] - 以上年末所持股份为基数按25%计算可转让股份数量，有小数时四舍五入取整[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] 股份锁定与解锁 - 董事和高级管理人员证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 董高人员离任申报后，结算公司6个月内锁定其持有及新增股份，到期解锁无限售条件股份[15] 买卖时间限制 - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[6] - 董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[8] - 董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[9] - 因公司重大事项发生至依法披露之日内，董事和高级管理人员不得买卖本公司股票[9] 信息披露与申报 - 董事和高级管理人员股份变动之日起两个交易日内公开变动相关信息[6] - 新上市公司董高人员上市申请时、新任董高人员任职事项通过后2个交易日内等需申报或更新个人及近亲属身份信息[16] - 董高人员计划转让股份，首次卖出前15个交易日披露减持计划[16] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，均需在2个交易日内报告并公告[17][18] - 董高人员股份变动，自事实发生日起2个交易日内向公司报告，董秘统一申报并公告[18] 违规处理 - 持有公司股份5%以上股东等违反制度买卖股份，所得收益归公司，董事会负责收回[20] - 董高人员违反制度买卖股份受监管部门通报批评以上处分，可要求引咎辞职[20] - 董高人员买卖股份严重违法违规，交由相关监管部门处罚[20] 责任与生效 - 董事长为公司董高人员股份管理第一责任人，董秘负责管理相关数据并每季度检查披露情况[13] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] - 公司董事长等变动或无法履职属内幕信息[5] 档案报送 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报备[11] - 重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 披露重大事项后相关事项重大变化应补充提交档案[14] - 披露重大事项前股票交易异常波动应报送档案[14] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[14] - 首次披露重组至报告书期间有重大变化补充提交档案[17] 其他规定 - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[12] - 登记备案材料至少保存十年[17] - 对内部违规处理结果二个工作日内报证监局和深交所[20] - 相关主体违规公司保留追究责任权利[20] - 制度自董事会审议通过起实施，修订时亦然[22]

接待制度 - 适用特定对象含5%以上股份股东及其关联人等[2] - 遵循充分、合规披露信息等原则[3][4] - 董秘为负责人，董办为管理部门[6] 活动安排 - 年报、半年报披露前30日尽量避免来访调研[9] - 业绩说明会等可网上直播并提前公告[9] - 特定对象活动需预约登记，董秘确定时间[9] 沟通要求 - 沟通前要求特定对象登记并签署《承诺书》[10] - 活动后2个交易日编制记录表并刊载[11] 其他 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦然[15] - 证券代码300943，简称为春晖智控[20]