年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称公司)的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规以 及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员、公司各部门负 责人、控股股东及实际控制人、下属分子公司负责人以及与年报信息披露有关的 其他人员。 第四条 公司实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，具体事宜由 董事会秘书及证券事务代表等相关人员负责处理。对于年报 ...

舆情管理 - 公司于2025年10月修订舆情管理制度[1] - 舆情分为重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 证券事务部负责舆情采集，范围涵盖多类互联网载体[4] - 舆情处理原则含快速反应、协调宣传等四点[6] 应对措施 - 一般舆情由董秘和证券代表灵活处置[7] - 重大舆情时工作组决策部署控制传播范围[8] 保密责任 - 公司内部对未公开重大信息负有保密义务[11] - 内幕知情人等违规致损公司可追究法律责任[11] - 媒体编造虚假信息致损公司可追究法律责任[11]

股本结构 - 公司已发行股份数为20382万股，均为普通股[5] 章程修订 - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括股份发行原则、法定代表人规定等[3][4] - 拟不再设置监事、监事会、监事会主席，《监事会议事规则》相应废止[2] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[8] - 股东对股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[9] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司，董事会收回[7] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额达标应提交股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[15][16] - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会提议或股东请求后，需在10日内给出是否召开临时股东大会或股东会的书面反馈[15][16] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，需在作出决议后5日内发出通知[15][16] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会或股东会，需在收到请求5日内发出通知[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 公司应每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[47] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，目标为稳定增长股利[47] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[60] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[60] - 公司作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[60][61] - 债权人接到通知30日内，未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[60][61] 制度修订 - 公司拟对33项制度进行修订、制定及废止，其中修订32项，制定5项，废止1项[66][67] - 需提交2025年第四次临时股东大会审议的制度有12项[66][67] - 无需提交股东大会审议的制度有23项[66][67]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见类型为标准无保留意见[3] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] 事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3][4] - 天健2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿[4] - 天健制造业同行业上市公司审计客户578家[4] - 天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] 人员情况 - 项目合伙人李伟海等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[7][8] 费用情况 - 2024年年报审计费60万，2025年43万，降28.33%[10] - 2024和2025年内控审计费均为15万[10] - 2025年度审计费合计58万[11] 审议情况 - 2025年10月24日审计委员会等审议通过续聘议案[10][11][13] - 拟续聘事项需提交2025年第四次临时股东大会审议[14] 其他 - 报备文件含审计委员会等会议决议及事务所情况[18]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月12日14:30召开[1][19] - 股权登记日为11月7日[2] 网络投票信息 - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2][18] - 网络投票代码为350943，简称为春晖投票[16] 议案表决信息 - 议案2.00需逐项表决的子议案数为16个[5][20] - 议案1.00、2.00为特别决议，其余为普通决议[8] 登记信息 - 登记时间为11月11日9:30 - 16:30[10] - 异地股东需11月11日16:30前信函或传真登记[10] - 参会股东登记表11月11日16:00前送达等[22]

会议情况 - 浙江春晖智能控制股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2025年10月24日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[7] 后续安排 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[7]

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 10 月 18 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 以通讯方式出席的董事 2 人，为杨广宇先生、於君标先生），公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》； 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-080 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.24亿元，同比下降3.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.79亿元，同比下降0.60%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1331.31万元，同比增长4.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4056.97万元，同比增长2.77%[5] - 营业收入为3.79亿元，同比微降0.60%[13] - 营业总收入为3.79亿元，同比微降0.6%[32] - 归属于母公司股东的净利润为4057.0万元，同比增长2.8%[34] - 基本每股收益为0.20元，同比增长5.3%[34] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售费用为961.87万元，同比下降15.22%[13] - 财务费用为-156.99万元，同比大幅增加81.79%，主要系利息收入减少[13] - 研发费用为2050.5万元，同比增长2.0%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.28亿元，同比增长9.5%[36] - 所得税费用为386.2万元，同比下降19.6%[34] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为482.33万元，同比大幅下降86.76%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.19亿元，同比下降4.16%[15] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.26亿元，同比大幅增长134.10%，主要系理财产品赎回增加[17] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1772.58万元，同比增长45.29%，主要系购买长期资产增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为482.3万元，同比大幅下降86.8%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.19亿元，同比下降4.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为3.32亿元[38] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末应收账款为1.66亿元，较期初增长31.91%[9] - 报告期末合同负债为1555.73万元，较期初大幅增长238.42%[9] - 报告期末货币资金为3.38亿元，较期初减少6.59%[9] - 报告期末短期借款为82.79万元，较期初增长23.14%[9] - 公司期末货币资金为3.38亿元，较期初的3.62亿元减少6.6%[27] - 公司交易性金融资产期末为2.65亿元，较期初的2.73亿元减少2.9%[27] - 公司应收账款期末为1.66亿元，较期初的1.26亿元增长31.9%[27] - 公司存货期末为1.07亿元，较期初的1.05亿元增长1.2%[27] - 公司资产总计期末为12.60亿元，与期初的12.59亿元基本持平[27] - 公司应付票据期末为7846.0万元，较期初的9206.0万元减少14.8%[29] - 公司应付账款期末为1.35亿元，较期初的1.48亿元减少8.2%[29] - 公司合同负债期末为1555.7万元，较期初的459.7万元增长238.4%[29] - 公司未分配利润期末为4.82亿元，较期初的4.65亿元增长3.5%[31] 其他财务数据：非经常性损益与投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为605.38万元，其中购买理财产品取得投资收益479.58万元[7] - 其他收益为399.43万元，同比大幅增长103.40%，主要系政府补助增加[13] - 投资收益为1252.01万元，同比增长67.83%，主要系股权投资及理财投资收益增加[13] - 投资收益为1252.0万元，同比增长67.8%[32] 公司治理与股权结构 - 控股股东杨广宇持股比例为38.66%，持有7879.07万股[19] - 报告期末普通股股东总数为16,977户[19] - 公司高管及核心人员合计持有限售股6948.0万股，限售原因为每年按持股总数的75%限售[23] - 公司负责人为杨广宇[44] - 主管会计工作负责人及会计机构负责人为倪小飞[44] 其他重要内容 - 公司2025年第三季度报告财务内容真实、准确、完整[43]

证券日报网讯 春晖智控10月27日在互动平台回答投资者提问时表示，公司专业从事流体控制阀和控制 系统的研究、开发和制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内 燃机配件等。 （编辑 王雪儿） ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-078 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 类型 | 收益率 | 来源 | | | 财通证 | 财通证券资 | | | | | | | | | 券资产 | 管月月福 9 | 3,000 | 2025-10-23 | 2026-10-19 | 非保本浮动 | 2.30%+ | 自有 | | 1 | 管理有 | 号集合资产 | | | | 收益型 | | 资金 | | | 限公司 | 管理计划 | | | | | | | | | 合计 | | 3,000 | | | | | | 二、关联关系说明 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 浙江春晖智能控制股份有限 ...