员工持股计划资金与规模 - 拟筹集资金总额上限7400万元，对外融资与员工自筹比例不超1:1[7] - 按公告前一日收盘价测算，能购买和持有标的股票数量上限约147.41万股，占公告日公司股本总额0.94%[8] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[9] 时间安排 - 存续期36个月，自草案经股东会审议通过且公告最后一笔标的股票购买完成之日起算[9] - 股东会审议通过后6个月内完成标的股票购买，否则自动终止[9] - 标的股票锁定期12个月，自草案经股东会审议通过且公告最后一笔标的股票购买完成之日起算[10] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[5] - 召开审议股东会的2个交易日前公告法律意见书[5] - 完成标的股票购买前，自股东会通过之日起每月公告进展，完成购买2个交易日内披露获股情况[5] 管理与决策 - 由公司自行管理或委托资产管理机构管理[13] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，多项事项需其审议[14] - 召开持有人会议管理委员会提前2日发通知，紧急情况可口头通知[15] - 持有人按份额享有表决权，每份份额一票[16] - 议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（含）份额同意视为通过（特殊规定需2/3以上（含）份额同意除外）[16] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开会议[17] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期至持股计划终止[17] - 管理委员会行使召集持有人会议等多项职责[18] - 管理委员会会议提前2日通知委员，经同意可豁免通知时限，紧急会议可随时通知[20] - 管理委员会主任接到提议后5日内召集临时会议[21] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[21] - 股东会授权董事会办理相关事宜，授权自批准至计划终止有效[23] 资产与权益 - 资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他资产管理资产[27] - 锁定期内不得分配权益，锁定期满后管理委员会可决定收益分配[27] 终止与变更 - 公司控制权变更等情况，董事会决定是否终止持股计划[28] - 变更需出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议[28] - 存续期届满未展期、6个月未买股票等情况会终止[28] - 存续期内未经管理委员会同意，持有人权益不得转让等处理[29] - 锁定期内持有人出现特定情况，管理委员会有权取消其资格并收回权益，按出资金额与其持有份额净值孰低值返还个人[30] - 锁定期内持有人出现特定情况，管理委员会有权取消其资格并收回权益，按出资金额加利息与持有份额净值孰低值返还个人[32] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并追偿损失[33] - 所持有标的股票全部出售或过户，货币资产清算分配完毕，经管理委员会决定可提前终止[34] - 存续期届满前，持有的标的股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[34] - 存续期届满仍未展期，管理委员会在30个工作日内完成清算并按份额分配[34] - 存续期满后资产含标的股票，由管理委员会确定处置办法[34] 其他 - 信息敏感期包括年报、半年报公告前十五日等多个时间段[11] - 管理办法需经公司股东会审议通过后方可实施[34] - 管理办法未尽事宜由公司董事会、管理委员会和持有人另行协商解决[34] - 管理办法解释权属于公司董事会[34]

资金与份额 - 公司拟将筹集资金总额上限从7100万元提至7400万元[2][3][5][6][7] - 原计划份数上限7100万份，修订后为7400万份[5][6] 人员与持股 - 初始设立持有人总人数上限从20人降至18人[3][6] - 原林正雄拟认购1500万份占21.13%，修订后方俊锋拟认购2100万份占28.38%[5][6] - 修订后核心技术/业务人员（不超15人）拟认购5300万份占71.62%[6] 持股规模 - 原草案按49.44元/股测算，持股规模不超143.61万股约占0.92%[3][8] - 修订草案按50.20元/股测算，持股规模不超147.41万股约占0.94%[4][10] 其他 - 对外融资与员工自筹资金比例不超1:1[3][7] - 公司同步修改第二期员工持股计划相关内容[11]

员工持股计划基本情况 - 初始持有人总人数不超过18人[7][23] - 拟筹集资金总额上限7400万元[8][23][24] - 对外融资与员工自筹资金比例不超过1:1[8][24] - 按前一日收盘价测算持股规模不超147.41万股，占股本总额0.94%[8][9][27] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[9][27] - 存续期为36个月[10][28] - 所获标的股票锁定期为12个月[10][29] - 锁定期届满后一次性解锁，解锁比例100%[10] 实施相关 - 须经公司股东会批准，实施存在不确定性[5] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，公司不提供资助或担保[7] - 股票来源为二级市场购买公司A股普通股[8] - 拟自行管理或委托资产管理机构管理[9] - 股东会召开前征求员工意见，董事会审议后发通知审议计划[10] - 股东会审议通过后6个月内完成标的股票购买，否则自动终止[28][40] 权益管理 - 方俊锋拟认购2100万份，占比28.38%，核心技术/业务人员拟认购5300万份，占比71.62%[23] - 信息敏感期包括特定日期及重大事件披露期间等[30] - 存续期内公司融资由管理委员会商议方案并提交持有人会议审议[31] - 持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[39] - 存续期届满前经同意并董事会审议通过可延长存续期[40][45] - 存续期届满未展期，管理委员会30个工作日内完成清算[45] - 持有人解锁权益后离职2年内不得从事相同或类似工作[44] 特殊情形处理 - 公司发生实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止计划[38] - 锁定期内特定情形管理委员会有权取消持有人资格并收回权益[42][43] - 持有人职务变动等情况，所持权益按原程序进行[44] 关联关系及表决 - 部分董事等近亲属拟参与，与计划存在关联关系[47] - 与控股股东等不构成一致行动关系[47] - 参与人员放弃提案权、表决权，不担任管理委员会职务[47] - 持有人份额分散，未签一致行动协议[48] - 审议相关事项时相关董事/股东及持股计划回避表决[48] 核算情况 - 各期员工持股计划独立核算[49] - 本持股计划与第一期无关联或一致行动关系[49] - 各员工持股计划所持公司权益不予合并计算[49]

员工持股计划基本情况 - 初始持有人总人数不超18人[7][24] - 拟筹集资金总额上限7400万元[8][24] - 对外融资与自筹资金比例不超1:1[8][25] - 按前一日股价测算持股规模不超147.41万股，占股本总额0.94%[8][9][28] - 存续期36个月，锁定期12个月[10][30][31] 认购情况 - 方俊锋拟认购份额上限2100万份，占比28.38%[24] - 核心技术/业务人员（不超15人）拟认购份额上限5300万份，占比71.62%[24] 实施流程与风险 - 须经股东会批准，存在不确定性[5] - 认购份额不足有低于预计规模风险[5] - 通过职工代表大会征求意见，董事会审议后发股东会通知，经批准实施[10] - 股东会审议通过后6个月内完成股票购买，否则自动终止[30] 管理与决策 - 由公司自行或委托资产管理机构管理[34] - 持有人会议是最高管理权力机构[36] - 管理委员会由3名委员组成[41] - 股东会授权董事会全权办理相关事宜[48][49] 权益规定 - 全部有效持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[9][28] - 锁定期内不得出售，期满后管理委员会或机构择时出售[31] - 存续期内未经同意份额不得转让等，锁定期内不得分配权益[55] - 解锁权益后离职2年内不得从事相同或类似工作[63]

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-009 根据《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划首次授予激励对 象名单》公示核查情况，结合公司董事会薪酬与考核委员会委员的建议，公司控 股股东林正华先生于2026年2月23日向公司董事会提交了《关于取消2026年第一 次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司2026 年第一次临时股东会审议的部分议案并新增《关于<福建恒而达新材料股份有限 公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<福建 恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》 《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》作为临时提案提交该次股东会审议。 为确保公司第二期员工持股计划与第一期股权激励计划的实施效果，进一步 优化人才激励方案，经审核评估、慎重考虑，公司于2026年2月24日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二 期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<福建恒而达新 材料股份有限公司第二期员工持股 ...

（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件所列禁止实施员工持股计划的情形，公司 具备实施员工持股计划的主体资格。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会薪酬与考核 委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，对《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股 计划（草案修订稿）》（以下简称本持股计划）等相关事项进行核查并发表如下意 见： 一、公司对本持股计划拟筹集资金总额、份额分配情况等进行调整修订，符 合公司实际发展需求，具有全面性、综合性及可操作性，有助于更好地达到实施 本持股计划的预期目的。 二、公司及调整后的本持股计划拟定的参与对象范围仍符合实施员工持股计 划的条件： 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （二）本持股计划拟定的参与对象范围符合《关于 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 公告编号：2026-006 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会 议的会议通知及议案材料于2026年2月23日以电子邮件或电话的方式送达全体董 事及高级管理人员，经公司全体董事同意，本次会议于2026年2月24日15:00以通 讯方式召开。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名， 实际参加会议董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 为确保公司第二期员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促 进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第一期股权激励计划（修订稿）相关事项的 核查意见 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会薪酬与考核 委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对 《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称本激励计划）等相关事项进行核查并发表如下意见： 一、公司对本激励计划的激励对象范围、拟授出权益的数量及分配情况等进 行调整修订，符合公司实际发展需求，不涉及提前归属或者降低授予价格的情形， 具有全面性、综合性及可操作性，有助于更好地达到实施本激励计划的预期目的。 二、公司及本激励计划拟激励对象范围仍符合实施股权激励的条件： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》所列不得实施股权激励的 以下情形： 1．最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 3．上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2026年2月10日召开了第三届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于第一期股权激励计划的相关议案 [1] - 投资者可关注后续股东会决议及该计划的实施进展 [1]

公司股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，首次授予激励对象共计63人，股票来源为定向发行人民币普通股（A股）[1] - 计划拟授予限制性股票数量为166.4万股，约占公司股本总额约1.56亿股的1.07%[1] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股26.09元，激励对象满足条件后可依此价格购买公司股票[1] - 计划的有效期自授予日起至激励对象获授股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月[1]