审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚所为2025年度审计机构，聘期一年，费用90万元[1] - 2025年4月18日，各层级审议通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2][3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚所在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[3] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受处罚多次[4] - 项目合伙人李建彬2024年受行政和自律监管措施各1次[5][6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[3] - 公司未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控评价结论因素[3] 公司治理结构 - 董事会下设战略等四个委员会[7] - 董事会设有三名独立董事[8] 内部控制制度 - 公司建立授权审批、职务分离等控制[11][12] - 围绕五方面确定内控评价内容[7] - 建立资金等多项管理制度[15][16][17][18][19] - 完善法人治理和内控监督制度[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥利润总额5%或资产总额0.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷利润总额2.5%≤错报金额＜5%或资产总额0.25%≤错报金额＜0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷错报金额＜利润总额2.5%且＜资产总额0.25%[24] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥利润总额5%或资产总额0.5%[26] - 非财务报告内控重要缺陷利润总额2.5%≤损失金额＜5%或资产总额0.25%≤损失金额＜0.5%[26] - 非财务报告内控一般缺陷损失金额＜利润总额2.5%且＜资产总额0.25%[26] 内控缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期公司不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 2024年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股A股，每股发行价29.45元，募集资金总额49093.15万元，净额43953.59万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金41746.80万元，2024年投入1752.18万元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入211.41万元，累计投资收益1615.34万元，累计手续费支出0.79万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额4032.75万元，其中活期存款1232.75万元[2] 资金使用与调整 - 2021年3月30日，公司用4201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6] - 2024年6月28日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年2月6日已归还2800万元[7] - 2024年4月19日，公司同意2024年用不超5000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[8] - 2023年5月15日，公司调整模切工具生产智能化升级改扩建生产项目实施方式为收购股权[6] - 2023年9月11日，公司调整锯切工具生产项目实施内容和投资总额，投入净额不变[10] 项目投入与效益 - 锯切工具生产项目累计投入21018.31万元，投资进度达105.09%，本报告期实现效益2679.16万元[15] - 智能数控装备生产项目累计投入7575.22万元，投资进度达101.00%，本报告期效益为 - 116.66万元[15] - 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目本年度投入1216.86万元，累计投入2290.88万元，投资进度43.22%，本报告期效益358.27万元[15] - 研发中心升级项目本年度投入535.32万元，累计投入2686.92万元，投资进度89.56%[15] - 补充流动资金累计投入8175.47万元，投资进度100.27%[15] 项目时间调整 - 公司将模切工具生产智能化升级改扩建生产项目预计可使用状态日期调整至2026年6月30日，研发中心升级项目调整至2025年6月30日[11]

业绩相关 - 2021年首次公开发行1667万股A股，每股发行价29.45元，募资总额49093.15万元，净额43953.59万元[2] 资金管理 - 2025年拟用不超3500万元闲置募资和不超2亿元自有资金现金管理[1][4][8] - 现金管理期限自2025年4月18日起12个月，单笔超期自动延续[1][4][5][8] - 募资投资产品需安全性高、流动性好、风险R1 - R3、短期不超1年且保本[4] - 自有资金投资产品为安全性高、流动性好、风险R1 - R3、短期不超1年理财[5] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][8] - 保荐人对现金管理事项无异议[8][9][10] 资金存放 - 募集资金初始存放于各项目对应银行账户，如模切工具项目5300元、锯切工具项目20000元等[3] 信息披露 - 公司将按规定做好现金管理信息披露工作[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议地点为福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][17][18] - 议案第12项为特别决议事项，须三分之二以上通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上通过[6] - 网络投票代码为350946，简称恒而投票[16] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[9] - 异地股东以信函或电子邮件登记须在2025年5月14日17:00前送达公司[8][9] 其他信息 - 会议联系人黄一玲，联系电话0594 - 2911366[9] - 公司邮箱为zqb@hengerda.com[8][9] - 股东大会审议提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项[21]

会议情况 - 福建恒而达第三届监事会第二次会议于2025年4月18日召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过《2024年年度报告》等多项议案，均3票赞成[2][4][5][6][7][9][10][11][12][13] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][13] - 监事会认为各报告内容真实准确，反映公司状况[2][3][5][6] 薪酬与分红 - 监事会确认2024年度公司监事薪酬发放情况[9] - 认为2024年度权益分派方案和2025年度中期现金分红规划合理[7][9]

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，7名董事实到[1] - 2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会[26] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项报告[2][3][5][6][7] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过[16][17] - 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》获审议通过，尚需股东大会审议[19] - 《关于调整公司组织架构的议案》获审议通过[20] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获审议通过[24] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》获审议通过，尚需股东大会审议[25] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），每10股转增3股[9] 薪酬相关 - 公司独立董事津贴按12万元（含税）/年执行[11] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬在基本薪酬的0 - 10倍范围内确定[13] - 公司副总经理林正雄等2025年度薪酬方案均获通过[14] 资金安排 - 2025年度拟向商业银行申请不超过14亿元授信额度[15] - 2025年度使用不超过3500万元暂时闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理[18] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，服务费用90万元[21][22]

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-008 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、母公司）2024年度利 润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数， 向全体在册股东10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利 18,000,900.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时 以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金向全体在册股东每10股转增3股， 合计转增36,001,800股，转增后公司总股本为156,007,800股（具体以中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。 2．公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024年度权益分派方案的审议程序 公司于2025年4月18日分别召开了独立董事2025年 ...

分红规划 - 2025年4月18日审议通过2025年度中期现金分红规划议案[1] - 分红需满足当期盈利且累计未分配利润为正等条件[1] - 分红金额不超相应期间归母净利润50%[2] 授权与审议 - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[2] - 分红规划尚需2024年年度股东大会审议通过[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票1667万股，发行价29.45元/股，募资4.909315亿元，净额4.3953586413亿元[1] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，模切工具项目募资使用率43.88%[3] - 研发中心升级项目募资使用率93.18%[3] - 锯切工具项目募资使用率105.09%[3] - 智能数控装备项目募资使用率101.00%[3] - 补充流动资金项目募资使用率100.27%[4] - 募集资金累计使用率95.31%[4] 项目调整 - 研发中心升级项目场地及装修投资从1821.56万元调至4120.54万元[7] - 研发中心升级项目机器设备投资从1659.00万元调至850.00万元[7] 决策进展 - 2025年4月18日董事会和监事会通过调整议案，待股东大会审议[10][11]