独立董事提名 - 公司董事会提名陈少华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[10] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人经验、资格、任职期限等符合要求[5][9]

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-040 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11 月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场 会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会 议或本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开，审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈菡为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[5][6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10] 声明日期 - 声明日期为2024年11月17日[11]

独立董事提名 - 雷根强被提名为福建恒而达第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2024年10月17日选黄青山为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[2] 监事信息 - 黄青山1969年3月出生，大专学历[4] - 黄青山2005年10月至今在公司任职[4] - 黄青山未直接持股，无关联关系，无任职限制[4] 公告信息 - 公告发布于2024年10月18日[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月17日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 提名郭明泽、施相江为第三届监事会股东代表监事候选人[3][4] - 通过第三届监事会监事薪酬方案[5] 候选人信息 - 郭明泽、施相江分别任职销售和基建工程负责人[9] - 二人未持股，无不得担任监事情形[10] 后续安排 - 相关议案需提交公司股东大会审议[4][5]

员工持股计划情况 - 2023年9月15日完成股票购买，持有1,910,091股，占总股本1.59%[2] - 锁定期2023年9月16日至2024年9月15日，届满后100%解锁[3] - 存续期36个月，自2023年9月16日起算[6] 员工持股计划规则 - 买卖股票遵守信息敏感期规定[4] - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[7][8] 员工持股计划终止与延长 - 锁定期届满后可提前终止[9] - 存续期届满前可延长，需满足相应条件并经审议[9]

公司业务概况 - 公司主营金属切削工具业务，其中模切工具产品毛利率为28.02%，锯切工具产品毛利率为37.28% [2][3] - 公司持续实施产品系列化发展战略，高附加值产品销售收入的发展带动了公司产品结构优化从而促进了公司金属切削工具业务板块毛利率的上升 [3] - 公司无明显的季节性特征，除一季度受春节假期影响导致金属切削工具出货量相对较低外，主营业务收入不存在明显的季节性波动 [5] 行业发展情况 - 根据QY Research数据，2023年全球切削刀具市场销售额达到1,632亿元，预计2030年将达到2,417亿元，年复合增长率为5.9% [4] - 中国机床工具行业2022年消费规模464亿元，2019-2022年复合增长率为5.69%，2030年有望达631亿元，2020至2030年复合增长率达4.14% [4] 智能数控装备业务 - 公司现有智能数控装备产品包括CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁切机及CNC加工中心等4个系列 [6][9] - 公司发展智能数控装备是基于客户需求及自身技术优势，以满足终端用户加工装备数控化智能化的需求 [7] - 柔性材料智能裁切机主要应用于轻工领域，与公司重型模切工具下游应用领域存在一定重合 [8] - 公司未来将继续开发更多品类的智能数控装备，以满足多领域、多样化及专业化的应用需求 [10] 境外业务拓展 - 公司通过跨境电商平台、参加专业展会、客户拜访等方式进行境外营销网络建设，持续布局境外销售空间 [11] - 公司将根据业务需求及发展战略持续推进产品出海速度 [11]

报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营业收入2.99亿元,同比增长9.62%;实现归母净利润0.56亿元,同比增长8.18% [2] - 金属切削工具持续稳定增长,智能数控装备和滚动功能部件实现高增长 [3] - 公司毛利率同比改善明显,期间费用率有所提升 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.1、1.3、1.6亿元,未来三年归母净利润复合增长率为23% [3] 业务分类总结 金属切削工具 - 2024H1金属切削工具实现营收2.6亿元,同比增长5.9%,其中模切工具实现营收1.4亿元,同比增长1.6%;锯切工具实现营收1.2亿元,同比增长11.2%,其中硬质合金双金属带锯条营收同比增长26.9% [3] 智能数控装备 - 2024H1智能数控装备实现营收1808万元,同比增长70.1% [3] 滚动功能部件 - 2024H1滚动功能部件业务实现营收1323万元,同比增长35.2%,其中滑块产品出货量同比增长169.8% [3] 出口业务 - 2024H1境外营收3947万元,同比大幅增长80.6%,特别是锯切工具与智能数控装备出口收入大幅增长,分别为2023年全年的121.7%、153.6% [3]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] - 公司及股东承诺均已履行[7] - 报告期内未被监管部门采取监管措施[9] 业务检查 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 列席公司股东大会次数为亲自列席一次[3] - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[3] - 发表专项意见次数为6次[3] 合同情况 - 重大合同履行条件未变，无重大风险[8]