财务表现 - 公司实现营业收入3.195亿元，同比增长6.85% [1] - 净利润为4310.94万元，同比下降22.53% [1] - 扣非净利润为4167.28万元，同比下降24.64% [1] - 第二季度净利润及扣非净利润同比下滑幅度较第一季度显著收窄 [1] 核心业务表现 - 金属切削工具板块营收2.587亿元，与上年同期基本持平 [1] - 模切工具业务营收1.349亿元，全球市场占有率保持第一 [1] - 锯切工具业务营收1.238亿元，同比增长1.85% [1] - 轻型模切工具销售收入同比增长17.97% [1] - 硬质合金双金属带锯条销售收入同比增长58.25% [1] 新兴业务发展 - 滚动功能部件业务营收4087.48万元，同比激增208.89% [2] - 直线导轨产品收入同比增长153.39% [2] - 滑块产品收入同比增长236.80% [2] - 直线导轨副产品销售收入同比增长758.27%，占该业务板块11.88% [2] 战略布局与并购 - 公司采用"横向拓宽与纵向延伸"的双轨架构 [1] - 全资收购德国SMS Maschinenbau GmbH [2] - 通过SMS Precision Machines GmbH承接有形资产、知识产权及特定合同权利义务 [2] - 并购填补国内超高精度螺纹磨床领域技术短板 [3] 技术发展与市场拓展 - 智能数控装备业务聚焦高端化转型，向航天军工、金属新材料等领域渗透 [2] - 积极推进德国SMS高精度螺纹磨床的国产化准备工作 [2] - 加速推进滚珠丝杠副、行星滚柱丝杠副研发 [3] - 构建"欧洲技术、中国制造、全球市场"的业务生态 [3] - 助力我国高端装备制造领域国产替代进程 [3]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年8月28日召开，应到监事3名，实到3名[1] 审议通过议案 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[2][3] - 《2025年度中期利润分配方案》议案[4] - 《2025年半年度计提资产减值准备及核销资产》议案[5] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金》议案[6]

财务数据 - 2025年半年度计提资产减值准备1108.59万元，核销资产8.51万元[5] - 以2025年度中期利润分配股权登记日总股本为基准，每10股派现金股利1.20元（含税）[3] - 同意用不超2000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限6个月[6] 会议相关 - 第三届董事会第六次会议于2025年8月28日召开，7名董事全参加[1] - 《2025年半年度报告》等多议案表决7票赞成，无反对弃权[2][3][5][6][7][8][9][10][11][12] - 会议审议通过变更注册资本等议案，需提交股东大会[8] - 会议逐项审议修改制定部分治理制度议案，部分需提交股东大会[9][10][11][12][13] - 会议通知于2025年8月18日送达全体董监高[1] - 《2025年半年度报告》等相关报告同日在巨潮资讯网披露[2][3][5][6][7][8][13] - 公司决定2025年9月15日15:00召开第一次临时股东大会[14] - 会议地点为福建省莆田市荔城区公司会议室[14] - 会议方式为现场和网络投票结合[14] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成，无反对弃权[14] 其他 - 涉及公司独立董事2025年度第二次专门会议[18] - 涉及公司第三届董事会审计、战略、第六次会议决议[18]

财务表现 - 营业收入31,951.22万元 同比增长6.85% [1] - 归母净利润4,310.94万元 同比下降22.53% [1] - 归母扣非净利润4,167.28万元 同比下降24.64% [1] 业务发展 - 滚动功能部件业务实现强劲增长 [1] - 对德国SMS Maschinenbau GmbH实施战略并购 [1] - 第二季度净利润同比下滑幅度较第一季度显著收窄 [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利1.2元 [1]

业绩数据 - 2025年归属于母公司所有者净利润，合并报表43,109,369.39元，母公司报表43,529,419.96元[5] - 2025年初合并报表未分配利润407,541,672.92元，母公司报表409,765,079.62元[5] - 2025年中合并报表未分配利润428,297,200.31元，母公司报表430,940,657.58元[5] 利润分配 - 2025年度中期以总股本156,007,800股为基数，每10股派现金股利1.20元，派现18,720,936元[1][6] - 2025年度中期公司可供分配利润为428,297,200.31元[6] 决策流程 - 2025年5月15日2024年年度股东大会授权董事会制定2025年度中期现金分红方案[2] - 2025年8月28日相关会议审议通过2025年度中期利润分配方案[2]

资金募集 - 公司首次公开发行股票1667万股，发行价29.45元/股，募资4.909315亿元，净额4.3953586413亿元[1] 项目投资 - 模切工具生产智能化升级改扩建项目拟投5300万元，累计投2400.85万元，使用率45.30%[2] - 研发中心升级项目拟投3000万元，累计投2820.68万元，使用率94.02%[2] - 锯切工具生产项目拟投2亿元，累计投2.101831亿元，使用率105.09%[3] - 智能数控装备生产项目拟投7500万元，累计投7575.22万元，使用率101.00%[3] - 补充流动资金拟投8153.59万元，累计投8175.47万元，使用率100.27%[3] - 募集资金拟投总额4.395359亿元，累计投4.199053亿元，使用率95.53%[3] 资金使用 - 2024年6月28日同意用不超3000万元闲置资金补流，2025年2月6日提前归还2800万元[5] - 拟用不超2000万元闲置募集资金临时补流，期限6个月，预计减息约30万元[6][9] - 2025年8月28日审议通过使用部分闲置募集资金临时补流议案[10][11]

福建恒而达新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简 称《自律监管指引第7号》）、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易 ...

独立董事制度 - 公司制定独立董事现场工作制度规范运作[1] - 独立董事每年现场工作不少于15日[2] - 现场工作内容含八项，方式有八种[2][3] 工作保障与权责 - 公司为独立董事提供条件和承担核查费用[4][7] - 独立董事可提计划、提意见，复查整改情况[5][6][8] - 董事会秘书负责前期准备并通知部门配合[4][5]

福建恒而达新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设审计委员会，对董事会负责，依照《福建恒而达 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和董事会授权履行职责。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司 董事会制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议 无效。 审计委员会的决策程序违反有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公 司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）董 事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性， 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《福建恒而达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； （二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则； （三）薪酬水平与公司长远利益、持续 ...