证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-058 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"冠中转债"（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2025年第二季度，共有40张"冠中转债"完成转股（票面金额共 计人民币4,000元），合计转为382股"冠中生态"股票（股票代码：300 948）。 3、截至2025年第二季度末，"冠中转债"剩余3,997,484张，剩余票 面总金额为人民币399,748,400元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛冠中 生态股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-057 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募 集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资 金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度 不超过人民币23,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结 构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2024年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

年报信息披露重大差错责任追究制度总则 - 制度旨在提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，明确对责任人的问责机制 [1] - 适用法律依据包括《公司法》《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所创业板相关规则 [1] - 追究范围涵盖董事、高管及其他相关人员因失职、渎职或失误导致年报重大差错的情形 [2][3] 重大差错的认定标准 - **财务报告重大会计差错**：需同时满足金额占比（如资产/收入/净利润差错≥5%）和绝对值（≥500万元）标准，或直接影响盈亏性质 [4][5] - **其他年报信息披露差错**：包括会计报表附注重大错误、关联交易或担保未披露等 [5] - **业绩预告差异**：实际数据与预告差异幅度≥20%或盈亏方向变化即构成重大差异 [5] 重大差错更正处理流程 - 财务报告差错需调查原因并形成书面材料，包括影响分析、责任认定及整改措施，提交董事会审议 [5] - 会计政策变更或差错更正需披露原因及追溯调整影响，涉及更换会计师事务所的需说明沟通情况 [6] - 更正后财务报表审计要求：对盈亏性质改变或广泛性影响的差错需全面审计，其余可专项鉴证 [6][7] 责任追究形式与执行 - 追责形式包括责令改正、通报批评、调岗降职、赔偿损失直至解除劳动合同或移送司法机关 [7] - 从重处理情形：主观恶意、干扰调查或拒不执行董事会决定 [8] - 从轻处理情形：主动纠错、非主观因素或挽回损失 [8] - 责任追究由证券投资部调查并提出方案，董事会最终决议 [9] 制度实施与修订 - 制度由董事会制定、修改和解释，与法律法规冲突时以后者为准 [10] - 半年度报告信息披露重大差错参照本制度执行 [3]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 [1] - 公司应严格按照法律法规及公司章程召开股东会，确保股东依法行使权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [1] - 临时股东会需在2个月内召开的情形包括董事人数不足法定2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [1] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 [2] - 审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内反馈意见，否则审计委员会可自行召集 [3] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未在10日内反馈，股东可向审计委员会提议 [4] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需向深交所备案，且持股比例不得低于10% [5] 股东会提案与通知 - 提案需明确议题且符合法律法规，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案 [6] - 临时提案需在股东会召开10日前提交，召集人需在2日内公告补充通知 [6] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告 [6] - 股东会通知需披露董事候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [7] 股东会召开形式 - 股东会以现场会议形式召开，可辅以网络或其他方式为股东提供便利 [8] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00，结束时间不得早于现场会议结束当日15:00 [8] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人均有权出席，公司不得拒绝 [9] - 股东会主持人由董事长担任，特殊情况可由董事、审计委员会成员或股东推举代表担任 [10] 股东会表决与决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [11] - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易超过总资产30%等 [12] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [13] - 董事选举可实行累积投票制，持股30%以上股东需强制采用该制度 [14] 股东会决议执行与记录 - 股东会决议需及时公告，列明出席股东比例、表决结果等详细信息 [16] - 会议记录需保存10年，内容包括审议经过、表决结果及股东质询等 [17] - 决议内容违反法律则无效，程序瑕疵可被股东在60日内请求法院撤销 [18] - 未实际召开或表决未达法定人数的股东会决议不成立 [19] 附则 - 规则由董事会制定并经股东会批准生效，与法律法规冲突时以后者为准 [20] - 规则中"以上"含本数，"超过"不含本数 [20]

监事会会议召开情况 - 青岛冠中生态股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2025年6月20日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件、电话、书面等方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] - 会议由监事会主席潘伟主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决议 [1] - 闲置募集资金将用于购买银行理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品 [1] - 现金管理额度不超过人民币（具体金额未披露），期限不超过12个月 [1] - 该举措旨在提高资金使用效率，增加收益，且不影响募集资金投资项目建设和风险控制 [1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 [2]

资金募集 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元，净额3.914991亿元[1] - 募集资金用于项目建设和补充流动资金，项目投资6.396583亿元[5] 资金使用 - 截至2025年6月10日，募投项目累计投入1.894922亿元，账户余额1.861457亿元[6] - 拟用不超1.8亿闲置资金现金管理，期限2025年7月4日至2026年7月3日[10] 项目调整 - 终止“淄博四宝山区域水体生态修复项目”，剩余资金永久补充流动资金[5]

担保审批 - 控股子公司对外担保申报需提前5个工作日书面申报[5] - 董事会审批对外担保须2/3以上董事通过[10] - 多项超比例担保及为高负债率对象担保须股东会审议[11] 股东会表决 - 股东会审议担保一般过半数通过，大额需2/3以上[12] - 为关联方担保相关股东不参与表决，其他股东过半数[12] 债务管理 - 财务部提前两月通知被担保方偿债[21] - 到期督促偿债，未履行启动反担保追偿[22] - 展期需重新履行审批和披露义务[22] 特殊情况处理 - 债务人破产债权人未申报，公司参加分配[23] - 一般保证人未经董事会不得先行担责[23] - 履行保证责任后责任人追偿[23] 信息披露 - 董事会决议后按要求报送披露[25] - 被担保人到期未还或出现影响还款情形及时披露[26] 制度实施 - 制度经股东会批准实施，董事会负责解释[29][30]

审计委员会组成 - 成员由五名公司董事组成，独立董事应过半数且至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 补选规定 - 委员变动致人数低于规定人数三分之二，公司六十日内完成补选[10] 职责范围 - 审核财务信息披露，监督评估内外部审计和内部控制[13] - 监督内部审计工作，指导制度建立实施等[14] 会议规则 - 每季度至少召开一次，主任或二名以上委员可提议临时会议[20] - 会议召开前3日发通知，紧急事由可随时通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] 其他规定 - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[23] - 委员可书面委托他人出席并行使表决权[24] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[23] - 非委员可列席会议解释说明[23] - 人员对未公开信息保密[24] - 会议记录保存期不少于十年[24] - 议案及表决结果书面报告董事会[25] - 有利害关系委员应披露并回避表决[27] - 回避后不足法定人数，董事会审议议案[27] 制度实施 - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[29] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[31]

适用人员与股份范围 - 制度适用于公司所有董事和高级管理人员[2] - 所持股份包括登记名下、他人账户及信用账户内股份[3] 股份转让限制 - 上市交易一年内、本人离职后六个月等情形不得转让[6] - 年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖[7] - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[18] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月遵守转让限制[19] 违规处理 - 6个月内买卖股票，董事会收回所得收益并披露[8] - 违反制度公司将给予相应处分[19] 信息申报与管理 - 应在新上市公司申请股票初始登记等时间申报个人信息[11] - 董事会秘书负责管理股份数据和信息[12] 减持与变动披露 - 减持计划需在首次卖出的15个交易日前报告并披露[25] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[14] - 减持计划实施完毕或区间届满后2个交易日内报告并披露[14] - 股份变动需在2个交易日内向公司报告并公告[13] - 股份被强制执行需在收到通知后2个交易日内披露[15] 股份锁定与额度 - 上市满一年后新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 每年首个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[17]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任一名，由董事会在委员内确定[10] 任期与人数 - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[10] - 人数低于规定三分之二时，董事会应选新委员，未达前暂停职权[10] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，主任或二名以上委员可提议临时会议[15] - 定期会议提前 3 日通知，临时会议提前 1 日，紧急可随时通知[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] - 委员有利害关系应披露并回避表决[22] - 工作制度由董事会负责制定、修改和解释[25]