对外投资审议标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上不足50%等情况提交董事会审议[7] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况经董事会审议后提交股东会审议[8] 对外投资处置 - 经营期满等情况可终止对外投资[26] - 有悖经营方向等情况可转让对外投资[26] 财务管理 - 财务部门负责投资收回和转让的资产评估[27] - 财务部门对投资活动进行财务记录和会计核算[29] 监督管理 - 内部审计和财务部对投资行为进行全程审计[29] - 子公司每月报送财务会计报表[31] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[33] - 子公司重大事项应及时报告[36] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施[39]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券投资部负责舆情采集、分析和监控[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 一般舆情董秘和证券投资部灵活处置[13] - 重大舆情工作组决策，证券投资部监控[13] 信息报告与责任 - 舆情信息先报董秘，再报工作组[13] - 重大舆情处置含调查、沟通等措施[14][15] - 违规泄密或传假信息将被追责[18]

青岛冠中生态股份有限公司 内部审计制度 二○二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 1 | | 第三章 | 职责和总体要求 2 | | 第四章 | 具体实施 4 | | 第五章 | 信息披露 5 | | 第六章 | 监督管理 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 青岛冠中生态股份有限公司·内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质 量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特 制定本规定。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列 ...

二○二五年六月 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事工作制度 | . | . | | --- | --- | | 4 | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第五章 | 独立董事的法律责任 11 | | | 第五章 | 附 则 11 | | 青岛冠中生态股份有限公司·独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，青岛冠中生态股份 有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

青岛冠中生态股份有限公司·年报信息披露重大差错责任追究制度 青岛冠中生态股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告责 任人的问责力度，提高年度报告的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员违反有 关法律、法规、规章、规范性文件以及公司内部控制制度，未勤勉尽责，不履行、 不正确履行职责或者由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报 信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当依照有关法律、法规、规章、 规范性文件及 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | | 第五章 | 回避制度 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 5 | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任 ...

青岛冠中生态股份有限公司·网络投票实施细则 青岛冠中生态股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛冠中生态股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息 ...

本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 中国证监会有关规范性文件的规定，建立健全募集资金管理制度并确保本制度 的有效实施，及时披露募集资金的使用情况。 青岛冠中生态股份有限公司·募集资金管理制度 青岛冠中生态股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》（以下简称"监管规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛冠 中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定 ...

青岛冠中生态股份有限公司 内部控制制度 青岛冠中生态股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《青岛冠中生态股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员以及其他 有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二五年六月 | | 1 | | --- | --- | | A | K | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《青岛冠中 生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提 出建议等，对董事会负责并报告工作。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定 ...