证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-092 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于"冠中转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.225元/张 （含息、税）卖出持有的"冠中转债"。截至本公告披露日的前一个 交易日，"冠中转债"的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会 1、 回售价格：100.225元/张（含息、税） 2、 回售申报期：2024年12月5日至2024年12月11日 3、 发行人资金到账日：2024年12月16日 4、 回售款划拨日：2024年12月17日 5、 投资者回售款到账日：2024年12月18日 6、 回售申报期内"冠中转债"暂停转股 7、 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 议，并于2024年12月 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月3日14:30，网络投票时间为09:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月26日[5] 股东投票 - 118人代表67,856,600股，占比49.0041%参与投票[6] - 《议案》总表决同意67,731,100股，占99.8151%[8] 律师见证 - 上海锦天城（青岛）律师事务所见证[9] - 律师认为大会召集等合法有效[9]

会议安排 - 2024年11月11日召开第四届董事会二十次会议决议召集股东大会[4] - 11月13日董事会发召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 12月3日下午14:30现场会议召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 现场4名股东及代表持股61,949,400股，占44.7381%[11] - 网络114名股东代表股份5,907,200股，占4.2660％[11] - 共118名代表股份67,856,600股，占49.0041％[12] 议案表决 - 审议《关于部分募投项目终止并补充流动资金议案》[13] - 议案同意67,731,100股，占出席股东表决权99.8151％[16] - 中小投资者同意5,781,700股，占出席中小股东表决权97.8755％[16] 会议有效性 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[17]

会议信息 - 公司于2024年12月3日召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议[1] - 会议债权登记日为2024年11月26日[4] 参会情况 - 出席会议债券持有人及代理人4人，代表债券92,682张，占未偿还债券2.32%[4] 议案审议 - 会议审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[5] - 该议案同意78,252张，占出席有表决权债券84.43％[5]

会议安排 - 2024年12月3日上午10:00召开债券持有人会议，采用现场与通讯结合方式[6] - 债权登记日为2024年11月26日下午收市时[8] 参会情况 - 4人出席，代表有表决权未偿还债券92,682张，占2.32%[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票占84.43%，反对票占15.57%，弃权票占0%[11]

公司基本信息 - 证券代码 300948，证券简称冠中生态；债券代码 123207，债券简称冠中转债 [1] - 投资者关系活动为 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 - 17:00，地点在中国证券报中证网 [2] - 上市公司接待人员包括董事长李春林、总经理许剑平、董事会秘书兼副总经理张方杰、财务总监徐宏 [2] ESG 工作情况 - 公司积极履行义务，承担社会责任，尊重利益相关者权益，将 ESG 理念导入日常管理和业务经营 [3] - 一方面树立精品工程意识，实施生态修复项目贡献碳汇；另一方面将环境、社会责任和公司规范治理落实到各方面 [3] - 建立 ESG 信息披露机制，连续三年披露 ESG 报告 [3] 项目进展情况 - 零碳建筑技术作为研发项目，已部分应用于公司办公楼，实现单体建筑尺度内高能效低能耗等目标 [3] - 工厂化育苗项目为首发募投项目建设内容之一，正在建设中，已完成中试并形成订单，待形成产能并规模化、标准化以降低成本 [3] 募集资金与市值管理 - 公司将提升募集资金使用效率，聚焦主业，坚持全产业链经营模式，提升生态修复领域竞争力和整体盈利能力 [3] - 关注股价对投资价值的反应，适时采用增加现金分红金额、股份回购等方式回馈投资者 [3] - 加强与投资者交流，定期参加券商交流会等活动做好公司价值传播 [3] 股份回购情况 - 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户持有公司无限售条件股份 1,558,450 股，持股比例为 1.11% [4] - 目前暂未有新的回购计划，未来若有会按信披要求履行程序 [4] 并购重组计划 - 目前公司暂未有并购重组计划，未来若有会按信披要求履行程序 [4] 子公司情况 - 青岛平度冠中新材料科技有限公司为公司全资子公司，负责优粒土壤生产，2023 年度营业收入 2,416.63 万元，净利润 571.37 万元 [4] 技术研发与合作 - 公司注重自有技术研发和创新，截至目前在行业内取得诸多突破性技术成果并广泛应用 [4] - 会关注与业务有关联度的技术和企业，愿意通过并购等手段实现快速健康发展，未来若有计划会按信披要求履行程序 [4]

资金情况 - 公司部分募集资金95万元被司法扣划[2][3] - 截至2024年11月25日，募集资金专户余额7,416,489.04元[2] - 公司已用自有资金补足95万元[4] 影响评估 - 司法扣划对募投项目和日常经营无重大影响[4][5] - 保荐机构认为不影响项目实施[7] 后续措施 - 公司将关注进展，加强资金管理并披露信息[6]

资金情况 - 截至2024年11月25日，募集资金专户余额7416489.04元[2] - 公司募集资金95万元被司法扣划，已用自有资金补足[3][4] 司法事项 - 2023年7月，公司债权95万元被查封，期限三年[2] - 2024年6月，公司被要求以824414元为限额履行到期债务[3] 影响说明 - 司法扣划对募集资金项目和日常经营无重大影响[4]

公司信息 - 证券代码：300948 [1] - 证券简称：冠中生态 [1] - 债券代码：123207 [1] - 债券简称：冠中转债 [1] - 公司名称：青岛冠中生态股份有限公司 [1] 活动信息 - 活动名称：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：青岛证监局、青岛市上市公司协会 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 活动平台：中国证券报中证网 [1] - 活动时间：2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长：李春林先生 [1] - 公司总经理：许剑平女士 [1] - 董事会秘书兼副总经理：张方杰先生 [1] - 财务总监：徐宏先生 [1] 活动内容 - 交流主题：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 [1] - 交流方式：在线交流 [1] - 欢迎投资者参与 [1]