候选人提名 - 鞠波被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[12]

董事会构成 - 公司第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 股权情况 - 李春林通过持股间接持有公司股份[9] - 许剑平直接持有12,299,250股并间接持股[11] - 高军通过持股间接持有公司股份[13] - 张方杰间接持有公司0.21%股份[14] 会议相关 - 2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 第五届董事会董事候选人需股东大会审议并累积投票表决[3] 人员变动 - 第四届部分董事不再担任职务，曲宁继续任职[4] 人员任职情况 - 张方杰任多职，符合任职条件[14] - 潘伟任多职，符合任职条件[15] - 吕航任独立董事，符合任职条件[18] - 吴大刚任独立董事，符合任职条件[19] - 鞠波符合任职条件[20][21]

公司信息 - 证券代码为300948，简称为冠中生态；债券代码为123207，简称为冠中转债[1] 独立董事候选人 - 吕航为公司第五届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 候选人及亲属有任职、持股等限制条件[7] - 最近十二个月内无相关情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

独立董事候选人情况 - 吴大刚为冠中生态第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕航为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会提名 - 公司董事会提名鞠波为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 需具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业提名人需满足特定条件[8] - 本人及直系亲属有多项任职和持股限制[8] - 最近十二个月及三十六个月有情形限制[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12]

公司治理 - 公司第四届董事会任期届满进行换届选举[1] - 2025年6月20日召开第二届职工代表大会第四次会议[1] - 选举王乃强为公司第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 王乃强1985年出生，本科学历，测绘工程专业[5] - 2010年9月至今历任公司多个职位[5] - 截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[5] - 与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[5] - 符合相关法律规定的任职条件[5] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月23日[3]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为7月11日14:30[3] - 网络投票时间为7月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为7月11日9:15 - 15:00[36] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年7月4日[6] - 会议登记时间为2025年7月10日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[18] 议案相关 - 议案1.00、2.01及2.02需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，其余非累积投票议案需1/2以上通过[14] - 议案3.00应选举非独立董事5名、议案4.00应选举独立董事3名，采用累积投票方式[15] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》子议案数为8个[39] 投票相关 - 网络投票代码为350948，投票简称为“冠中投票”[28] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[30] - 非独立董事选举，股东选举票数=有表决权股份总数×5，可在5位候选人中分配，投票总数不得超拥有票数[32] - 独立董事选举，股东选举票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配，投票总数不得超拥有票数[33] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十日前书面提交临时提案[10] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[17] - 会议联系人张方杰、田纳纳，联系电话0532 - 58820001[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年6月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金决策 - 监事会同意公司用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[4] - 投资产品为流动性好、安全性高的保本型产品[4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票赞成[5]

资金管理 - 公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年7月4日至2026年7月3日[4] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会履行职责并修订《公司章程》[7] - 公司拟将董事会战略委员会名称调整为董事会战略与ESG委员会并修订工作制度[11] - 公司拟修订《股东大会议事规则》等24项公司制度[14] 人员提名 - 提名李春林等5人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[67] - 提名吕航等3人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格需报深交所备案审核[73] 会议安排 - 公司拟于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会[79]