资金募集 - 发行可转债400万张，募集资金总额4亿元，净额3.9149905661亿元[2] - 募投项目总额6.396583亿元，拟投入募集资金4亿元，净额3.914991亿元[3] 资金使用 - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限2025.7.4 - 2026.7.3[1][8][19][21][22] - 截至2025.6.10，募投项目累计投入1.894922亿元，账户余额1.861457亿元[4] 决策流程 - 2025.6.20董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][19][21] - 保荐机构同意使用不超1.8亿元闲置资金现金管理[22] 其他 - 公布第四届董事会、监事会会议决议[23] - 国金证券出具现金管理核查意见[24] - 公告2025.6.23发布[26]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-051 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名吕航为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-056 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴大刚作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事 会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2、独立董事候选人吕航先生、吴大刚先生、鞠波先生的任职资 格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求， 候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所 的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名吕航先生、吴大刚先生、鞠波先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行 审议。 提名委员会成员：吴大刚、李春林、许剑平、吕航、李旭修 二〇二五年六月二十日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）的 规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"），我们作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-050 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。 附件 职工代表董事简历 王乃强先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，测绘工程专业，工程测量、勘察设计、水工环地质高级工程师。2010 年9月至今，历任公司技术员、设计部副经理、技术部经理、技术总监、 工程总监、设计院副院长。 截至本公告披露日，王乃强先生未直接或间接持有公司股份。王乃 强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-054 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕航作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会 提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日 召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商备案登记的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定,为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际 情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职责，废止 《监事会议事规则》，并拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。具 体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 | | --- | --- | --- | | 类型 | | | | 1、全文相关条款中所述"股东大会"修订为"股东会"，若相关条款仅涉及前述 | | | | 修订，不再逐条列示。 | | | ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-055 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鞠波作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事 会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-052 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名鞠波为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-053 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名吴大刚为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...