证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-016 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就董事 职务在公司领取董事薪酬；独立董事薪酬为人民币 9.6 万元/年（税前），由公司 代扣代缴所得税。 2、公司监事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，并 经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司监事按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另外就监事职务在公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300951，股票简称为博硕科技[6] 财务表现 - 2023年营业收入为1,686,840,089.82元，同比增长44.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为255,793,476.38元，同比下降16.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为450,995,673.08元，同比增长148.60%[8] - 基本每股收益为2.13元，同比下降16.47%[8] - 资产总额为3,197,059,503.86元，同比增长22.19%[8] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为85,706,709.18元[9] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为414,238,050.00元[9] 行业发展趋势 - 公司报告期内所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，产品广泛应用于消费类领域、新能源/汽车类领域和医疗大健康领域[13] - 全球智能手机出货量为11.7亿部，中国智能手机市场出货量同比增长11.9%[13] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[14] - 全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，中国新能源车动力电池使用量达386.1GWh，同比增长34.9%[14] - 全球65岁及以上人口所占比例预计将上升至16%，我国65岁及以上人口占总人口的15.4%[15] - 医疗大健康产业的需求潜力有望持续释放，医疗大健康行业与人工智能深度融合，产品呈现便利化、智能化、多样化的发展趋势[15] 业务情况 - 公司2023年度实现营业收入168,684.01万元，同比增长44.20%[20] - 公司精密功能件产品营业收入占比59.85%，智能自动化装备产品占比40.15%[21] - 公司境内营业收入占比87.50%，境外占比12.50%[21] - 公司制造业营业收入占比100%，毛利率为79.15%[23] - 公司精密功能件产品毛利率为45.90%，智能自动化装备产品毛利率为138.39%[23] - 公司境内毛利率为81.46%，境外为57.42%[24] - 公司营业收入构成中，精密功能件产品增长25.87%，智能自动化装备产品增长86.12%[21] 研发情况 - 公司研发项目包括研发可调节刀具的分切机设备、加热膜生产用高效贴合机等[30][31] - 公司研发项目还包括新型防护机构、电子元器件智能生产系统及其控制方法等[34][35] - 公司研发项目涉及垫片及生产工艺、五金件注塑混合模具结构等领域[35][39] - 公司研发人员数量在2023年较2022年增长30.69%，达到362人，研发人员数量占比也有所提升[57] - 公司研发投入金额在2023年较2022年增长了近40%，达到1.04亿元，研发投入占营业收入比例为6.19%[57] 资金运作 - 公司经营活动现金流入小计在2023年较2022年增长了70.05%，达到16.06亿元，经营活动产生的现金流量净额增加了148.60%[58] - 公司筹资活动现金流入小计在2023年较2022年增长了近380%，达到8亿元，现金及现金等价物净增加额增长了369.48%[58] - 公司2023年投资收益为9638.87万元，占利润总额比例为3.28%，主要系银行存款类产品取得的收益[60] - 公司2023年公允价值变动损益为7736.13万元，占利润总额比例为2.63%，主要系银行理财产品公允价值变动形成的损益[60] - 公司2023年资产减值为4919.50万元，占利润总额比例为-1.68%，主要系计提的存货跌价损失[60] - 公司2023年其他收益为2033.38万元，占利润总额比例为6.93%，主要系收到与日常经营活动有关的政府补助[61] 公司治理 - 公司董事会设有审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会，为公司高效运作和科学决策提供支持[86] - 公司监事会设有监事，监督公司重大事项、财务状况和高级管理人员履职情况，维护公司及全体股东的合法权益[86] - 公司建立了绩效管理体系，综合员工工作绩效和能力素质进行考核评价，实现绩效结果全场景应用，形成良性激励循环[86] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平和风险防范能力[85][86] - 公司股东大会召开程序规范，平等对待所有股东，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开会议，确保股东权利[85] 风险管理 - 公司对2024年行业发展趋势持乐观态度，认为消费类领域逐步复苏，新能源/汽车类等领域有望提供新动能[80] - 公司面临的风险包括全球宏观经济波动、产品及技术更新、募集资金投资项目实施、客户集中度较高等方面[80] - 公司将持续关注行业发展趋势，加强技术研发创新及生产工艺革新，以提高公司行业技术水平[81] - 公司将审慎运用募集资金，全面关注市场发展，加速

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 聘期一年，期满可续聘[6] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[7] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[8] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[9] 改聘相关 - 六种情况应改聘，审核时约见前后任事务所并评价[11] - 董事会通过议案后发股东大会通知[11] - 除特定情形外年报审计期间不得改聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 信息披露 - 选聘结果及时公示，含拟选聘事务所和审计费用[7] - 年报中披露事务所等服务年限和审计费用等信息[14] 监督检查 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[5] - 对选聘事务所进行监督检查[16] 处罚与报告 - 事务所存在六种严重行为不再选聘[16] - 对相关主体实施处罚，董事会及时报告证券监管部门[18]

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由汤胜先生主持。会议 召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议制 度》的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等有关规 定，符合公司实际情况和长期发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法权益的情况，独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-014 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：以公司目前总股本 121,046,707 股为基数，每 10 股派发 现金股利人民币 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股。 在利润分配方案审议通过后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配方案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 255,793,476.38 元，其中母公司实现净利润为 243,777,372.40 元，加上母公司年初未分配利 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对博 硕科技拟使用闲置自有资金进行证券投资的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和核查意见如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行证券投资的情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，独 立董事关于本事项发表了独立意见；保荐机构针对证券投资的合规性、对公司的 影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查， 出具了明确同意的意见。本证券投资事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 （一）投资目的 为提升资金使用效率，提高资金收益，在充分保障公司日常经营性资金需求、 不影响公司正常生产经营并有 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-023 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开程 序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 2023 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、 准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com ...

目 录 | 第 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 第 15—87 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 三、资质附件…………………………………………………… 第 88—93 页 审 计 报 告 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-017 深圳市博硕科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于预计 公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信 额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度， 公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下所示： 一、申请授信及担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公 司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属 子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额 度及担保额度的有效期为自公司 2023 年年度 ...

深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 一、2023 年审会计师事务所履职评估情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2022 年经审计收 入 收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业（按证监 会行业分类） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 （一）2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建 | | | --- | --- | | 筑业，农、林 ...