深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-056 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了本议案，认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

股票期权注销 - 公司注销91,162份股票期权[1] - 2024年9月11日审议通过注销议案[2] - 2024年9月19日完成注销手续[1] 行权期情况 - 第一个行权期为2023年9月14日至2024年9月6日[3] - 截至2024年9月6日有91,162份未行权[3] 影响说明 - 本次注销不影响公司股本结构[4]

股本变动 - 公司将回购注销85,400股限制性股票[2] - 截至2024年7月31日，股票期权第一个行权期累计行权384,035份，总股本增加384,035股[3] - 2024年5月23日，每10股转增4股，总股本增加48,418,682股[3] - 回购注销完成后，公司总股本减少85,400股[4] 注册资本变更 - 公司注册资本将由120,666,000元变更为169,383,317元[4] 债权申报 - 债权人可在45日内申报债权[5] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 申报地点为深圳市龙岗区宝龙街道公司证券事务部[6] - 邮寄和邮件申报需注明“申报债权”字样[7]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-048 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一) 会议召开的时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星 期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 (二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市 博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

激励计划时间线 - 2022年7月4日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2022年7月5 - 15日公示激励对象名单[3] - 2022年7月20日股东大会审议通过并授权董事会[4] - 2022年9月7日完成激励计划授予登记[5] - 2023年9月4日审议通过股票期权行权价格调整议案[6] - 2023年10月24日同意调整限制性股票回购价格并回购注销6,000股[7] - 2024年1月9日办理完成6,000股限制性股票回购注销手续[8] - 2024年5月28日调整尚未行权股票期权数量和行权价格[9] - 2024年8月23日召开会议审议多项激励计划议案[10] - 2024年9月11日审议通过注销第一个行权期未行权股票期权议案[11] 关键数据 - 第一个行权期届满未行权股票期权91,162份[11][13][16] - 2024年5月28日未行权股票期权调至1,558,610份，行权价调为31.746元/份[9] - 2023年10月24日限制性股票回购价由23.35元/股调为22.105元/股[7] 其他要点 - 注销未行权股票期权按规定会计处理，不影响财务和业绩[14][15] - 监事会和律所认为注销符合规定[16][17][18]

激励计划时间节点 - 2022年7月4日审议通过激励计划相关议案[5][4] - 2022年7月5 - 15日对激励对象公示[6] - 2022年7月20日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2022年9月7日完成激励计划授予登记[8] - 2023年9月4日审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年10月24日同意调整回购价格并回购注销[9] - 2023年11月14日股东大会审议通过回购注销及调价议案[9] - 2024年1月9日办理完成回购注销手续[10] - 2024年5月28日调整未行权股票期权数量和行权价格[11] - 2024年8月23日审议通过股票期权第二个行权期行权条件成就议案[11] - 2024年9月11日审议通过注销第一个行权期届满未行权股票期权议案[12] 数据相关 - 限制性股票数量共计6,000股[11] - 截至2024年9月6日第一个行权期届满[13] - 91,162份股票期权到期未行权将被注销[13] - 限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[9] - 未行权股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份[11] - 行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年9月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过注销2022年激励计划第一个行权期届满未行权股票期权议案[3] - 未行权股票期权数量合计91,162份[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年9月11日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过注销2022年激励计划第一个行权期未行权股票期权91,162份[3] - 注销股票期权议案表决6票同意，关联董事杨传奇回避[3]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以 下简称"中国法律法规"）及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-047 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权简称：博硕JLC1， 股票期权代码：036508； 2、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期可 行权的激励对象 26 名，合计可行权期权数量为 438,480 份，占公司目前总股本 的 0.26%，行权价格为 31.746 元/份； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权共分为 3 个行权 期，根据业务办理的实际情况，第二个行权期实际可行权日期为 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 5 日； 5、若本次可行权股票期权全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第十三 ...