深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，深圳市博 硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职评估情况 | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 | | 18 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,35 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企 业会计准则解释第 17 号》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行相应的变更。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的有关最新规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》并对公司可比期 间财务信息进行追溯调整。 3、本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于预 计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下所示： 一、申请授信及担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公 司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属 子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额 度及担保额度的有效期为自公司 2024 年年 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对博硕科技 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳市博硕科技股份有限公司及其合并报表范围 内子公司。纳入评价范围的资产占公司财务报表合并范围资产总额的 100%，营 业收入占公司财务报表合并范围营业收入总额的 100%。 公司内部控制评价主要考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五个要素，具体包括治理结构、组织架构、人力资源政策、企业文化、 采购供应管理、销售管理、质量管理、对外投资管理、合同管理、信息披露管理、 财务管 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-021 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲 置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的产品，包括但不限于 发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管 理类产品等； 2、投资金额：使用不超过 50,000.00 万元人民币闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环 滚动使用； 3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险低的产品，但金 融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产 品低于预期甚至发生较大亏损的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-016 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指 定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕 8-2 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与 专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和余额情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的社会关系、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市博硕科技股份有限公司 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市博硕科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

股票代码:300951 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 2024 年度 Environmental, Social and Governance Report 深圳市博硕科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进博硕科技 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理 | 15 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题管理 | 19 | | 附录 | 83 | | ESG绩效总览 | 83 | | 指标索引 | 89 | 三会运作 23 投关管理 27 合规运营与风险管理 29 商业行为 31 行稳致远， 夯实治理根基 携手并进， 打造卓越品质 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 39 | | 可持续供应链 | 45 | | 数据安全与客户隐私保护 49 | | 绿色运营， 共创低碳未来 | 应对气候变化 | 57 | | --- | --- | | 环境管理 | 60 | | 资源利用 | 63 | | 以人为本， | | | ...