募投项目概况 - 本次可转债拟募集资金不超过50,000万元，用于锂电池新型复合材料项目（一期）建设，项目总投资74,838.18万元[3] - 项目建设期4年，预计第5年完全达产，税后内部收益率19.50%，静态投资回收期6.70年[2] - 募投项目达产后将形成年产复合铝箔9,500万平方米的产能规模[7] 募投项目投资构成 - 项目投资主要包括工程建设费用13,892.46万元（占比18.56%）和设备购置及安装费用53,301.00万元（占比71.22%）[3][4] - 设备投资中真空镀膜机占比最大，拟购置18台，单台价格2,500万元，总价45,000万元[5] - 非资本性支出合计4,076.46万元，未超过募集资金总额30%[4] 募投项目效益测算 - 项目产品分为消费电子类（初始单价10元/平方米）和动力电池类（初始单价7元/平方米）复合铝箔[12] - 预计达产后年均收入75,240万元，平均毛利率35.30%，税后净利润16,714.61万元[17] - 消费电子类产品毛利率42.58%，动力电池类产品毛利率19.69%[17] 融资规模合理性 - 截至2024年底已投入自有资金11,433.42万元（投资进度15.28%），未来三年尚需投入63,404.76万元[10] - 测算公司资金缺口约67,040.20万元，本次募资规模50,000万元具有合理性[10] - 公司过去三年经营活动现金流净额占营业收入比例平均为16.63%[10] 行业对比情况 - 单位产能设备投入5.61元/平方米，与可比公司隆扬电子5.66元/平方米基本相当[7] - 单条产线投资额2,961.17万元，略低于可比公司3,000万元/条的水平[9] - 产品单价8.96元/平方米与诺德股份9.52元/平方米差异率-5.88%[13] 工程建设合理性 - 单位工程造价2,362.31元/平方米，处于淮安市同类项目1,820-2,909元/平方米区间内[8][9] - 土建工程费用测算依据第三方询价和专业咨询评估报告，符合当地定额规范[8] - 设备单价参考历史采购价格和供应商报价，与市场行情相符[5]

市场整体表现 - 6月24日沪指上涨1.15%，市场两融余额为18220.06亿元，较前一交易日增加51.05亿元 [1] - 沪市两融余额9228.52亿元，较前一交易日增加14.73亿元，深市两融余额8936.83亿元，较前一交易日增加36.29亿元，北交所两融余额54.72亿元，较前一交易日增加370.68万元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有20个，电力设备行业融资余额增加最多，达13.17亿元，其次是电子和计算机行业，分别增加11.53亿元和6.68亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有1936只，占比52.61%，其中334股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资增幅 - 融资余额增幅最大的是花溪科技，增幅达59.51%，最新融资余额271.38万元，但股价当日下跌13.47% [1] - 特瑞斯和铁拓机械融资余额增幅分别为54.87%和49.68% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨2.58%，涨幅居前的有铁拓机械、博硕科技、天宏锂电，涨幅分别为11.19%、10.41%、6.91% [2] - 跌幅居前的有花溪科技、海科新源、特瑞斯，跌幅分别为13.47%、4.16%、1.38% [2] 个股融资降幅 - 有1744股融资余额出现下降，其中223只融资余额降幅超过5% [3] - 驰诚股份融资余额降幅最大，达87.79%，最新融资余额350.09万元 [3] - 雷特科技和成电光信融资余额分别下降62.26%和46.12% [3] - 融资余额降幅前20只个股中，新锦动力当日跌幅最大，达15.12% [5]

创业板融资余额变动 - 创业板指6月24日上涨2.30%，创业板股两融余额合计3482.18亿元，较上一交易日增加22.27亿元，其中融资余额3472.80亿元，环比增加21.97亿元，融券余额9.38亿元，环比增加2974.29万元 [1] - 融资余额增长的创业板股有496只，其中38股融资余额增幅超过10%，增幅最大的是博硕科技，最新融资余额1.22亿元，环比增幅37.04%，股价当日上涨10.41% [1] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均上涨4.35%，30只上涨，涨幅居前的有江苏雷利(17.23%)、海泰科(14.56%)、汉威科技(13.49%)，跌幅居前的有广康生化(-6.49%)、海科新源(-4.16%)、腾远钴业(-3.05%) [1] 融资余额增幅居前个股 - 博硕科技融资余额1.22亿元，环比增37.04%，收盘价34.35元，涨10.41%，所属电子行业 [3] - 海科新源融资余额1.22亿元，环比增35.04%，收盘价25.57元，跌4.16%，所属电力设备行业 [3] - 菲利华融资余额1.18亿元，环比增32.46%，收盘价45.47元，涨0.93%，所属国防军工行业 [3] - 天亿马融资余额1.44亿元，环比增30.49%，收盘价44.49元，跌0.04%，所属计算机行业 [3] - 首航新能融资余额6300.75万元，环比增29.01%，收盘价30.21元，涨0.63%，所属电力设备行业 [3] 资金流向 - 融资余额环比增幅居前个股中，6月24日主力资金净流入28只，净流入资金居前的有江苏雷利(2.29亿元)、中科电气(1.64亿元)、汉威科技(1.33亿元) [2] - 主力资金净流出的有10只，净流出资金较多的有波长光电(1.95亿元)、中一科技(3063.82万元)、海科新源(2288.74万元) [2] 融资余额降幅居前个股 - 融资余额环比下降的创业板股有437只，其中16只降幅超过10%，森赫股份融资余额5237.38万元，环比降43.89%，收盘价9.50元，涨0.85%，所属机械设备行业 [4] - 华利集团融资余额8284.31万元，环比降35.89%，收盘价51.19元，涨2.75%，所属纺织服饰行业 [4] - 崧盛股份融资余额2400.29万元，环比降31.18%，收盘价19.58元，跌2.30%，所属电力设备行业 [4] - 新锦动力融资余额1.42亿元，环比降21.77%，收盘价5.22元，跌15.12%，所属机械设备行业 [4] - 晨曦航空融资余额2.33亿元，环比降16.71%，收盘价16.70元，跌5.54%，所属国防军工行业 [4]

公司股份变动 - 公司回购注销限制性股票364,000股，总股本相应减少364,000股 [2] - 股票期权累计行权90,955份，公司总股本相应增加90,955股 [2] - 公司注册资本由169,383,317元减少至169,110,272元 [2] 债权人通知 - 公司通知债权人可在公告之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需持有效债权证明文件及凭证进行申报 [4] - 申报时间为公告之日起45日内，工作日9:00-11:30及14:00-17:00 [5] 申报方式 - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报 [4][7][8] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，需注明"申报债权"字样 [7] - 电子邮件申报以公司收到文件日为准，需在标题注明"申报债权"字样 [8] 申报地点及联系方式 - 申报地点为深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号公司证券法务部 [6] - 联系人王琳，联系电话0755-84567276，电子邮箱Terry.wang@bsc-sz.com [7]

信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市博硕科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市博硕科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市博硕科技股份有限公 司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应 ...

市场扩张和并购 - 2025年6月11日审议通过对博硕精密（香港）有限公司增投议案[2][8] - 拟用不超500万美元自有资金增资[2] - 博硕精密（香港）有限公司注册资本300万美元，公司持股100%[4] 未来展望 - 增资目的是推进海外战略布局[5] - 增资可能存在市场、经营和管理风险[6] - 增资对当期财务无重大影响，不损股东利益[7]

参会股东情况 - 出席股东会股东和代表64人，代表股份116,471,670股，占比69.5912％[4][5] - 现场会议股东和代表3人，代表股份115,886,190股，占比69.2414％[5] - 网络投票股东和代表61人，代表股份585,480股，占比0.3498％[5] - 中小股东和代表61人，代表股份585,480股，占比0.3498％[6] 会议信息 - 现场会议于2025年6月11日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议在深圳市龙岗区宝龙街道公司会议室召开，由董事会召集，董事长徐思通主持[3] 议案表决情况 - 提名非独立董事候选人，同意股数超116,310,000股，占比超99.86%，中小股东同意占比超72.5%[7][8][10] - 提名独立董事候选人，同意股数超116,310,000股，占比99.8618%，中小股东同意占比超72.5%[11][12][13] - 《关于2022年激励计划限制性股票回购注销议案》，同意116,448,260股，占比99.9799％，中小股东同意占比96.0016％[14][15] - 《关于变更注册资本等议案》，同意116,443,900股，占比99.9762％，中小股东同意占比95.2569％[15] - 《公司股东会议事规则》等子议案，同意股数超116,018,000股，占比超99.61%，中小股东反对占比超74.5%[17][18][19] - 《公司累积投票实施细则》同意116,023,240股，占比99.6150％，反对436,230股，占比0.3745％，弃权12,200股，占比0.0105％[20] - 《公司募集资金管理办法》同意116,016,940股，占比99.6096％，反对436,230股，占比0.3745％，弃权18,500股，占比0.0159％[21][22] - 《公司对外担保管理办法》同意116,015,890股，占比99.6087％，反对441,230股，占比0.3788％，弃权14,550股，占比0.0125％[23] - 《公司对外投资管理制度》同意116,017,190股，占比99.6098％，反对436,230股，占比0.3745％，弃权18,250股，占比0.0157％[24] - 《公司关联交易管理办法》同意116,016,980股，占比99.6096％，反对441,230股，占比0.3788％，弃权13,460股，占比0.0116％[25][26] - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意116,448,890股，占比99.9804％，反对15,180股，占比0.0130％，弃权7,600股，占比0.0065％[26] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意116,448,890股，占比99.9804％，反对15,180股，占比0.0130％，弃权7,600股，占比0.0065％[26][27] - 提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项议案同意116,448,890股，占比99.9804％，反对15,180股，占比0.0130％，弃权7,600股，占比0.0065％[27][28] 其他 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29] - 备查文件有2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[30]

会议基本信息 - 公司2025年5月19日召开第二届董事会第二十次会议审议通过召开本次股东会的议案[3] - 本次股东会审议8项议案[4] 股东出席情况 - 现场会议股东代表3名，代表股份115,886,190股，占比69.2414％[7] - 网络投票股东61名，代表股份585,480股，占比0.3498％[7] - 中小股东61名，代表股份585,480股，占比0.3498％[7] 董事提名与选举 - 提名徐思通等5人为董事候选人，表决同意率超99.86%[9][10][11] - 黄华当选第三届董事会独立董事，任期三年[12] 议案表决结果 - 多项议案出席会议股东同意率超99.6%[12][13][18][19] - 中小股东对某事项同意424,572股，占比72.5169%[12] - 中小股东同意票数562,700股，占比96.1092%[20] - 中小股东反对票数15,180股，占比2.5927%[20] - 中小股东弃权票数7,600股，占比1.2981%[20] 会议合规情况 - 本次股东会议案均有效通过[20] - 股东会召集、召开等程序及相关资格均符合规定[21]

公司治理 - 2025年6月11日完成第三届董事会换届及人员聘任[1] - 第三届董事会7名董事，任期三年[2] - 高级管理人员和证券事务代表任期三年[6][7] 股权情况 - 史新文间接持股6,921,548股[12] - 王琳间接持股11,719,564股[13] - 周丹持股78,960股，洪秀玉未持股[15][16] 人员履历 - 周丹任公司及子公司财务负责人[14] - 2019 - 2022年洪秀玉任法务专员[15] - 2021年至今洪秀玉任证券事务代表[15]

会议情况 - 公司于2025年6月11日召开第三届董事会第一次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订部分公司治理制度议案，涉及三项制度[1] - 修订制度详情见巨潮资讯网同日相关公告[1] 制度制定 - 会议审议通过制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[1] - 制定制度详情见巨潮资讯网相关文件，属董事会职权[2] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第一次会议决议[3]