中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为深 圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对博硕科技 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况和 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指 定账户。20 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李佳霖） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和公司相关制度的要求，忠实、勤勉地履行独 立董事职责，关注公司经营发展情况和重大事项，积极出席公司董事会和股东大 会，充分发挥自身专业优势发表意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人李佳霖，中国国籍，出生于 1981 年 2 月，法学硕士学位。曾任职于广 东信达律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、国信证券股份有限公司、 深圳锋森资产管理有限公司、北京国枫（深圳）律师事务所，现任北京市中伦（深 圳）律师事务所律师，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会的 召集、召开程序合法合 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（汤胜） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等公司制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册会 计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研究 生导师，广州工业投资控股集团有限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公 司独立董事，格林美股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会的 召集、召 ...

ESG 管理制度 深圳市博硕科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[2] - 独立董事主持4次提名等委员会会议、参与5次审计委员会会议[3][4] - 独立董事出席2次专门会议并发表同意意见[5] - 独立董事累计现场工作15日[9] 决策审议 - 2024年审议通过续聘审计机构、聘任总经理等多项议案[13][15] - 2024年审议通过2025年度日常关联交易预计，金额不超1550万元[14] 激励计划 - 2024年审议激励计划相关调整及注销事项，实施符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将履职完善治理体系、关注中小股东诉求[19]

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会召集、召开及表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会会议具体召开情况及审议内容 如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | 3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | 5、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | 6、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告> | | | | | | 的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 第 二 届 监 事 | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 1 | | | 会 第 十 次 会 | 8 ...

深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，深圳市博 硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职评估情况 | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 | | 18 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,35 ...

股票代码:300951 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 2024 年度 Environmental, Social and Governance Report 深圳市博硕科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 高管致辞 | 05 | | 走进博硕科技 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理 | 15 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题管理 | 19 | | 附录 | 83 | | ESG绩效总览 | 83 | | 指标索引 | 89 | 三会运作 23 投关管理 27 合规运营与风险管理 29 商业行为 31 行稳致远， 夯实治理根基 携手并进， 打造卓越品质 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 39 | | 可持续供应链 | 45 | | 数据安全与客户隐私保护 49 | | 绿色运营， 共创低碳未来 | 应对气候变化 | 57 | | --- | --- | | 环境管理 | 60 | | 资源利用 | 63 | | 以人为本， | | | ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于预 计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下所示： 一、申请授信及担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公 司及子公司拟向银行申请最高额不超过 70,000 万元的综合授信，公司拟在下属 子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过 40,000 万元的担保，授信最高额 度及担保额度的有效期为自公司 2024 年年 ...

业绩相关 - 纳入评价范围资产占合并范围资产总额100%[1] - 纳入评价范围营业收入占合并范围营业收入总额100%[1] 内部控制 - 董事会下设审计委员会审查内部控制[6] - 审计部对审计委员会负责监督内控有效性[6] 制度建设 - 制定《员工手册》等人力资源管理制度[7] - 制定《采购作业规范》等采购控制管理制度[11] - 制定《公司对外投资管理制度》保障对外投资决策[15] - 制定《公司信息披露管理办法》保障信息披露规范[17] - 制定《全面预算管理制度》建立预算管理体系[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设不同错报标准[27] - 非财务报告内控缺陷按财产损失设不同标准[28] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 评价基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[32] 外部意见 - 天健鉴证公司2024年12月31日财务报告内控有效[34] - 保荐人认为公司内控制度符合规定且自评报告反映情况[34]