股份持有 - 董事杨传奇、高管周丹各持股60,000股，占比0.0496%[2] 减持计划 - 杨传奇、周丹拟各减持不超15,000股，占比0.0124%[2] - 减持因个人资金需求，来源2022年激励计划解禁股[3] - 减持期为公告15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[3][4] - 减持价格依市场定，计划实施有不确定性[4][5]

中信建投证券股份有限公司 （本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限 公司定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人（签字）： _____________ ______________ 赵 旭 曹雪玲 中信建投证券股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：博硕科技 | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 联系电话：020-38381082 | | | | 现场检查人员姓名：赵旭、岑建良、孙政 | | | | 年 月 现场检查对应期间：2023 1 月-12 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-5 月 日 5 7 8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）：查阅了公司三会文件会 | | | | 文件进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐机构在履行保荐职责期间根据商 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 业银行的对账单监督和检查公司募集 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长44.20%，达到16.87亿元[1] - 公司2023年归母净利润同比下降16.33%，为2.56亿元[1] - 公司2023年研发费用同比增长54.05%，达到1.04亿元[2] 用户数据 - 公司大客户富泰华工业占总收入比例下降至57.01%[3] - 公司2023年智能自动化装备领域收入同比增长86.12%，达到6.77亿元[3] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计为2905亿元，增长率为9.2%[4] - 2026年净利润预计为455亿元，净利率为15.6%[4] - 2026年每股收益预计为3.741元[4] - 2026年总资产收益率为9.61%[4] - 2026年资产负债率为34.53%[4]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-021 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"）。 本次发行授权事宜尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 深圳市博硕科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月18日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案，需股东大会审议[2] - 独立董事等均同意续聘天健为2024年度审计机构[13][14][15][16] - 续聘事项经2023年年度股东大会审议通过之日起生效[17] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[2] - 天健2022年收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[2] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[3] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] 审计报酬 - 公司支付天健2023年度财务报告审计报酬90万元[11] - 2024年度具体审计报酬金额提请股东大会授权管理层确定[11]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-012 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、杨传奇先生、李佳霖先生、施 君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级 管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理徐思通先生在会议上作了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司董事会认真听取了该 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市博硕科技 股份有限公司（以下简称"博硕科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对博硕科技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位是公司及主要子公司，包括深圳市博硕科技股 份有限公司、郑州市博硕科技有限公司、潍坊市博硕精密电子有限公司、成都市 博硕精密电子有限公司、博硕精密（香港）有限公司、深圳市磐锋精密技术有限 公司、郑州市磐锋精密技术有限公司、潍坊市磐锋精密科技有限公司、博鼎科技 (香港)有限公司、博硕科技（越南）有限公司。纳入评 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-024 深圳市博硕科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第 十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络 ...

深圳市博硕科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价并出具了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》。监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表核查意见如下： 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价 报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...