财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《公司2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年5月8日15:00 - 17:00召开，方式为网络互动，地点在价值在线[3][4][6] - 投资者可于2025年5月8日前会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事、总经理史新文等，或有调整[5] 联系方式 - 联系人王琳，电话0755 - 84567276，传真0755 - 89375356，邮箱Terry.wang@bsc - sz.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[7]

业绩相关 - 纳入评价范围资产占合并范围资产总额100%[1] - 纳入评价范围营业收入占合并范围营业收入总额100%[1] 内部控制 - 董事会下设审计委员会审查内部控制[6] - 审计部对审计委员会负责监督内控有效性[6] 制度建设 - 制定《员工手册》等人力资源管理制度[7] - 制定《采购作业规范》等采购控制管理制度[11] - 制定《公司对外投资管理制度》保障对外投资决策[15] - 制定《公司信息披露管理办法》保障信息披露规范[17] - 制定《全面预算管理制度》建立预算管理体系[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设不同错报标准[27] - 非财务报告内控缺陷按财产损失设不同标准[28] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 评价基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[32] 外部意见 - 天健鉴证公司2024年12月31日财务报告内控有效[34] - 保荐人认为公司内控制度符合规定且自评报告反映情况[34]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-021 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲 置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的产品，包括但不限于 发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管 理类产品等； 2、投资金额：使用不超过 50,000.00 万元人民币闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环 滚动使用； 3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险低的产品，但金 融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产 品低于预期甚至发生较大亏损的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-025 深圳市博硕科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企 业会计准则解释第 17 号》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行相应的变更。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》的有关最新规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响；公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》并对公司可比期 间财务信息进行追溯调整。 3、本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市博硕科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

募集资金情况 - 公司2021年2月23日首次公开发行2000万股A股，发行价75.18元/股，募集资金净额139003.60万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金97137.85万元[11] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金50238.51万元，实际结余3238.51万元，差异47000万元用于购买结构性存款[4] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入82355.18万元，本期项目投入14782.67万元，期末累计项目投入97137.85万元[3][4] - 电子产品精密功能件生产建设项目承诺投资55500.00万元，本年度投入12937.46万元，累计投入20729.20万元，进度为37.35%[27] - 研发中心建设项目承诺投资7500.00万元，本年度投入1845.21万元，累计投入2641.67万元，进度为35.22%[27] 资金收益与支出情况 - 截至2024年12月31日，期初累计存款利息收入2923.17万元，本期167.23万元，期末累计3090.40万元[3][4] - 截至2024年12月31日，期初累计结构性存款收益4426.09万元，本期856.81万元，期末累计5282.90万元[3][4] - 截至2024年12月31日，期初累计银行手续费支出0.38万元，本期0.16万元，期末累计0.54万元[3][4] 资金使用与管理情况 - 2021年公司审议通过使用19000万元超募资金永久补充流动资金[16] - 2021年公司以526.03万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金[28] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行、保荐机构签订三方监管协议并严格履行[6][7] 现金管理情况 - 2024年公司可使用不超过60000.00万元闲置募集资金和不超过100000.00万元自有资金进行现金管理[20] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为47000.00万元[20] - 2024年4月18日公司召开会议审议通过使用闲置资金现金管理议案[29]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-016 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-019 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实 际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了独立董事、非独立董 事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并于 2025 年 4 月 17 日召开了第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司 独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 1、公司独立董事薪酬 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交 董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2023 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2023 | 年年度报告>及摘要的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届董事会 | 4、《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | 日 | | | | 第十一次会议 | 5、《关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 6、《关于<公司 2023 | 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | 7、《关于<公司 2023 | 年度 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-018 深圳市博硕科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙 ...