委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 不定期召开，提前三日通知，紧急情况除外[10] 工作流程 - 工作小组做前期准备，提供资料[8] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会[8] - 提案由董事会审议决定[9] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，由董事会解释[14]

管理层任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可连任[4] 会议管理 - 总经理办公会议记录保存期不少于10年[14] - 特定情形下总经理应在两个工作日内召开总经理办公会[17]

公司概况 - 2021年2月26日在深交所创业板上市，公开发行2000万股，注册资本16938.3317万元[6] 员工持股计划 - 2025年5月19日审议通过相关议案，拟筹集资金上限2810.50万元，每份1元[8] - 参加员工不超41人，董事等3人，核心骨干不超38人[8] - 史新文等3人及核心骨干拟持份额及对应股份明确[9] - 存续期48个月，分三期解锁[13] - 标的股票规模不超192.5万股，占股本总额1.1359%[13] - 资金源于员工合法薪酬等，股票源于回购专用账户[12] - 参与对象为与公司或子公司签合同人员[12] - 公司自行管理，持有人会议为最高管理机构[14] - 若有放弃认购，管理委员会可重新分配份额[10] - 监事会同意实施，认为不损害公司及股东利益[18] - 尚需股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[19] - 已履行现阶段信息披露义务，后续仍需披露[20][21][22] - 董监高审议提案时回避表决[23] - 存续期内融资由管理委员会商议方案[24] - 与控股股东等不存在一致行动关系[26] - 公司具备实施主体资格，计划符合规定[27] - 已履行必要法律程序[27] - 法律意见书一式三份，签字盖章后生效[28]

股东会信息 - 公司定于2025年6月11日召开2025年第一次临时股东会[2] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15至15:00[4] - 股权登记日为2025年6月6日[6] - 会议登记时间为2025年6月9日（上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30）[11] - 普通股投票代码为"350951"，投票简称为"博硕投票"[18] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月11日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月11日上午9:15，结束时间为下午15:00 [23] 股权与人事 - 实际控制人徐思通合计持有公司股份比例为52.05%[3] - 董事会同意将独立董事候选人左志刚变更为黄浩[3] - 董事会非独立董事换届应选人数为3人[7] - 董事会独立董事换届应选人数为3人[7] - 非独立董事换届选举候选人有徐思通、史新文、王琳[26] - 独立董事换届选举候选人有黄浩、赖晓凡、黄华[26] 议案相关 - 议案5需逐项表决，含8个子议案[9] - 议案3、4、5.01、5.02为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] - 议案6、7、8关联股东回避表决[10] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[27] 公司决策 - 公司2022年限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，将回购注销[27] - 公司将变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[27] - 公司将修订部分治理制度，含《公司股东会议事规则》等8项[27] - 公司提出《2025年员工持股计划（草案）》及摘要的议案[27] - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》的议案[27] - 公司提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项[27]

独立董事候选人审查 - 候选人黄浩通过公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查[2] 候选人任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责工作经验[18] - 候选人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东单位任职[21][22] - 最近十二个月内无相关限制情形[27] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[30][33] - 兼任境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年5月28日召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》7票同意[3] - 《关于调整独立董事候选人的议案》7票同意[4] - 《关于取消及增加提案的议案》7票同意[4][5] 人事提名 - 原提名左志刚为独董候选人，其放弃，徐思通提议提名黄浩[3][4] - 2025年5月26日徐思通提议将提名黄浩事项提交临时股东会[4]

独立董事提名 - 提名黄浩先生为第三届董事会独立董事候选人[1,2] - 审查确认其符合任职条件[1] - 审查意见于2025年5月28日发布[1]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满，进行换届选举[1] 独立董事提名变更 - 原提名左志刚，后变更为黄浩[2][3] 黄浩情况 - 为会计专业人士，有独立董事资格证书[4] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[7] 第三届董事会组成 - 股东会选3非独董和3独董，与职工代表董事组成，任期3年[4]

独立董事提名 - 徐思通提名黄浩为博硕科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20] - 被提名人不在特定股东单位任职[21] - 被提名人具备相关知识和经验[16] - 被提名人具备注册会计师资格等条件[17] - 被提名人及其关系人不在公司任职[19] - 被提名人不为公司提供特定服务[23] - 被提名人近十二个月无不符情形[26] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36]

股票期权注销 - 公司注销股票期权数量为800,800股[1] - 2025年5月26日完成股票期权注销手续[1] - 本次注销涉及28名激励对象[2] 业绩数据 - 2022 - 2024年扣非累计净利润为710,530,590.21元[3] - 2022 - 2024年累计净利润增长率为227.96%[3] 行权情况 - 公司层面业绩考核得分（X）为0分[3] - 公司层面行权比例系数（M）为0%[3] - 第三个行权期全部股票期权不可行权[4] 其他 - 本次注销不影响公司股本结构[5]