深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责任的态度，认 真落实股东大会的各项决议，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责、科学决策， 不断提高公司规范运作能力，有效保障了公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年，面对复杂的宏观环境，公司董事会带领管理层、全体员工全面贯彻 "激情高效、务实守正、谦逊担当、创新引领"的核心价值观，开拓进取、创新 发展，全面落实公司战略发展规划，不断优化产品业务结构，公司综合竞争实力 得到进一步提高。 报告期内，公司实现全年营业收入 168,684.01 万元，同比增长 44.20%；归 属于上市公司股东的净利润 25,579.35 万元，同比下降 16.33%。报告期末，公司 资产总额达到 319,705.95 万元，归属于上市公司股东的净资 ...

2023 年，公司监事会按照有关法律法规的要求履行职责，共召开 5 次监事 会会议，会议具体召开情况及审议情况如下所示： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 2022 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | 2023 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届监事会 | | | 1 | 日 | | | | 第五次会议 | 合授信额度暨公司为子公司申请 ...

财务表现 - 2024年第一季度，博硕科技营业收入为241,489,626.17元，同比下降8.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为59,827,262.36元，同比下降18.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为104,948,461.62元，同比下降48.61%[5] - 公司净利润为58,882,521.83元，较上期减少了约11,485,490.64元[13] - 每股基本收益为0.49元，较上期略有下降[14] - 综合收益总额为59,888,785.88元，较上期减少了约10,479,226.59元[14] 资产负债情况 - 公司货币资金增加至1,134,673,355.37元，同比增加23.82%[7] - 公司流动资产合计为2,427,275,148.61元，其中货币资金为1,134,673,355.37元，应收账款为613,980,812.28元，存货为87,134,515.86元[11] - 公司流动负债合计为604,998,759.32元，较上期减少了约238,820,579.94元[12] - 2024年第一季度，深圳市博硕科技股份有限公司资产总计为3,010,629,092.70元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,945股，前十名股东持股情况中，深圳市摩锐科技有限公司持股占比最高，为37.92%[8] - 股东王远持有公司股份272,335股，股东杜冬持有公司股份232,600股[9] 现金流量 - 公司现金流量净额下降至104,948,461.62元，主要由于结算供应商到期货款导致经营活动现金流出增加[7] - 公司投资活动现金流量净额大幅增加至118,682,434.98元，主要由于定期存单到期收回投资款增加[7] - 公司筹资活动现金流量净额下降至-7,350,416.64元，主要由于支付的租金增加[7] - 经营活动现金流入小计为484,988,660.37元，较上期略有增加[14] - 第一季度经营活动现金流出小计为380,040,198.75，较上一季度增加了103,630,509.49[15] - 投资活动现金流入小计为202,738,308.67，较上一季度减少了148,544,463.22[15] - 筹资活动现金流出小计为7,350,416.64，较上一季度增加了1,586,901.81[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为300951，股票简称为博硕科技[6] 财务表现 - 2023年营业收入为1,686,840,089.82元，同比增长44.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为255,793,476.38元，同比下降16.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为450,995,673.08元，同比增长148.60%[8] - 基本每股收益为2.13元，同比下降16.47%[8] - 资产总额为3,197,059,503.86元，同比增长22.19%[8] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为85,706,709.18元[9] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为414,238,050.00元[9] 行业发展趋势 - 公司报告期内所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，产品广泛应用于消费类领域、新能源/汽车类领域和医疗大健康领域[13] - 全球智能手机出货量为11.7亿部，中国智能手机市场出货量同比增长11.9%[13] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[14] - 全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，中国新能源车动力电池使用量达386.1GWh，同比增长34.9%[14] - 全球65岁及以上人口所占比例预计将上升至16%，我国65岁及以上人口占总人口的15.4%[15] - 医疗大健康产业的需求潜力有望持续释放，医疗大健康行业与人工智能深度融合，产品呈现便利化、智能化、多样化的发展趋势[15] 业务情况 - 公司2023年度实现营业收入168,684.01万元，同比增长44.20%[20] - 公司精密功能件产品营业收入占比59.85%，智能自动化装备产品占比40.15%[21] - 公司境内营业收入占比87.50%，境外占比12.50%[21] - 公司制造业营业收入占比100%，毛利率为79.15%[23] - 公司精密功能件产品毛利率为45.90%，智能自动化装备产品毛利率为138.39%[23] - 公司境内毛利率为81.46%，境外为57.42%[24] - 公司营业收入构成中，精密功能件产品增长25.87%，智能自动化装备产品增长86.12%[21] 研发情况 - 公司研发项目包括研发可调节刀具的分切机设备、加热膜生产用高效贴合机等[30][31] - 公司研发项目还包括新型防护机构、电子元器件智能生产系统及其控制方法等[34][35] - 公司研发项目涉及垫片及生产工艺、五金件注塑混合模具结构等领域[35][39] - 公司研发人员数量在2023年较2022年增长30.69%，达到362人，研发人员数量占比也有所提升[57] - 公司研发投入金额在2023年较2022年增长了近40%，达到1.04亿元，研发投入占营业收入比例为6.19%[57] 资金运作 - 公司经营活动现金流入小计在2023年较2022年增长了70.05%，达到16.06亿元，经营活动产生的现金流量净额增加了148.60%[58] - 公司筹资活动现金流入小计在2023年较2022年增长了近380%，达到8亿元，现金及现金等价物净增加额增长了369.48%[58] - 公司2023年投资收益为9638.87万元，占利润总额比例为3.28%，主要系银行存款类产品取得的收益[60] - 公司2023年公允价值变动损益为7736.13万元，占利润总额比例为2.63%，主要系银行理财产品公允价值变动形成的损益[60] - 公司2023年资产减值为4919.50万元，占利润总额比例为-1.68%，主要系计提的存货跌价损失[60] - 公司2023年其他收益为2033.38万元，占利润总额比例为6.93%，主要系收到与日常经营活动有关的政府补助[61] 公司治理 - 公司董事会设有审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会，为公司高效运作和科学决策提供支持[86] - 公司监事会设有监事，监督公司重大事项、财务状况和高级管理人员履职情况，维护公司及全体股东的合法权益[86] - 公司建立了绩效管理体系，综合员工工作绩效和能力素质进行考核评价，实现绩效结果全场景应用，形成良性激励循环[86] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平和风险防范能力[85][86] - 公司股东大会召开程序规范，平等对待所有股东，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开会议，确保股东权利[85] 风险管理 - 公司对2024年行业发展趋势持乐观态度，认为消费类领域逐步复苏，新能源/汽车类等领域有望提供新动能[80] - 公司面临的风险包括全球宏观经济波动、产品及技术更新、募集资金投资项目实施、客户集中度较高等方面[80] - 公司将持续关注行业发展趋势，加强技术研发创新及生产工艺革新，以提高公司行业技术水平[81] - 公司将审慎运用募集资金，全面关注市场发展，加速

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-141 号 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称博硕科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳市博硕科技股份有限公司及其合并报表范围 内子公司。纳入评价范围 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-018 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事长、总经理徐思通先生提交的《辞职申请书》。因个人工作调整，公司董事长、 总经理徐思通先生辞去公司总经理职务，并继续担任公司董事长、董事会战略委 员会主任委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。 截至本公告披露之日，徐思通先生直接持有公司股份 17,100,000.00 股，占 公司股份总数的 14.13%，通过深圳市摩锐科技有限公司间接持有公司股份 45,900,000.00 股，占公司股份总数的 37.92%，合计持有公司股份 63,000,000.00 股，占公司股份总数的 52.05%。徐思通先生辞去公司总经理职务后仍将按照相 关法律法规及承诺管理其持有的公司股份。 二、关于聘任公司总经理的情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会 审核资格，公司董事会同意聘任史新文先生为公司总经 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-013 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市博硕科技股份有限公司 经核查独立董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的社会关系、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事汤胜先生、施君先生、李佳霖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汤胜） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，忠实勤勉地履行独立董事应尽的职责，按时出席 相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汤胜，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，博士研究生学历，中国注册 会计师、国际内部审计师，现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授、硕士研 究生导师，广东国地规划科技股份有限公司独立董事，广州工业投资控股集团有 限公司外部董事，深圳市共进电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，董事会、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，本人对各次董事会会议审议的各项议案均投了 同 ...