证券代码：300951 证券简称：博硕科技 深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 | 声明 1 | | --- | | 风险提示 2 | | 特别提示 3 | | 释义 6 | | 一、员工持股计划的目的 7 | | 二、员工持股计划的基本原则 7 | | 三、员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 7 | | 四、员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 9 | | 五、员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | 六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 15 | | 七、员工持股计划所持股份对应股东权利的情况 15 | | 八、员工持股计划的资产构成及权益分配 15 | | 九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | 十、员工持股计划的管理模式 20 | | 十一、员工持股计划存续期满后股份的处置办法 26 | | 十二、员工持股计划的会计处理 26 | | 十三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系 27 | | 十四、其他重要事项 28 | 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或 "公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自 律监管指引第2号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市博硕科 技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，特制定《深圳 市博硕科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理 办法" 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工 持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股 计划的目的在 ...

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超41人，董监高3人[10][25] - 拟筹集资金上限2810.50万元，每份1元[11] - 股份不超192.5万股，占股本总额1.1359%[11][35] - 存续期48个月，分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[13][36][38] - 购买回购股份价格14.60元/股[13][31] 人员份额情况 - 史新文、杨传奇拟持有份额292.00万份，占比10.39%，对应股份20.0000万股[27] - 王士超拟持有份额21.90万份，占比0.78%，对应股份1.5000万股[27] - 核心骨干（不超38人）拟持有份额2204.60万份，占比78.44%，对应股份151.0000万股[27] 回购情况 - 回购资金总额不低于3000万元（含），不超过6000万元（含）[29] - 截至2025年4月29日，累计回购股份2108760股，占总股本1.2443%，成交总金额59983116.11元[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润不低于2024年的110%，2025 - 2026年合计净利润不低于2024年的240%，2025 - 2027年合计净利润不低于2024年的400%[41] - 业绩目标达成率P≥100%时公司层面解锁比例X = 100%；90%≤P＜100%时，X = 90%；80%≤P＜90%时，X = 80%；70%≤P＜80%时，X = 70%；P＜70%时，X = 0%[42] - 个人年度考核结果为优秀时个人层面解锁比例为100%，合格时为0%[43] 管理与决策 - 自行管理，成立管理委员会[14] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[61] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[66] 其他 - 2025 - 2028年股份支付费用分别为1076.05万元、1182.47万元、461.16万元、118.25万元[80] - 员工持股计划尚需提交公司股东会审议[85]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-030 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以公司当前总股本剔除回购专用证券账户中已 回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红 股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。在分配方案 通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基 数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，因公司实施股份回购，参 与利润分配的股本总额由 168,628,092 股变动为 167,365,512 股，公司按照分配比 例 不 变 的 原 则 将 分 配 总 额 由 人 民 币 101,176,855.20 元 调 整 为 人 ...

股东大会信息 - 2025年4月17日召开董事会会议审议通过召开2024年年度股东大会议案，4月21日公告[4] - 本次股东大会审议12项议案，议案内容4月21日公告[5] 股东出席情况 - 现场6名股东代表，股份115,886,590股，占比69.2416％[8] - 网络投票70名股东，股份410,590股，占比0.2453％[8] - 中小股东73名，股份410,990股，占比0.2456％[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年5月14日9:15 - 15:00[9] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99.9%，如2024年度董事会工作报告等[10][11][12][13][14][15] - 中小股东对多数议案同意比例超90%，现金管理议案占比47.3637%[12][14]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共76人，代表股份1.1629718亿股，占比69.4869％[6] - 现场出席6人，代表股份1.1588659亿股，占比69.2416％[6] - 网络投票出席70人，代表股份41.059万股，占比0.2453％[6] - 中小股东及代表73人，代表股份41.099万股，占比0.2456％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.96％[7][8][10][11][12] - 《使用闲置资金现金管理议案》同意率99.8140％[18] - 独立董事等2025年度薪酬方案议案中小股东有反对弃权情况[19][21][22] 股东大会结果 - 本次股东大会召集等均合法有效[23]

军工股市场表现 - 军工行业早盘出现集体调整 [1] - 爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科海讯、国瑞科技、国科军工等多只个股跌幅超过5% [1]

公司合作与业务结构 - 公司直接客户为下游领先制造服务商、组件生产商，与富士康、比亚迪等优质客户建立良好合作 [2] - 2024 年度主要收入来源于消费类、新能源/汽车类及智慧医疗领域，精密功能件产品营收 10.4759016737 亿元，毛利率 32.75%；智能自动化装备产品营收 2.5081717404 亿元，主要应用于消费类领域，毛利率 43.18% [3] 关税影响与应对措施 - 公司密切关注关税政策动向，全面评估其对海外业务的影响，目前暂未产生重大影响 [3][4][6][8] - 公司将利用自身优势、提高产品附加值，拓展国内外市场，建立多元化客户结构，降低影响；2023 年成立越南工厂 [3][4][6][8] 研发相关情况 - 2024 年度子公司战略调整，智能自动化装备业务发展重心转移，优化研发团队结构，导致研发人员数量下降 [3] - 公司将加强与优质客户合作，关注行业趋势，深化布局 AR/VR、光学、半导体等业务领域，关注新兴产业技术发展 [6][7] 盈利与财务情况 - 2025 年一季度公司营业总收入 2.701753505 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.522609938 亿元 [6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 97137.85 万元，2024 年度投入 14782.67 万元；电子产品精密功能件生产建设项目投资进度 37.35%，研发中心建设项目投资进度 35.22%；超募资金累计投入 61766.98 万元，已达可使用状态，累计实现效益 35163.38 万元 [6] 市场与行业情况 - 因行业细分市场统计口径差异、数据来源分散，无法提供产品在各领域的精确市占率，同行业企业有恒铭达、飞荣达等 [5] - 2025 年是“十四五”规划收官之年，国民经济潜力大，终端消费市场逐步恢复，新能源及汽车板块、智慧医疗领域需求有望扩大，AI 驱动产业革命提供新动能 [9] 未来盈利增长点 - 2024 年公司在 VR 应用领域技术积累有新突破，智能自动化装备产品种类丰富，光学模组设备小批量交付，光学复合膜产品样品交付且品质获认可，有望增加利润增长点 [8] - 公司将加强与优质客户合作，追踪行业趋势，深化新兴产业布局，挖掘具备长期增长潜力的产品应用领域 [6][7][8] 成本控制措施 - 公司以业务价值为导向搭建全集团业务流程运营管理体系，组建专业管理团队，保障合理科学运营 [10] - 生产运营管理重视数字化，搭建供应商协同、物流智选平台，引入 SRM 系统等，缩短采购周期，降低库存，优化物流，提升信息交互效率 [10] - 贯彻精细化运营管理理念，实行全面预算管理，拥有完善生产管理和成本控制体系，通过技术改造、工艺优化提高生产效率，降低成本 [10] - 成立品质检测中心，管控产品良率，提升交付质量，建立完善有效的质量管理体系，通过多项国际质量体系认证 [10]

公司基本信息 - 博硕科技证券代码为300951，注册资本169,474,272元[6] - 2021年2月19日首发股票，26日在深交所上市[6] 报告与督导 - 2024年度报告于2025年4月21日披露[6] - 持续督导期至2024年12月31日止[1] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[14] - 募集资金使用与存放合规，无违规情形[11][12]

合规情况 - 现场检查对应2024年1 - 12月，检查于2025年4月28 - 30日进行[2] - 公司章程和治理制度完备合规且执行符合要求[2] - 内部控制相关制度建立和执行频率达标[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防关联方占用资金制度，关联交易合规公允[4] - 募集资金协议签订和使用符合规定[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 财务制度 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5] - 博硕科技生产经营正常，治理规范无重大问题[5]