激励计划股份变动 - 2022 - 2023年扣非累计净利润5.16亿元，较2021年累计净利润增长率138.06%[16] - 公司层面业绩考核得分80分，解除限售比例系数80%[16] - 25名激励对象203,280股限制性股票于2024年9月9日解除限售，占总股本0.12%[2][20] - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[9] - 2023年10月24日，按调整后价格回购注销已离职激励对象6,000股限制性股票[9] - 2024年1月9日，完成6,000股限制性股票回购注销手续[10] - 2024年5月28日，尚未行权的股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份[11] - 2024年5月28日，股票期权行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[11] 激励对象情况 - 2名激励对象因个人原因离职、辞退，2名激励对象2023年度绩效考核不及格，个人层面解除限售比例系数为0%[17] - 其余25名激励对象考核结果为优秀，个人层面解除限售比例系数为100%[17] - 杨传奇和周丹本期解除限售数量均为20,160股，占获授限制性股票比例26.25%[20] - 其他核心及中层管理人员（23人）本期解除限售数量为162,960股，占获授限制性股票比例26.25%[20] - 2名考核不合格人员尚未符合解锁条件的限制性股票数量为25,200股[22] 股份占比变动 - 变动前限售流通股数量为18,616,080股，占比10.98%，变动后为18,443,040股，占比10.88%[26] - 变动前高管锁定股数量为17,963,400股，占比10.60%，变动后为17,993,640股，占比10.62%[26] - 变动前股权激励限售股数量为652,680股，占比0.39%，变动后为449,400股，占比0.27%[26] - 变动前无限售流通股数量为150,852,637股，占比89.02%，变动后为151,025,677股，占比89.12%[26]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为6次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年5月7日，内容含募集资金管理[4] 监管处罚情况 - 2024年1月，中信建投证券因保荐芯天下IPO项目问题被深交所出具监管函[7] - 2024年1月，中信建投证券因云鼎科技非公开持续督导问题被山东证监局出具警示函[8] - 2024年5月，中信建投证券因常熟汽饰2019年非公开发行可转债持续督导问题被江苏证监局出具警示函[8]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-043 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象人员名单的核实意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形的； 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 章程》等有关规定，对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期/解除限售期可行权/可解除限售的激励对象人员 名单进行了核实，发表核实意见如下： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划规定的实施股权激励计划的条件， 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定的不得行权/不得解除限售的情 形。 2、本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，第二个行权期/解 除限售期可行权/可解除限售的 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月11日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 普通股投票代码为“350951”，投票简称为“博硕投票”[14] 议案信息 - 会议审议调整2022年激励计划相关议案等，均为特别决议议案[5][6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] 授权与登记 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21] - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确[22]

激励计划调整 - 2024年5月28日，未行权股票期权数量由1,113,293份调至1,558,610份[10] - 2024年5月28日，股票期权行权价格由45.445元/份调至31.746元/份[10] - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调为22.105元/股[8] 回购注销情况 - 2023年10月24日，按调整后价格回购注销6,000股限制性股票[8] - 2024年1月9日，完成6,000股限制性股票回购注销手续[9] 业绩与解除限售 - 2022 - 2023年扣非累计净利润5.16亿元，较2021年增长率138.06%[15] - 公司层面业绩考核得分80分，解除限售比例系数80%[15] - 25名激励对象可解除限售203,280股，占总股本0.12%[16] 激励对象变动 - 授予时1名激励对象放弃，人数由32人变为31人[17] - 第一个限售期2名离职，人数由31人变为29人[17] - 股票期权激励对象由29人变更为27人[18] 额度调整 - 激励计划限制性股票总额度由666,000股调至852,480股[18] - 第二个解除限售期解除限售总额度由199,800股调至279,720股[18]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 监事会认真审议了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 认为该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...

股票回购 - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[8] - 2023年10月24日，按调整后价格回购注销6,000股限制性股票[8] - 2024年1月9日，完成6,000股限制性股票回购注销手续[9] 股票期权调整 - 2024年5月28日，尚未行权股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份[10] - 2024年5月28日，股票期权行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[10] 股票期权注销 - 因激励对象辞职、辞退、考核不合格等，注销224,840份股票期权[13][16] - 注销股票期权会计处理调整资本公积和当期成本费用[14] - 注销部分股票期权对财务和经营业绩无重大影响[15]

激励计划调整 - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[8] - 2024年5月28日，未行权股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份，行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[10] - 2023年5月22日权益分派后，期权行权价格由46.69元/份调整为45.445元/份[16] - 2023年年度权益分派后，行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份，未行权股票期权数量调整[16] 回购注销情况 - 2024年1月9日，完成回购注销6,000股限制性股票[9] 行权相关信息 - 2024年9月6日股票期权第二个等待期届满，9月9日进入第二个行权期[12] - 本期可行权激励对象26人，可行权股票期权438,480份，占总股本0.26%[15] - 本期股票期权行权价格为31.746元/份[18] 业绩考核情况 - 2022 - 2023年扣非累计净利润5.16亿元，累计净利润增长率138.06%[14] - 公司层面业绩考核得分80分，行权比例系数80%[14] 人员情况 - 2名激励对象因个人原因离职、辞退，2名绩效考核不及格，行权比例系数0%[14][15] 资金用途 - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[27] 各方意见 - 董事会、监事会、律师事务所认为第二个行权期行权条件已成就[29][30][32]

公司基本信息 - 公司于2021年2月26日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为169,383,317元[5] - 公司发起人3名，2019年6月18日足额缴纳出资[11] - 公司股份总数为169,383,317股，均为普通股[11] - 公司发行的股票每股面值1元[10] 股权结构 - 深圳市摩锐科技有限公司持股3060万股，比例51%[11] - 深圳市鸿德诚科技合伙企业持股1800万股，比例30%[11] - 徐思通持股1140万股，比例19%[11] 股份相关规定 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%[16] - 部分情形收购股份需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[26] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[26] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[26] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[26] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东大会审议[26] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[26] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需股东大会审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 6种情形下需在2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30][34][35] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[33] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 召集人收到临时提案后2日内发股东大会补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[40] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[68] - 交易涉及资产等多项指标达一定比例须报董事会批准[70][71] - 公司与关联法人、关联人交易达一定金额由董事会审议或报董事会并提交股东大会批准[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[75] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[96] - 无重大事项时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[98] - 调整利润分配政策议案，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[105] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[117] - 修改章程以存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-040 深圳市博硕科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 公司当前在深圳市市场监督管理局登记的注册资本为 120,666,000 元，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施情 况及 2023 年年度权益分派情况，拟对公司注册资本进行变更。具体情况如下： 1、2023 年 9 月 14 日，本次激励计划授予的股票期权第一个行权期开始自 主行权，截至 2024 年 7 月 31 日，股票期权第一个行权期累计行权 384,035 份， 公司总股本相应增加 384,035 股。 2、2024 年 5 月 23 日，公司 2 ...