股票相关 - 公司将回购注销限制性股票第三个解除限售期全部364,000股[2] - 2024年8月1日至2025年5月15日，股票期权累计行权90,955份，总股本增加90,955股[2] 注册资本变更 - 公司注册资本由169,383,317元减少至169,110,272元[2] 债权申报 - 债权人自通知公告之日起45日内可申报债权[3] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 申报地点为深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号公司证券法务部[4] - 联系电话为0755 - 84567276，电子邮箱为Terry.wang@bsc - sz.com[4]

会计师事务所选聘制度 深圳市博硕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （ ...

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，落实并提 升公司环境、社会及公司治理（以下称"ESG"）工作，增强公司核心竞争力，促 进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定， 特制定《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投融资决策、可持续发展 事项、公司 ESG 治理等工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担任 ...

总经理工作细则 深圳市博硕科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）为完善公司法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等相关法律、法规和 规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形、被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未被解除、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员并且期限尚未届满的人员不得担任公司的总经理，国家公务员不得兼任公 司总 ...

公司概况 - 2021年2月26日在深交所创业板上市，公开发行2000万股，注册资本16938.3317万元[6] 员工持股计划 - 2025年5月19日审议通过相关议案，拟筹集资金上限2810.50万元，每份1元[8] - 参加员工不超41人，董事等3人，核心骨干不超38人[8] - 史新文等3人及核心骨干拟持份额及对应股份明确[9] - 存续期48个月，分三期解锁[13] - 标的股票规模不超192.5万股，占股本总额1.1359%[13] - 资金源于员工合法薪酬等，股票源于回购专用账户[12] - 参与对象为与公司或子公司签合同人员[12] - 公司自行管理，持有人会议为最高管理机构[14] - 若有放弃认购，管理委员会可重新分配份额[10] - 监事会同意实施，认为不损害公司及股东利益[18] - 尚需股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[19] - 已履行现阶段信息披露义务，后续仍需披露[20][21][22] - 董监高审议提案时回避表决[23] - 存续期内融资由管理委员会商议方案[24] - 与控股股东等不存在一致行动关系[26] - 公司具备实施主体资格，计划符合规定[27] - 已履行必要法律程序[27] - 法律意见书一式三份，签字盖章后生效[28]

股东会信息 - 公司定于2025年6月11日召开2025年第一次临时股东会[2] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15至15:00[4] - 股权登记日为2025年6月6日[6] - 会议登记时间为2025年6月9日（上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30）[11] - 普通股投票代码为"350951"，投票简称为"博硕投票"[18] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月11日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月11日上午9:15，结束时间为下午15:00 [23] 股权与人事 - 实际控制人徐思通合计持有公司股份比例为52.05%[3] - 董事会同意将独立董事候选人左志刚变更为黄浩[3] - 董事会非独立董事换届应选人数为3人[7] - 董事会独立董事换届应选人数为3人[7] - 非独立董事换届选举候选人有徐思通、史新文、王琳[26] - 独立董事换届选举候选人有黄浩、赖晓凡、黄华[26] 议案相关 - 议案5需逐项表决，含8个子议案[9] - 议案3、4、5.01、5.02为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] - 议案6、7、8关联股东回避表决[10] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[27] 公司决策 - 公司2022年限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，将回购注销[27] - 公司将变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[27] - 公司将修订部分治理制度，含《公司股东会议事规则》等8项[27] - 公司提出《2025年员工持股计划（草案）》及摘要的议案[27] - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》的议案[27] - 公司提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项[27]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十一次会议通知期限的 议案》 根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，董事会同意豁免本次会议 通知期限，于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 召开本次董事会会议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （二）审议通过《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》 公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议提名左志 刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。鉴于左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄浩作为深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人徐思通先生提名为深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已通过该公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

独立董事提名 - 提名黄浩先生为第三届董事会独立董事候选人[1,2] - 审查确认其符合任职条件[1] - 审查意见于2025年5月28日发布[1]

深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-043 关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司按相关法律程序进行董事会换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核 委员会资格审查，公司董事会提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意提交股东会 ...