第一节 重要提示、目录和释义 深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-058 2025 年 8 月 深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人徐思通、主管会计工作负责人周丹及会计机构负责人(会计主 管人员)黄佳银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 21 | | 第五节 | 重要事项 25 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 30 | | 第七节 | 债券相关情况 36 | | 第 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-059 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 深圳市博硕科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认真审议了《公司 2025 年半年度报告》及摘要，认为公司 2025 年半 年度报告 ...

业务合作 - 公司已与影石创新建立合作关系 [1] - 当前合作产生的收入规模较小 [1] - 合作尚未对公司经营业绩产生重大影响 [1] 信息披露 - 具体业务情况需关注公司发布的定期报告 [1]

公司合作情况 - 公司已与影石创新建立合作关系 [2] - 当前合作产生的收入规模较小 [2] - 合作尚未对公司经营业绩产生重大影响 [2] 信息披露 - 具体业务情况需关注公司发布的定期报告 [2]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-056 深圳市博硕科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记基本情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《登 记通知书》，变更后的公司工商登记的相关信息如下： 3、法定代表人：徐思通 1、公司名称：深圳市博硕科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5DK1296K 金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工； 机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；隔 热和隔音材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石棉制品制 ...

股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票涉及27人，数量364,000股，占回购注销前总股本0.21%[1] - 本次限制性股票回购价格14.475元/股，回购资金总额（含利息）5,497,772.32元[1] - 2023年10月24日，限制性股票回购价格由23.35元/股调整为22.105元/股[7] - 2023年10月24日，决定回购注销6,000股限制性股票[7] - 2024年1月9日，办理完成6,000股限制性股票回购注销手续[9] - 2024年9月11日，同意注销91,162份股票期权[12] - 2025年8月4日，完成回购注销364,000股限制性股票[15] - 限制性股票回购价格由15.075元/股调整为14.475元/股[18][19] - 回购注销的364,000股限制性股票占2025年6月30日公司总股本0.21% [21] - 回购注销后，限售流通股从18,370,240股减至18,006,240股，占比从10.84%降至10.65% [25] - 回购注销后，股权激励限售股从364,000股减至0股，占比从0.21%降至0% [25] - 回购注销后，公司总股本从169,504,546股减至169,140,546股[25] 股票期权调整 - 2024年5月28日，尚未行权的股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份[9] - 2024年5月28日，股票期权行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份[9] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非累计净利润为7.1053059021亿元，累计净利润增长率为227.96% [16] 资金来源 - 本次回购注销资金来源为自有资金[20]

员工持股会议 - 2025年7月24日召开第一次持有人会议，40人出席，代表2660万份占100%[1] - 2名董高放弃提案和表决权，有效表决权2100万份[1] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权办理事宜议案[1][2][3] - 各议案同意2100万份，占有效表决份额100%[2][3][4][5] 管理委员会 - 管理委员会由3人组成，欧文灏任主任[3]

高管股份情况 - 董事杨传奇和高管周丹各持股78,960股，占比均为0.05%[2][3] 减持计划 - 2025年8月14日至11月13日拟减持[2] - 均拟减持不超11,300股，占比均为0.01%[2][4] 减持相关 - 因个人资金需求减持，股份源于2022年激励计划[2] - 减持价格依市场价格定[4] - 减持计划实施有不确定性[6] 影响说明 - 减持不影响公司治理等，不导致控制权变更[6]

员工持股计划股票来源及数量 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的A股普通股股票 [1] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划，回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过47.26元/股 [2] - 实际回购区间为2025年3月27日至2025年4月23日，累计回购2,108,760股，最高成交价31.50元/股，最低成交价24.65元/股，成交总金额59,983,116.11元 [2] 员工持股计划认购及非交易过户情况 - 员工持股计划专用证券账户已开立，名称为"深圳市博硕科技股份有限公司－2025年员工持股计划" [2] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限未披露，参与员工总人数不超过41人 [3] - 实际认购资金总额26,600,000元，实际认购份额未披露，资金来源于员工合法薪酬及自筹资金 [4] - 非交易过户完成1,900,000股，占公司总股本1.12%，过户后回购账户剩余208,760股 [4] 员工持股计划锁定期及解锁安排 - 持股计划股票自公告最后一笔过户日起分12/24/36个月三批解锁，解锁比例分别为40%/30%/30% [4] - 实际解锁比例和数量将根据公司业绩考核及个人绩效考核情况确定 [4] 员工持股计划关联关系及会计处理 - 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系 [5][6] - 会计处理按《企业会计准则第11号——股份支付》执行，以权益工具授予日公允价值确认成本费用 [6]

员工持股计划股票来源 - 2025年员工持股计划股票来自回购专用证券账户已回购A股[1] 回购情况 - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超47.26元/股[2] - 2025年3 - 4月累计回购2108760股，金额59983116.11元[2] 员工持股计划受让情况 - 员工持股计划受让1900000股，占总股本1.12%[2] - 2025年7月18日完成非交易过户[5] 资金与人数 - 拟筹资金上限2810.50万元，实际认购26600000元[4] - 参加人数不超41人，实际缴款40人[4] 锁定期与关联关系 - 锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[5] - 董事、高管2人与计划有关联[6]